战略委员会细则修订 - 公司于2025年5月修订董事会战略委员会实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 原则上会前三天提供资料[11] 资料保存要求 - 会议资料保存至少十年[11] - 会议记录保存不少于十年[13] 细则施行与权限 - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 细则制定、修改、解释权归董事会[15]

证券投资审议规则 - 额度占净资产10%以上且超千万，经董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，提交股东会审议[5] 投资资金与期限 - 资金来源为自有资金，不得用募集资金[3] - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[5] 责任与管理 - 董事长为投资事务第一责任人[5] - 董秘为信息披露直接责任人[6] - 财务部门负责资金管理核算[6] - 证券部门监控运作与信息披露[6] - 内审部半年全面检查并报告[6] 实施时间 - 办法自董事会审议通过之日起实施[11]

子公司管理 - 制定《控股子公司管理办法》加强内控和子公司管理[2] - 公司委派人员和日常监管行使股东权利并服务子公司[3] 经营与决策 - 子公司建立经营计划和风险管理程序[5] - 子公司重大会议通知和议题提前十日报公司审核[8] - 子公司总经理等聘任或解聘需公司批准[12] - 子公司投资项目报公司按程序决策审批[13] - 子公司贷款担保需经公司相关审核[14] - 子公司增减注册资本等须经2/3以上表决权股东通过[15] 财务与审计 - 子公司与公司实行统一会计制度，由公司财务部指导监督[16] - 控股子公司财务负责人指导工作并审核报表[18] - 控股子公司按规定时间报月报、季报、年报[18] - 公司定期或不定期对控股子公司审计[19] - 控股子公司接到审计通知后6个工作日做好准备并配合[20] 信息与考核 - 控股子公司变更执照等及时报送修改后文件资料[23] - 控股子公司信息披露由公司统一管理[25] - 控股子公司履行信息提供义务，重大事项按制度报告[27] - 子公司主要负责人年初签目标责任书，公司据此考核奖惩[29] - 公司对委派至子公司履职不良人员按程序处分[30] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[32][33]

上海岩山科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 上海岩山科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（2025 年 5 月修订） 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第六条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合国务院 证券监督管理机构规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交 易所，供社会公众查阅。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露 重大信息，确 ...

股份锁定与交易限制 - 公司董事、高管年内新增无限售股按75%自动锁定[5] - 离任六个月内不得转让持有及新增股份[6] - 定期报告及业绩相关公告前不得买卖股份[6] 信息申报 - 新任董高任职通过后二日内委托申报信息[4] - 现任董高信息变化或离任后二日内申报[4] 变动公开与检查 - 董高股份变动二日内深交所公开内容[6] - 董事会秘书季度检查减持情况并报告违规[9]

上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 5 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 提名·薪酬与考核委员会实施细则 （2025年5月修订） 第六条 提名·薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举，并报董 事会备案。 第一章 总则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海岩山科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名·薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识；熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 ...

上海岩山科技股份有限公司 股东会议事规则 上海岩山科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，和《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海岩山科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关的法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司股东会、董事会或者审计委员不能正常召开、在召开期间出现异常情况 或者决议效力存在争议的，应当立即向深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了 解公司实际情况的信息， ...

重大事项报告标准 - 重大诉讼和仲裁涉案超500万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需报告[7] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[7] - 各部门交易资产总额占最近一期经审计总资产5%以上需报告[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计总资产5%以上且超500万元需报告[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产5%以上且超500万元需报告[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万元需报告[10] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以上且超500万元需报告[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万元需报告[10] - 持股5%以上大股东为重大事项报告义务人[2] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需报告[8] - 与关联自然人发生交易金额15万元以上关联交易需报告[12] - 与关联法人发生交易金额150万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.25%以上关联交易需报告[12] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业总收入15%以上且绝对金额1500万元以上需报告[12] - 购买原材料等合同金额占最近一个会计年度经审计利润总额15%以上且绝对金额超150万元需报告[12] 报告流程 - 重大事项报告义务人知悉当日责成联系人向董事会秘书报送情况[14] - 证券部指定专人整理并保管上报信息[14] - 董事会秘书知悉重大事项后及时向董事长报告[14] - 证券部对上报重大事项分析判断并决定处理方式，董事会秘书汇报需披露事项[15] 责任与制度生效 - 未及时上报应上报事项，公司追究报告义务人责任，造成不良影响给予处分[17] - 本制度自董事会决议通过之日起生效，抵触时按相关规定执行并修订[19]