证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-050 浙江海利得新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于2023年10月9日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议 于2023年10月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表 决通过了以下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立产业投 资基金的议案》 为充分借助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降 低投资风险，为公司及公司股东创造更多价值，投资符合公司战略发展方向的项 目，推进产业价值链拓展，进一步完善公司产业布局，促使公司业务经营和资本 运作达成良性互补，提升公司综合竞争力，公司拟与厦门纵横金鼎私募基金管理 有限公司共同出资设立产业基金，并签署《共青城青鸾创业投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》及《合伙协议之补充协议 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-049 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第八届董事会第十四次会议，第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于注 销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期 权的议案》，具体情况如下: 一、情况概述 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规 定，首次授予股票期权的第一个行权期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首 个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。激励对 象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在上述行 权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权 期可行权股票期权数量总共 909.6 万份，可行权期限自 2022 年 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-044 浙江海利得新材料股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 8 月 14 日，公司监事会披露了《监 事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》。 3、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 1 / 5 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关 事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。同日，公司披露了《2021 年股票期权 与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》。 第一个行权期到期未行 ...

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委 员会委员的议案》。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-047 浙江海利得新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023 年 9 月 28 日 1 / 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、 副总经理朱文祥先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事孟繁锋先生担任 审计委员会委员，与邵毅平女士（召集人）、王玉萍女士共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江海利得新材料股份有限公司 章程 二 O 二三年九月 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-043 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2023 年 9 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事 会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小 红女士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 监事会会议审议 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-048 浙江海利得新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表 决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 1 ...

第八届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 四次会议通知于2023年9月22日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议 于2023年9月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表 决通过了以下议案： 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023- 042 浙江海利得新材料股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案》 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量总共909.6万份，可行权期 限自2022年9月15日至2023 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-046 浙江海利得新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票暨减少注册资本的议案》，相关法律法规以及中国证监会最新发布的规则， 并结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,167,757,220.00元。 | 1,164,502,220.00元。 | | 第二十条 公司股份总数为普通股 | 第二十条 公司股份总数为普通股 | | 1,167,75 ...

关于公司第八届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事会第 十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到 期未行权股票期权的独立意见 经核查，公司董事会对本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未 行权的股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，注销股票期权的原因、数量合法合 规且流程合规。该事项不会影响公司本次股权激励计划的继续实施，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意注销公司2021年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的909.6万 份股票期权。 浙江海利得新材 ...