内部审计制度 - 公司建立健全内部审计制度，董事会对内部控制制度负责[2] - 审计与合规管理委员会独立董事占半数以上，召集人由独立董事且为会计专业人士担任[5] - 公司配置专职内部审计人员不少于5人，部门负责人专职[5] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计与合规管理委员会报告一次工作[9] - 审计与合规管理委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来检查一次[10] - 内部审计部门在会计年度结束后两个月内提交年度报告和次一年度计划[10] 报告相关 - 内部审计部门每年至少提交一次内部控制评价报告[14] - 内部审计部门在业绩快报披露前进行审计[15] - 公司根据相关资料出具年度内部控制评价报告[18] - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[18] 审议与披露 - 内部控制评价报告经审计与合规管理委员会过半数同意后提交董事会审议[18] - 会计师事务所出具非标准审计报告时，董事会需做专项说明[18] - 公司在年度报告披露时披露内部控制自我评价和审计报告[19] 监督与责任 - 公司建立激励与约束机制监督考核内部审计人员工作[20] - 发现内部审计重大问题追究责任并向深交所报告[20] - 公司内部审计和信息披露接受深交所日常监督管理[20] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，解释权和修订权属董事会[22]

业务品种与原则 - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇、货币互换、汇率掉期等[2] - 业务须以正常生产经营外汇资金为基础，不得投机[3] - 业务只允许与有资格金融机构交易[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占比及金额达标需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占比及金额达标需股东会审议[8] - 关联人之间衍生品关联交易需股东会审议并公告[9] 管理职责 - 董事会授权董事长负责外汇业务具体运作和管理[10] - 财务管理本部是外汇衍生品交易经办及管理部门[10] - 风控审计本部至少每季度审查业务实际操作等情况[12] 风险报告 - 业务出现重大风险等情况按流程报告[18] - 公司风控审计本部发现违规向相关委员会报告[18] - 业务已确认损益及浮动亏损金额达标同时预警[18][20] 信息披露 - 业务经审议通过后按规定履行信息披露义务[20] - 业务出现重大风险两个交易日内向深交所报告并披露[20] - 出现亏损情形重新评估套期关系有效性并披露[21] 其他事项 - 业务交易相关文件由财务管理本部存档保管[21] - 制度未尽事宜按规定执行并由董事会修订[23] - 制度解释权归董事会，自审议通过之日起执行[23]

业绩目标 - 2024年加权平均净资产收益率不低于6.50%且不低于行业平均值[8] - 2024年营业收入增长率不低于17.00%且不低于行业平均值[9] - 2024年研发投入占营业收入比例不低于5.5%[9] 后续规划 - 2025 - 2027年研发投入占营业收入比例不低于6%[10] 考核管理 - 人事管理部门负责考核实施、结果保存并报告提交审核[16] - 考核结果作为限制性股票授予或解除限售依据[17]

业务概况 - 拟开展不超4亿元应收账款无追索权保理业务[1] - 有效期至2025年12月31日[1] 业务细节 - 交易标的为部分应收账款[3] - 合作机构为非关联机构[3] - 每笔期限以合同为准[4] 决策与实施 - 董事会授权管理层操作[6] - 营销管理本部负责实施[6] 业务支持 - 独立董事同意开展业务[9]

制度制订与修订 - 制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《总法律顾问制度》[1] - 修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等多项制度[1][4][5][6] 投资权限调整 - 单次投资概算从300万元以下调至1000万元（含）以下，12个月累计不超3000万元[8][9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月18日16:00开始[2] - 网络投票7月18日9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年7月14日[2] - 会议登记时间为2025年7月15日8:00 - 17:00[7] 会议议案 - 本次股东会提案含总议案及多项议案[3] - 涉及2025年限制性股票激励计划等议案[18] - 涉及修订《关联交易决策制度》等议案[18] 会议其他 - 会议会期拟为半天，食宿、交通费用自理[11] - 议案表决意见选一项，未填等视为放弃[19] - 授权委托书剪报及复印件均有效[18]

激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案需提交股东会审议[2][4][5][11] - 董事会提请股东会授权实施激励计划多项事项[7][10][11] - 董事孟伟等4人作为激励对象对相关议案回避表决[2] 制度修订与制订 - 董事会同意修订9项制度[12][13][14] - 董事会同意制订2项制度[14] 业务开展 - 董事会同意开展不超4亿元应收账款无追索权保理业务，有效期至2025年12月31日[15][16] 会议安排 - 公司定于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东会[17]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励计划拟订、审议流程和内容符合规定[3] - 激励计划实施管理和考核办法符合规定[4][5] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员，均与公司有劳动关系[5] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[6] 流程安排 - 激励对象名单公示不少于10天，委员会会前5日披露审核意见[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[7]

风电业务发展 - 风电板块占公司订货总额约32.5%（近1/3），主要产品包括风电齿轮箱、铸件、塔筒及配套服务等 [2] - 85%以上的风电订单来自国内排名前10的风电主机厂商 [2] - 新能源（尤其是风电）支持政策对公司提升订货额、拓展风电市场业务有积极促进作用 [2] - 公司通过深入研究行业政策、对接客户需求、优化产品及客户结构，加强风电板块统筹管理，推动订单增长 [2] 海工业务拓展 - 公司海工业务主要集中在造船（船用）及海工领域，船用曲轴今年订货规模已达7亿元，2022年以来订货呈逐年递增趋势 [2] - 其他海工相关产品（包括船用铸件、造船门吊、甲板吊、螺旋桨和单点系泊、船用齿轮箱等）年均订货约1亿元，占比相对较小 [2] - 公司积极把握海洋经济支持政策，适时调整产品结构，组建专项团队推进海工产品市场拓展，力争提升规模和效益 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以剔除已回购股份19,313,600股后的1,912,056,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利95,602,821.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 现金分红总额计算公式为（1,931,370,032股-19,313,600股）×0.50元/10股=95,602,821.60元（含税） [1][4] - 按除权前总股本计算的每10股现金分红（含税）为0.495000元（保留六位小数） [1][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [3] - 分派对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3][4] - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、ROFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款0.10元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.05元，持股超过1年不需补缴税款 [2][3] 除权除息价计算 - 除权除息价格计算公式为（股权登记日收盘价格-0.0495000）元/股 [1][4] - 公司回购专用证券账户中的股份19,313,600股不参与本次权益分派 [1][4] 其他信息 - 咨询机构为大连华锐重工集团股份有限公司，咨询联系人李慧，电话0411-86852802 [5] - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的股东大会审议通过 [1]