财务决策 - 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[9] - 子公司岩思类脑拟向神鳍科技提供不超5000万元无息借款[10] - 公司使用不超48亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[13] - 公司使用不超10亿元进行证券投资，有效期12个月[14] - 公司申请不超10亿元综合授信额度，有效期12个月[15] 会议相关 - 第八届董事会第十九次会议于2025年4月18日召开[1] - 多项议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][8][11][13][14][15][17][18][19][21][22] - 《关于审议<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>》等议案同意6票[7][10] 其他决策 - 续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所[17] - 同意制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[19][20] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[21] - 暂不召开2024年度股东大会，视情况另行公告[22]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润32,461,729.28元，母公司净利润402,632,550.37元[1] - 2024年末合并报表未分配利润3,367,843,123.41元，母公司2,411,917,128.85元[1] - 2024年度总股本5,681,544,596股[1] 财务策略 - 2024年拟不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[2][13] - 2024年股份回购注销金额119,999,964.89元，占归母净利润369.67%[2][8] - 近三年累计现金分红和回购注销超年均净利润30%[4] 未来展望 - 2025年拟用不低于3000万元自有资金回购股份并注销[11] 决策进展 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案[12][13] - 预案需提交2024年度股东大会审议，存在不确定性[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入66,157.88万元，上年度56,516万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额65,265.80万元，上年度55,599.67万元[11] 其他新策略 - 2024年6月及12月两家孙公司完成工商变更，不再具备类金融业务[11] 审计情况 - 2025年4月18日审计机构出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了上海岩山科技股份有限公司（以下简称岩山科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了岩山科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于岩山科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | ...

专项报告 二〇二四年度 关于上海岩山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11096 号 上海岩山科技股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是岩山科技公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计岩山科技公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解岩山科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 本报告仅供岩山科技公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称"岩山科技公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11095 号 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 上海岩山科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是岩山科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，岩山科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海岩山科技股份有限公 ...

上海岩山科技股份有限公司 上海岩山科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事蒋薇女士、李慧中先生、郑中巧先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，2024 年度公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑中巧） 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 郑中巧，中国国籍，1980 年生，硕士研究生学历。1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读于华东师范大学信息与计算科学专业，取得学士学位；2007 年 9 月至 2008 年 9 月就读于法国巴黎第六大学（皮埃尔与玛丽-居里大学）统计学专业， 取得硕士学位；2008 年 9 月至 2009 年 9 月就读于法国埃夫里大学金融工程专 业，取得硕士学位。2010 年 11 月至 2017 年 11 月任职于东吴证券股份有限公 司，担任投资银行总部高级经理；2016 年 1 月至 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李慧中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 李慧中，中国国籍，1951 年 10 月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教 授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任或曾任国家发改委价格司 咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会 副会长、上海市价格学会副会长等。2021 年 6 月 7 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事 的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受 公司控股股东、实际控制 ...

上海岩山科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蒋薇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事 的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受 公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2024 年度，本人按时出席董事会会议，以自身专业能力和经验在决策中审 慎行使表决权。报告期内，本人认为公司召开的相关会议符合法定程序，重大经 营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会各项议案及其它事项 ...