合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九会议审议通过了《关于 为控股孙公司提供担保的议案》。 公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司（以下简称"庐阳金融城"） 拟向银行申请 2 亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金 融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司（以下简称"庐阳科创"）以其持 有的 49%庐阳金融城股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审 议。 二、被担保人基本情况 公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司 注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024042 合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 三、担保的主要内容 法定代表人：汪连闯 注册资本：50,000 万元人民币 经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商 品房销 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈青） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 2023 年度，本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法 规的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，本人应出席 14 次，实际出席 14 次，没 ...

经自查，本人在 2023 年度 不存在 （存在/不存在）影响独立性的情形。 报告人：周亚娜 2024 年 4 月 24 日 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | 否 | | | 实际控制人 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024026 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通 过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、 ...

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第七届董事会第五十二次会议审议的相关议案进行了认真的 审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度 财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》，符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分反映了 公司 2023 年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 合肥城建发展股份有限公司存货减值测试项目 资产评估报告 皖中联国信评报字(2024)第 178 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二四年四月二十四日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 释 义 2 | | | 摘 要 3 | | | 资产评估报告 6 | | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 10 | | 五、评估基准日 | 10 | | 六、评估依据 | 10 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、评估假设 | 19 | | 十、评估结论 | 20 | | 十一、特别事项说明 | 20 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 24 | | 十三、资产评估报告日 | 26 | | 附件目录 错误!未定义书签。 | | 合肥城建发展股份有限公司存货减值测试项目 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的 ...

关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东借款 暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决，董事会和监事 会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集 团"）申请不超过人民币150,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流 动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股 东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号 注册资本：700,000 万元人民币 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024034 合肥城建发展股份有限公司 法定代表人：郑晓静 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资设立基金取得备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》，具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的公告》 （公告编号:2024018），公司拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥 建投资本管理有限公司、合肥建新投资有限公司以及合肥建翔投资有限公司共同 投资设立合肥市城市发展建设基金——合肥建投城更一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。 上述基金公司已完成了工商登记并领取了《营业执照》，具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展的公告》（公告编号： 2024020）。 二、对外投资进展情况 公司于近日接到基金管理人通知， ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024024 二〇二四年四月十九日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人 员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 合肥城建发展股份有限公司 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 ...

关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市科创接力创业投 资基金暨关联交易的公告》（公告编号:2023060），公司及全资子公司合肥工投工 业科技发展有限公司拟与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰资本管 理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金（有 限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。上述议案经 2023 年 10 月 18 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、对外投资进展情况 上述基金公司已于近日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照，最终核 准的登记事项如下： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2 ...