会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 召开薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次[7][8] - 独立董事累计列席8次审计与合规管理委员会会议[8] - 召开4次独董专门会议审议重大事项[9] 履职与信息披露 - 独立董事全年累计现场履职18天[14] - 报告期内共披露公告87份，信息披露及时率达100%[23] 议案审议情况 - 审议多份议案，认为关联交易、财务信息等合理准确[17][18] - 2024年独立董事对董事会议案均未提异议[24] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[24]

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐睿明） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责， 全面关注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就本人2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐睿明，女，1965年生，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财 经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之 琳科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年召开审计与合规管理委员会6次，未召开提名委员会[6] - 2024年召开4次独董专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事任职起始时间为2024年3月20日[2] - 独立董事全年累计现场履职16天[14] - 2025年将履职尽责，为公司发展建言献策[25] 议案审议 - 2024年4次独董专门会议审议多项重大事项[9] - 2023年度利润分配方案获股东大会通过，现金分红完成[21] 制度与披露 - 报告期内修订多项制度保障董事会运行[15] - 报告期内共披露公告87份，信息披露及时率达100%[23] 独立董事意见 - 认为关联交易事项审议程序合规，定价公允[16] - 认为公司财务会计报告等真实、完整、准确[18] - 认为中审众环会计师事务所能满足2024年度审计工作要求[19] - 认为2023年度高级管理人员薪酬确定及发放程序合规[20]

大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇 需求较大。2024 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分 对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子 公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值， 能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会 计政策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议和 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了准则解释第 18 号，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为1,415,947.71万元[6] - 2024年度营业总收入142.81亿元，较2023年度增长19%[24] - 2024年度营业总成本137.87亿元，较2023年度增长18.46%[24] - 2024年度净利润4.98亿元，较2023年度增长37.12%[24] - 2024年综合收益总额为5.01亿元，2023年为3.67亿元[26] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计263.26亿元，较期初增长8.41%[19] - 2024年末负债合计189.97亿元，较期初增长9.78%[20] - 2024年末所有者权益合计73.29亿元，较期初增长4.99%[20] - 2024年末货币资金26.57亿元，较期初增长23.05%[18] - 2024年末应收账款57.63亿元，较期初增长19.54%[18] - 2024年末固定资产46.04亿元，较期初增长77.35%[19] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为122.87亿元，2023年为110.30亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，2023年为 - 1.57亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计为32.78亿元，2023年为22.14亿元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.02亿元，2023年为 - 12.06亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2023年为7.40亿元[31] 其他财务数据 - 2024年存货期末余额为614,600.97万元，存货跌价准备累计金额为9,168.45万元，存货期末账面价值为605,432.53万元，占期末资产总额的23%[8] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2591，2023年均为0.1880[26] - 2024年营业收入为63.28亿元，2023年为70.37亿元[28] - 2024年净利润为256.9万元，2023年为2.23亿元[29] 应收票据与账款 - 应收票据期末账面余额24.42亿元，期初24.54亿元；期末坏账准备1616.22万元，期初1603.86万元，计提比例均约0.65%[171] - 应收账款期末账面余额66.36亿元，期初56.24亿元[180] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额6.64亿元，计提比例90.50%；按组合计提期末账面余额59.72亿元，计提比例4.55%[184] 合同资产情况 - 合同资产中质保金期末账面余额为1,421,703,285.14元，坏账准备为106,610,095.67元，账面价值为1,315,093,189.47元[194] - 已完工未结算的资产期末账面余额为36,416,179.64元，坏账准备为4,467,086.10元，账面价值为31,949,093.54元[194] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[51] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[53] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[55] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%；城市维护建设税税率为7%；企业所得税税率为15%、20%、25%[155] - 多家子公司因高新技术企业认定本年执行15％的企业所得税税率，部分公司享受增值税相关优惠政策[156][157][158][159]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备符合准则和政策规定[1] - 基于谨慎性原则作出计提[1] - 计提依据充分，公允反映财务状况等[1]

大连华锐重工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 截至本意见出具之日，经核查公司在任独立董事唐睿明女士、 王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求。 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事唐睿明女士、王国峰 先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-041 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及合并报表范围内 子公司拟根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过等值1.5亿 美元的外汇套期保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇 掉期等业务，主要交易外币种类为美元及部分欧元、澳大利亚元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》， ...