股份交易 - 江南化工向特能集团等发行股份购买资产，新增900,348,489股于2021年9月30日上市[4][5] 股份锁定 - 特能集团等5方交易对方股份锁定期36个月，满足条件延长6个月[7] - 陕西产投等4方交易对方股份锁定期12个月，12个月后分三次解禁[8] 解禁情况 - 截至2024年9月29日，特能集团等5方和陕西产投等4方业绩承诺完成，满足解禁条件[11][13] - 本次解除限售股份821,215,390股，占总股本31.0019%，9名股东9个账户申请[14] - 2024年9月30日限售股份可上市流通[14] 各股东情况 - 特能集团持有259,583,806股，对应业绩完成率106.74%，解禁259,583,806股[12] - 北方公司持有170,375,085股，对应业绩完成率106.74%，解禁170,375,085股[12] - 奥信香港持有159,682,102股，对应业绩完成率108.12%，解禁159,682,102股[12] - 庆华民爆持有53,883,664股，对应业绩完成率106.11%，解禁53,883,664股[12] - 建华机械持有125,448,721股，对应业绩完成率105.34%，解禁125,448,721股[12] - 陕西产投2021 - 2023年业绩完成率106.11%，解禁14,453,749股[14] - 广西金建华2021 - 2023年业绩完成率105.34%，解禁13,565,015股[14] 股本结构 - 本次限售股份上市流通前，限售股821,256,593股，占比31.0034%[17] - 本次限售股份上市流通后，无限售股2,648,881,652股，占比99.9985%[17] 顾问意见 - 独立财务顾问对部分限售股份解除限售事项无异议[18]

公司资产整合和产能布局 - 公司正在按计划积极推进兵器工业集团民爆资产的整体上市，预计2025年底前完成[1][2] - 公司在新疆地区已形成工业炸药及制品生产许可能力17万吨的产能布局，以混装产能为主[2] - 公司将根据新疆区域市场需求情况，发挥区域布局优势，对区域产能实行动态调整，盘活闲置产能以实现产能效益最大化[2] 民爆行业发展规划 - 公司积极响应"十四五"民爆行业安全发展规划要求，目前混装炸药产能占比已超过40%[3] - 公司将加快实施矿山工程施工总承包一级资质和营业性爆破作业单位一级资质"双一级"资质获取，提高爆破工程市场竞争优势[3] 海外业务拓展 - 公司2024年上半年境外收入4.99亿元，同比增长49.76%[4] - 公司将紧跟走出去的中资企业大型矿山、"一带一路"沿线国家基建项目，加大海外业务拓展[4] 收购重组与股权激励 - 公司拟以现金方式收购红旗民爆35.9721%股份，本次交易尚需相关批准[5] - 公司将依据相关法规，选择适当时机考虑实施股权激励[5] 分红政策 - 公司2024年中期已实施分红，未来将持续关注分红水平，努力提升分红水平[5] 新能源业务 - 公司新能源业务累计装机约106万千瓦，主要分布在新疆、内蒙古等地[5] - 公司将依据具体项目情况，从可行性、投资回报率等方面综合研判新能源业务发展[5]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表375名，代表股份1,586,633,192股，占比59.8973%[4] - 现场7名，持股1,046,446,684股，占比39.5046%[4] - 网络投票368名，持股540,186,508股，占比20.3927%[4] - 中小投资者369名，持股147,927,935股，占比5.5845%[4] 利润分配方案表决 - 总体1,582,464,652股同意，占99.7373%[5] - 中小投资者143,759,395股同意，占97.1820%[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会经审议同意召开，于9月19日14点50分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人375名，代表股份1,586,633,192股，占比59.8973%[10] - 现场7名，代表股份1,046,446,684股，占比39.5046%[11] - 网络投票368名，代表股份540,186,508股，占比20.3927%[12] - 中小投资者369名，代表股份147,927,935股，占比5.5845%[14] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配方案》1,582,464,652股同意，占比99.7373%[18] - 中小投资者143,759,395股同意，占比97.1820%[18]

股东大会信息 - 公司于2024年9月19日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:50开始，网络投票9月19日进行[1][2] - 股权登记日为2024年9月11日[2] 会议审议 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》[4] 其他 - 登记时间为2024年9月13日特定时段[5] - 深交所交易系统投票代码362226，简称江南投票[11] - 互联网投票需办理身份认证[13] - 授权委托有效期至股东大会结束[16] - 股东表决选“同意”“反对”“弃权”打“√”[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润7.7308543097亿元[1] - 2024上半年合并报表净利润4.1776842338亿元[2] - 2024上半年母公司报表净利润1.4884650745亿元[2] 利润分配 - 以2024年6月30日总股本26.48922855亿股为基数分配[2] - 每10股派现金红利0.10元（含税），共派2648.922855万元[3] - 8月28日通过方案，需股东大会审议[4][5]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 审议通过兵工财务2024年半年度持续风险评估报告[2] - 审议通过2024年半年度利润分配方案[5] - 审议通过全资子公司收购民爆资产及附属产能暨关联交易议案[6] - 审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[7] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[8] 利润分配 - 拟以2024年6月30日总股本2,648,922,855股为基数，每10股派现0.10元，分红26,489,228.55元[5]

资本结构 - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.47%[4] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.46%[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款3072300.90万元，存放中央银行款项392865.20万元[15] - 2024年上半年利息收入136111.09万元，经营利润44015.00万元，税后净利润34044.73万元[15] - 截至2024年6月30日，资本充足率为21.63%，高于监管要求[18] - 截至2024年6月30日，流动性比例为60.02%，高于25%要求[18] - 截至2024年6月30日，贷款余额5538736.68万元，低于规定上限[18] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0万元，不超资本净额[19] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额95394.78万元，不超资产总额15%[19] - 截至2024年6月30日，投资总额399784.95万元，不高于资本净额70%[20] - 2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为155448.56万元，贷款余额为98000万元[21] 经营情况 - 2024年上半年度经营业绩良好，未发现风险管理重大缺陷[22]

营业收入和盈利能力 - 2024年上半年公司实现营业收入1,200亿元，同比增长10%[1] - 公司主营业务毛利率为25%，较上年同期提高2个百分点[1] - 公司2024年上半年实现营业收入44.49亿元，同比增长0.32%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.18亿元，同比下降17.93%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元，同比增长49.19%[12] 研发和创新 - 公司新产品和新技术研发投入占营业收入的5%，同比增加1个百分点[1] - 公司在新能源、新材料等领域进行了多项并购和市场拓展[1] 市场拓展 - 公司在国内主要市场的市场份额保持稳定，并在西南、西北等区域实现快速增长[1] - 公司在蒙古、纳米比亚等海外市场新签订了多个大型项目合同[2] - 公司全资子公司北方爆破科技有限公司积极参与"一带一路"建设，在多个国家设立子公司开展爆破和采矿业务[30] 数字化转型 - 公司加大了数字化转型和智能制造的投入力度，相关业务收入占比达到20%[1] 利润分配 - 公司拟以2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元[2] - 公司经第六届董事会第三十二次会议审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元[3] 风险因素 - 公司存在安全风险、行业发展风险、市场开拓风险等多方面风险因素[2] - 民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，受宏观经济状况影响较大[2] - 公司将积极关注项目所在国的地缘环境及税务法律政策的变化情况，预判潜在风险并做好防范措施[4] 战略举措 - 公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本，巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用[4] - 新能源公司将转变营销思路，组建市场营销团队主动对接市场获取资源，通过提升市场竞争力获取更多收益[4]

投资者关系管理的目标和原则 - 建立与投资者双向沟通的渠道和机制,增进投资者对公司的了解和认同[2] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 通过充分信息披露,增加公司信息披露透明度,完善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2][3] 投资者关系管理的工作对象和方式 - 投资者(包括在册和潜在投资者)、证券市场行业分析师、财经媒体等[4] - 通过公告、股东会、分析师会议、一对一沟通、电话咨询等多种方式与投资者沟通[4] 投资者关系管理的工作内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息[5] - 公司的环境、社会和治理信息,以及文化建设[5] - 股东权利行使方式、投资者诉求处理信息[5] - 公司面临的风险和挑战等相关信息[5] 投资者说明会的要求 - 公司应当按规定积极召开投资者说明会,董事长或总裁应出席[13][14] - 说明会应当采取便于投资者参与的方式,现场召开的鼓励通过网络直播[14] - 公司应当为投资者开通提问渠道,并对关注的问题予以答复[14] 投资者关系管理的职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人,全面负责相关工作[19] - 证券投资部门具体履行投资者关系管理的职责[20] - 公司其他部门和员工应积极参与和配合投资者关系管理工作[21] 投资者来访和调研的管理 - 对上门来访的投资者,公司应派专人接待并建立规范的来访档案[22] - 公司接受调研时,应要求调研机构及个人出具相关证明并签署承诺书[23][24] 其他要求 - 公司应对员工特别是高管进行投资者关系管理知识培训[26] - 公司在投资者关系活动中发布重大信息应及时向交易所报告并披露[27]