涤纶板块市场表现 - 涤纶板块出现直线拉升行情 尤夫股份涨停 苏州龙杰 汇隆新材 海利得 新凤鸣 桐昆股份等个股集体走高 [1] 资金动向 - 暗盘资金流向信息曝光 显示庄家建仓信号 [2]

股本与分红 - 公司总股本1,162,207,220股，回购专户34,895,872股不参与分配[2] - 实际参与分配股本1,127,311,348股，现金分红202,916,042.64元，每股0.1745954元[2] - 2024年度权益分派每10股派1.80元（含税），拟分配202,916,042.64元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月22日，除权除息日2025年5月23日[8] - 委托代派A股股东红利2025年5月23日划入账户[10] 其他 - 权益分派后回购价格上限由6.00元/股调为5.83元/股[12] - 咨询地址为浙江海宁马桥经编园区新民路18号证券管理部[13]

股东会议事规则总则 - 公司股东会依法行使职权并维护股东权益，依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定本规则 [1] - 董事会需确保股东会正常召开并依法行使职权，全体董事须勤勉尽责 [2] - 股东会行使职权范围受《公司法》和《公司章程》约束 [3] - 公司召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [4] 股东会召集机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 临时股东会触发条件包括董事会人数不足5人、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [7] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集 [9][10] - 自行召集股东会的股东需满足持股比例不低于10%且会议费用由公司承担 [6][12] 股东会通知与提案 - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [13] - 通知需包含会议日期、审议事项、股权登记日、表决方式等要素 [14] - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [18] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系等详细信息 [20] 股东会召开与表决程序 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络表决时间需在通知中明确 [21][22] - 股权登记日股东均有权出席，公司不得拒绝，每股享有一票表决权 [24] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露 [36] - 累积投票制适用于董事选举，单一股东持股30%以上或选举两名以上独董时强制采用 [37] - 表决需由律师和股东代表共同监票，现场结果需当场公布 [42] 股东会决议与记录 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上通过 [44] - 决议公告需列明出席股东比例、表决结果及详细内容 [47] - 会议记录需保存10年，包含审议过程、表决结果、质询答复等 [49] - 决议违反法律则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销 [52] 规则修改与解释 - 规则与法律冲突时以法律为准，修改需经股东会批准 [54][56] - 董事会负责拟订修改草案，股东会拥有最终解释权 [57]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满 拟进行换届选举以适应业务经营及未来发展需求 [1] - 提名高王伟 朱文祥 李阳为第九届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名徐鼎一（会计专业人士） 王宗宝 束小江为独立董事候选人 需经深交所备案无异议 [2] 公司治理制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》以提升治理水平 [3] - 所有修订议案获董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权） [3] - 制度修订需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 定于2025年5月28日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将采用累积投票制对董事会换届选举议案进行表决 [2] - 会议将审议董事会提交的全部议案包括换届选举及制度修订事项 [4]

公司上市与股份 - 公司2008年1月23日在深圳证券交易所上市，首次发行3200万股[2] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[3] - 公司股份总数为普通股1,162,207,220股[4] 股东信息 - 高利民出资3620万元，认购3620万股，占45.25%[3] - 万向创业投资出资2400万元，认购2400万股，占30%[3] - 浙江中大集团出资500万元，认购500万股，占6.25%[3] - 宋祖英、高王伟各出资480万元，认购480万股，各占6%[3] - 黄立新以160万元认购160万股，占2%[4] - 陈颖以140万元认购140万股，占1.75%[4] - 凌正然以100万元认购100万股，占1.25%[4] - 张悦翔、吕佩芬、张建平各以40万元认购40万股，各占0.5%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[4] - 公司收购股份特定情形下合计持股不超已发行股份10%[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权次年股东会召开日失效[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[32] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[40] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为3名，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[41] 高管相关 - 公司设总裁1名、高级副总裁4名、董事会秘书1名、财务负责人1名，均由董事会决定聘任或解聘[43] 财务与利润相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[45] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] 公司变更与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[48] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50] 制度修订相关 - 2025年5月12日公司召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 结合公司章程修订，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》[55]

审计委员会组成 - 由3名成员组成，设召集人1名[3] - 独立董事2名，占比约66.7%[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 连续2次未出席且未提交报告视为不能履职[4] 职责与决策 - 负责审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[6] 会议安排 - 定期会议每季度一次，会前召开[7] - 2名以上提议或召集人认为必要可开临时会[7] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[7] - 决议经全体委员过半数通过有效[7] - 会前5天送达信息[7]

董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年各召开一次定期会议[2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[9] - 紧急时可口头通知开临时会议[8] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[9] 董事会会议出席与表决 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[13] - 以现场召开为原则，必要时可电子通信召开[14] - 表决一人一票，计名和书面方式进行[17] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[20] 董事会会议其他规定 - 利润分配等无正式审计报告先依草案决议，后再作相关决议[20] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[23] - 过半数董事或两名以上独立董事认为提案不明可暂缓表决[21] - 会议可全程录音，秘书安排记录[23] - 与会董事需签字确认会议记录，有异议可书面说明[28] - 秘书按规定办理决议公告，公告前相关人员保密[24] - 董事长督促落实决议并通报情况[25] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4][6][7] 通知与提案 - 董事会收到提议或请求后10日内对召开临时股东会反馈[5][6] - 董事会同意后5日内发出召开临时股东会通知[5][6] - 年度股东会召开20日前书面通知股东，临时股东会15日前通知[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[12] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[14] - 普通决议需出席股东所持有表决权股份过半数同意，特别决议需2/3以上同意[29] - 特定情况应采用累积投票制[25] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[25] - 多方可公开征集股东投票权[25] 主持安排 - 董事长、副董事长不能履职时股东会主持安排[19] - 审计委员会召集的股东会主持安排[19] - 股东自行召集的股东会主持安排[21] - 经同意股东会可推举会议主持人[21] 其他事项 - 年度股东会上董事会及独立董事应报告工作[31] - 股东可质询建议，主持人应答复说明[32] - 会议记录保存不少于10年[32] - 分红等提案通过后2个月内实施方案[32] - 股东可请求法院撤销违法违规股东会决议[33] - 规则中部分表述含数规定[36] - 规则修改由股东会决定，草案拟订及生效方式[36]

公司基础信息 - 公司于2008年1月23日在深圳证券交易所上市，首次发行3200万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1162207220元[6] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股1元[12] - 公司已发行股份数为1162207220股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[17] - 公司公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有权请求诉讼[26] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应对公司债务承担连带责任[28] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[34][35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[36] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[72] - 临时董事会会议通知时限不少于会议召开前五日[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未改选，原董事继续履职[64] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[64] - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东书面提名[58] - 独立董事候选人由公司董事会等书面提名[58] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利等情况不能担任董事[63] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[95] - 不同发展阶段及资金支出安排下现金分红在利润分配中有不同占比要求[96] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30天通知[103] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[110] - 公司合并或分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[110] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人30或45日内可要求清偿债务或提供担保[111]

人员提名 - 徐鼎一被提名为浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等履行独立董事职责所需工作经验[6] - 会计专业提名需有注册会计师资格等条件或特定职称及工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 本人近期无相关不符合任职情形及处罚记录[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]