一、公司减少注册资本情况说明 1、公司于2023年5月9日召开第八届董事会第十一次会议，第八届监事会第十次会 议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，同意将3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票42万股以及激励计 划第二个解除限售期解锁条件未达标已获授但尚未解除限售的限制性股票256.5万股， 合计298.5万股予以回购注销。具体内容详见公司于2023年5月10日披露的《关于回购 注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 029）。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023－052 浙江海利得新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日召开第八届 董事会第十一次会议，第八届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2021年股 票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；于2023年 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-053 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： ① 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 之间的任意时间； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 10 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表公司股份 407,459,235 股，占 ...

2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1517 号 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"海利得"或"公司"）的委托，指派本所律师黄金、赵航参加公司 2023 年第一次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-050 浙江海利得新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于2023年10月9日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议 于2023年10月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表 决通过了以下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立产业投 资基金的议案》 为充分借助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降 低投资风险，为公司及公司股东创造更多价值，投资符合公司战略发展方向的项 目，推进产业价值链拓展，进一步完善公司产业布局，促使公司业务经营和资本 运作达成良性互补，提升公司综合竞争力，公司拟与厦门纵横金鼎私募基金管理 有限公司共同出资设立产业基金，并签署《共青城青鸾创业投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》及《合伙协议之补充协议 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-051 浙江海利得新材料股份有限公司 关于对外投资设立产业投资基金的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分借助外部专业 投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降低投资风险，为公司及公 司股东创造更多价值，投资符合公司战略发展方向的项目，推进产业价值链拓展， 进一步完善公司产业布局，促使公司业务经营和资本运作达成良性互补，提升公 司综合竞争力，公司拟与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称"纵横 金鼎"）共同出资设立产业基金，并签署《共青城青鸾创业投资合伙企业（有限 合伙）合伙协议》及《合伙协议之补充协议》（本文统称"《合伙协议》"）， 约定共同投资共青城青鸾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、 "共青城青鸾"）。该基金计划总规模为2亿元人民币，公司作为有限合伙人拟 出资人民币1.98亿元，占合伙企业总认缴出资额的99%。 （二）审议程序 公 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-049 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第八届董事会第十四次会议，第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于注 销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期 权的议案》，具体情况如下: 一、情况概述 根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规 定，首次授予股票期权的第一个行权期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首 个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。激励对 象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在上述行 权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权 期可行权股票期权数量总共 909.6 万份，可行权期限自 2022 年 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023-043 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2023 年 9 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事 会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小 红女士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 二、 监事会会议审议 ...

第八届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 四次会议通知于2023年9月22日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议 于2023年9月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表 决通过了以下议案： 证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2023- 042 浙江海利得新材料股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案》 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量总共909.6万份，可行权期 限自2022年9月15日至2023 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-044 浙江海利得新材料股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 8 月 14 日，公司监事会披露了《监 事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》。 3、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 1 / 5 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关 事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。同日，公司披露了《2021 年股票期权 与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》。 第一个行权期到期未行 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海利得新材料股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 发文号：TCYJS2023H1474 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公司 （下称"海利得"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副 本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材 料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。 5、本法律意见书仅供海利得本次事项之目的使用，不得用作任何其他目的。 本 ...