合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024061 《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告》具体内容详 见 2024 年 6 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年六月十二日 第七届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 17 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 3 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于预 挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的议案 ...

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024059 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年6月14日； 其中，通过 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024058 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024056），经事后核查，发现因工作人员 疏忽导致股东大会通知届次相关内容有误，现更正如下： 更正前： 标题：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 通知内容： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024057 三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 更正后： 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第五十四 次会议决议公告》（公告编号：2024052），经事后核查，发现因工作人员疏忽 导致会议决议内容有误，现更正如下： 三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《关于召开 2024 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024053 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告 《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于向 关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。 《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 5 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 28 日 11 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 ...

经核查，我们认为：公司向关联方交易集团申请委托贷款系为了补充公司流 动资金，借款利率不超过4.75%，是综合考虑了公司2023年度的融资成本和外部 金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度和融资成本趋势的基础 上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合 理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联 交易》等规章指引的相关规定。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事 会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 一、关于《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为：上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易的 定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来 的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，项管公司系控股股东合 肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）的全资子公司安徽 公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）之全资子公司，与公司存 在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024054 合肥城建发展股份有限公司 关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于与关联方签订合作协议暨 关联交易的议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司拟与安徽公共 资源交易集团项目管理有限公司（以下简称"项管公司"）签订合作协议，暂定 合同价款人民币9 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024056 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五十四次会议审议通过，公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相 关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年6月14日； 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024055 合肥城建发展股份有限公司 关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议和第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨 关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决。公司拟向控股股 东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"）的全资子公司 安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）申请人民币20,000 万元的委托贷款，主要用于补充公司流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股 东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024052 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十四次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 28 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案 ...