证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-029 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇为上海岩山科技股份有 限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海岩 山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

独立董事提名 - 蒋薇被提名为上海岩山科技第9届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不得持有公司1%以上股份等[7] 其他要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-026 上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨帆作为上海岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名为上海岩山科 技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-031 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名郑中巧为上海岩山科技股份 有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海 岩山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-027 上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名杨帆为上海岩山科技股份有 限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海岩 山科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-023 上海岩山科技股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司 第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 2 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司 2025 年 第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士（简历详见附件）出任公司 第九届董事会职工董事。张未名先生、张晓霞女士将与公司 2024 年度股东大会选 举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定行使职权， ...

上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-025 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司 章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月 30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会 的议案》，定于2025年6月24日（星期二）下午14:00召开公司2024年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2024年度股东大会 2、股东大会的召集人： 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年6月24日（星期二）上午9:15—9 ...

上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-019 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者 利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上，公司拟使用自有资金和 /或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注 销。 子议案 2：回购股份符合相关条件 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》第十条规定的条件： 1、公司股票上市已满六个月。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-018 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子 邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人，其中董事 Lei Xu 先生、郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>及其附件等制 ...

指数表现 - 上证指数上涨0 21% [1] - 中证上海科技领先指数报1547 52点 [1] - 近一个月上涨3 22% 近三个月下跌6 91% 年至今上涨5 45% [2] 指数构成 - 选取上海市50只盈利能力强 成长能力强 研发投入高的上市公司证券作为样本 [2] - 以2018年12月28日为基日 以1000 0点为基点 [2] - 十大权重股：药明康德（10 44%） 中芯国际（9 61%） 韦尔股份（7 75%） 澜起科技（6 14%） 中微公司（5 35%） 联影医疗（4 63%） 思源电气（3 73%） 上海莱士（3 24%） 复星医药（3 15%） 岩山科技（2 62%） [2] 市场分布 - 上海证券交易所占比77 27% 深圳证券交易所占比22 73% [2] - 行业分布：信息技术48 25% 医药卫生26 04% 通信服务14 06% 工业10 46% 原材料1 19% [2] 样本调整规则 - 每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] - 原样本在所属中证二级行业内总市值排名前2名优先保留 [3] - 每次调整样本比例一般不超过30% [3] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况会临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [3]