核心观点 - 塔牌集团计划注销部分回购股份并相应减少注册资本 此举旨在提升每股收益和股东回报 增强投资者信心 [2][7] 通知债权人原因 - 公司董事会和股东大会已审议通过 将原计划用于员工持股计划的18,124,508股回购股份变更为注销并减少注册资本 [2] - 注销完成后 公司总股本将从1,192,275,016股减少至1,174,150,508股 注册资本将从1,192,275,016元减少至1,174,150,508元 [2] - 变更原因是相关回购股份存续时间即将期满三年 公司为提高长期投资价值而采取行动 [2] 债权人须知信息 - 因注册资本减少 公司依法通知债权人 债权人有权在规定期限内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内提出书面请求 并附上有效债权证明文件 [3] - 若债权人未在规定期限内行使权利 不影响其债权有效性 公司将继续履行原债务 股份注销程序将继续推进 [3] 债权申报方式 - 申报时间为2025年12月27日至2026年2月9日的工作日时段 [6] - 申报可采用现场 邮寄或电子邮件方式进行 [5] - 现场及邮寄地址为广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦 联系部门为证券部 [6][7] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准 电子邮件申报以公司邮箱收到日为准 并需注明“申报债权”字样 [7] 对公司的影响 - 本次股份注销有利于提升公司每股收益水平 提高股东回报 增强投资者信心 [7] - 公司认为此次注销不会对财务状况 经营成果 持续经营能力和债务履行能力产生重大不利影响 [7]

股份回购与注销 - 公司将18,124,508股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 注销后总股本将由1,192,275,016股减至1,174,150,508股[4] - 注销后注册资本将由1,192,275,016元减至1,174,150,508元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保，申报时间为2025.12.27 - 2026.2.9[5][6] - 申报地点、联系部门、联系人、电话、邮箱等信息明确[6] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务等能力产生重大不利影响[10]

公司新设子公司 - 塔牌集团于12月22日新成立全资子公司西藏塔牌建材科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为毛清平，注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司由塔牌集团全资持股 [1] 新公司业务范围 - 新公司经营范围涵盖工程和技术研究和试验发展 [1] - 业务包括新材料技术研发与新型建筑材料制造 [1] - 业务还包括新型金属功能材料销售 [1]

公司治理动态 - 塔牌集团于2025年12月25日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议并通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 塔牌集团选举李斌为公司第七届董事会职工董事 [1]

公司治理 - 2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举钟朝晖为董事长、钟剑威为副董事长[3] - 聘任钟烈华为终身名誉董事长[3] - 通过第七届董事会各专门委员会成员组成议案[4] - 聘任赖宏飞为总经理并兼任董事会秘书，任期三年[5] - 聘任钟华胜为常务副总经理，任期三年[5] - 聘任刘延东、李崇辉为副总经理，任期三年[6][7] - 聘任刘青为财务负责人，任期三年[7] - 聘任丘增海为审计部部长、钟昊为证券事务代表，任期三年[7][8] 业绩目标 - 2026年目标产销水泥1600万吨，全集团净利润目标5.3亿元[9] 人员持股 - 赖宏飞持有公司股票157,100股[13] - 钟华胜持有公司股票69,200股[14] - 刘延东持有公司股票58,200股[15] - 李崇辉未持有公司股票[16] - 刘青未持有公司股票[17] - 丘增海持有公司股票42,000股[18] - 钟昊未持有本公司股票[19] 其他策略 - 围绕“降本、稳供、强链、控险”推进绿色采购体系建设[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第七届第一次董事会会议，并以现场会议方式审议了包括《关于聘任丘增海先生为公司审计部部长的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为109亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比99.2%，其他业务占比0.8% [1]

董事会相关 - 公司于2025年12月25日完成第七届董事会选举，由9位董事组成，任期3年[1] - 第七届董事会兼任高管及职工董事人数不超总数二分之一[1] 委员会相关 - 战略委员会由7名董事组成，钟朝晖任主任[3] - 审计委员会由3名董事组成，刁英峰任主任[4] - 提名委员会由5名董事组成，曾玉霞任主任[4] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，李伯侨任主任[4] 人员聘任 - 公司聘任赖宏飞为总经理兼董事会秘书等多名高管，任期3年[5] - 丘增海担任公司审计部部长[5] 人员离任 - 何坤皇不再担任总经理，徐政雄不再担任常务副总经理[6]

人事变动 - 公司第六届董事会任期将满，选举李斌为第七届董事会职工董事[2][4] 人员履历 - 李斌曾担任公司职工董事、副总经理等多个职务[4] 持股情况 - 李斌持有公司股票82,000股[4]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代表133人，代表有表决权股份595,639,895股，占比52.2121%[3] - 现场会议股东及代理人17名，代表有表决权股份440,588,806股，占比38.6207%[3] - 网络投票股东116人，代表有表决权股份155,051,089股，占比13.5913%[3] - 中小投资者及代表119人，代表有表决权股份155,443,789股，占比13.6258%[4] 会议时间与方式 - 现场会议时间为2025年12月25日14:15[3] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[3] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] 选举情况 - 选举钟朝晖为非独立董事，同意572,937,193股，占出席有表决权股份总数96.1885%[5] - 选举李伯侨为独立董事，同意股份数595,096,605股，占出席有效表决权股份总数99.9088%[14] - 选举刁英峰为独立董事，同意股份数595,075,798股，占出席有效表决权股份总数99.9053%[15] - 选举曾玉霞为第七届董事会独立董事，同意股份数595,075,500股，占比99.9052%；中小股东同意154,879,394股，占比99.6369%[16] 制度修订情况 - 修订《公司章程》并办理工商变更登记，同意595,537,995股，占比99.9829%；中小股东同意155,341,889股，占比99.9344%[17] - 修订《股东会议事规则》，同意473,723,281股，占比79.5318%，反对占比20.4457%，弃权占比0.0225%[18] - 修订《董事会议事规则》，同意473,635,881股，占比79.5172%，反对占比20.4603%，弃权占比0.0225%[19] - 修订《独立董事工作制度》，同意473,723,281股，占比79.5318%，反对占比20.4457%，弃权占比0.0225%[20] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意577,678,293股，占比96.9845%，反对占比3.0042%，弃权占比0.0113%[27] - 制定《募集资金管理和使用办法》，同意491,582,383股，占比82.5301%，反对占比17.4599%，弃权占比0.0100%[29] 其他事项 - 变更部分回购股份用途并注销减少注册资本，同意595,605,495股，占比99.9942%；中小股东同意155,409,389股，占比99.9779%[30] - 北京市君合律师事务所见证股东大会，认为召集、召开、表决程序合法合规，表决结果有效[31] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[32]