本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 公司第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址的相关情况 （一）公司注册地址变更的说明 1、变更前 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024068 合肥城建发展股份有限公司 注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座（琥珀五环城和颂 阁 1 幢 201） 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告 2、变更后 注册地址：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 9—14 层 （二）公司注册地址变更的原因说明 本次注册地址变更系公司目前实际办公场所合肥市蜀山区潜山路 100 号琥 珀五环城和颂阁1幢9—14层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办 理完毕，具备办理注册地址变更的条件。因此拟对公司注册地址进行变更：由"合 肥市蜀山区潜山路 100 号 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024070 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五十六次会议审议通过，公司拟定于2024年7月16日召开公司2024年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。 现将召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出 现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三） ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司 章 程（修订案） 二〇二四年六月 1 章程 合肥城建发展股份有限公司 目 录 章程 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 合肥城建发展股份有限公司 第十章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 章程 3 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 合肥城建发展股份有限公司 第一章 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱良全 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名 为 合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 朱良全 为合肥城建 发展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十六次会议审议的相关议案进行了认真的 审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的审核 意见 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会提名委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 经核查，我们认为：公司第八届董事会独立董事候选人尹宗成先生、朱良全 先生、何伟先生、杨昌辉女士符合担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求， 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任 职条件。因此，同意提名尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士为公 司第八届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 董事 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024063 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 5 月 29 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）15:00； 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 ...

致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00162 号 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案为《关于向关联方申请委托贷款暨关联交 易的议案》。上述提案由公司第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行 了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现 ...

第七届董事会第五十五次会议决议公告 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024060 合肥城建发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 6 月 3 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告》具体内容详 见 2024 年 6 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024062 合肥城建发展股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司肥西康居 70%股权的提示性公告 1、本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于广泛 征寻意向受让方，不构成交易行为。 2、在正式挂牌转让之前，公司将对交易标的进行审计、评估相关工作，并 根据交易标的定价情况履行必要的国资监管、董事会审批程序。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组事项。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 4、本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构 成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易事项概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十五次 会议和第七届监事会第四十二次会议审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司肥 西康居 70%股权的议案》，同意公司将所持有的控股子公司肥西康居城市运营管 理有限公司（以下简称"肥西康居"）70%股权通过合肥市产权交易中心进行预挂 ...