大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张树贤） 本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。在2024年的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、 公正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依 规地行使独立董事权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益 得到切实维护。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连 联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙 人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立 董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 召开薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次[7][8] - 独立董事累计列席8次审计与合规管理委员会会议[8] - 召开4次独董专门会议审议重大事项[9] 履职与信息披露 - 独立董事全年累计现场履职18天[14] - 报告期内共披露公告87份，信息披露及时率达100%[23] 议案审议情况 - 审议多份议案，认为关联交易、财务信息等合理准确[17][18] - 2024年独立董事对董事会议案均未提异议[24] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[24]

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐睿明） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责， 全面关注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就本人2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐睿明，女，1965年生，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财 经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之 琳科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年召开审计与合规管理委员会6次，未召开提名委员会[6] - 2024年召开4次独董专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事任职起始时间为2024年3月20日[2] - 独立董事全年累计现场履职16天[14] - 2025年将履职尽责，为公司发展建言献策[25] 议案审议 - 2024年4次独董专门会议审议多项重大事项[9] - 2023年度利润分配方案获股东大会通过，现金分红完成[21] 制度与披露 - 报告期内修订多项制度保障董事会运行[15] - 报告期内共披露公告87份，信息披露及时率达100%[23] 独立董事意见 - 认为关联交易事项审议程序合规，定价公允[16] - 认为公司财务会计报告等真实、完整、准确[18] - 认为中审众环会计师事务所能满足2024年度审计工作要求[19] - 认为2023年度高级管理人员薪酬确定及发放程序合规[20]

大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇 需求较大。2024 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分 对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子 公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值， 能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会 计政策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议和 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了准则解释第 18 号，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）3200004 号 | | 注册会计师姓名 | 刘艳、高原 | 审计报告正文 众环审字（2025）3200004 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大连重工公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2024 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2025 年 4 月 3 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2024 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： ...

大连华锐重工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 截至本意见出具之日，经核查公司在任独立董事唐睿明女士、 王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求。 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事唐睿明女士、王国峰 先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...