委托理财安排 - 拟用不超48亿闲置自有资金理财，期限12个月，额度可滚动[1][2] - 理财范围含金融机构及私募发行的多种产品[1] 决策与审批 - 董事会授权董事长或其授权人士决策[4] - 经董事会、监事会通过，无需股东大会审议[5] 风险与措施 - 理财面临市场波动、收益率不可预期等风险[6] - 制定制度并采取措施控制风险[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关分等级[9][11][12] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13][14] - 公司无其他内控相关重大事项说明[15]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-010 上海岩山科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、资助对象：神鳍科技（上海）有限公司（以下简称"神鳍科技"）； 2、资助方式：由上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海岩思类脑人工智能研究院有限公司（以下简称"岩思类脑"）向控股子公司神鳍科 技提供财务资助； 3、资助金额：5,000 万元； 4、资助期限：36 个月； 2、法定代表人：陈代千 5、资助利率：无息； 6、履行的审议程序：经公司 2025 年第一次独立董事专门会议、第八届董事 会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。鉴于神鳍科技的其他股东 西藏岩山投资管理有限公司为公司关联方，基于谨慎性原则，本次财务资助事项以 关联交易程序予以审议，关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生，关联监事 张晓霞女士对本议案进行了回避表决。本次财务资助事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 神鳍科技为公司从 ...

证券投资额度与期限 - 2024年度证券投资额度不超5亿，资金可滚动使用[1] - 投资期限自2024年5月1日起12个月内[1] 投资项目数据 - “002173创新医疗”最初成本174,079,645.38元，期末账面价值268,412,967.12元，报告期损益 - 26,301,773.16元[5] - “301130西点药业”最初成本93,093,985.25元，期末账面价值97,056,750.00元，报告期损益3,855,805.94元[5] - 多只债券有对应最初成本、期末账面价值和报告期损益[5] - 证券投资合计最初成本463,713,916.61元，期末账面价值566,904,565.52元，报告期损益 - 16,768,254.80元[5] 风险控制 - 公司制定《证券投资管理办法》控制投资风险[6]

立信人员与业绩 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年度立信上市公司审计客户693家[1] 公司审计相关 - 2024年续聘立信，对2024年度财报及内控有效性审计并出具无保留意见[2][3] - 2025年多次与立信沟通年审事宜，董事会认为其完成2024年报审计工作[5][7]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-013 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控 股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过 （含）人民币 10 亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的 提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力； 2、投资额度 拟使用不超过（含）人民币10亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）均不得超过上述额度； 3、投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深 圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为 ...

审计事务所续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计事务所，议案待2024年度股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第十九次会议、监事会第十五次会议均同意续聘议案[14][15] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户56家[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 涉诉与处罚情况 - 立信在金亚科技案涉诉金额尚余500万元，在保千里案涉诉金额1096万元[6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[8] 费用情况 - 公司2024年度支付立信财务审计费用102万元，内控审计费用40万元[13]

营收与利润 - 2024年度营业收入6.62亿元，较2023年上涨17.06%[2] - 2024年净利润3246.17万元，较2023年下降90.22%[2] 业务收入 - 2024年人工智能业务收入7340.55万元，占比11.10%，较2023年增长79704.92%[7] 费用情况 - 2024年销售费用2718.64万元，较2023年增长89.25%[9] - 2024年研发费用2.39亿元，较2023年增长168.26%[9] 资产状况 - 2024年末总资产105.04亿元，较2023年末增长4.31%[5] - 2024年末货币资金16.25亿元，占比15.47%，较年初下降4.52%[12] - 2024年末交易性金融资产53.47亿元，占比50.91%，较年初下降1.70%[12] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额-1.99亿元，较2023年下降140.72%[4] - 2024年投资活动现金流净额-9512.68万元，较2023年增长88.69%[13]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-016 上海岩山科技股份有限公司 关于暂不召开 2024 年度股东大会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第 八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年 度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、 《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年 度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。 1 根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召 开董事会的方式 ...

资金运用 - 拟以自有资金向控股子公司提供不超过5000万元财务资助[7] - 使用不超过10亿元开展证券投资，有效期自2025年5月1日起12个月[10] - 使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2025年4月22日起12个月[9] 分红与审计 - 监事会同意不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[11][12] 会议与议案 - 第八届监事会第十五次会议应参加审议监事3人，实际参加3人[1] - 《公司2024年度报告》等多个议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权（除向控股子公司提供财务资助议案为2票同意）[1][3][5][6][8][9][10][11][13] - 《公司2024年度报告》等尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][12] 报告披露 - 《公司2024年度报告》摘要刊登于《中国证券报》等指定信息披露媒体，全文详见巨潮资讯网[2] - 《公司2025年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体[13]