本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更回购股份用途：广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分回购股 份用途由"用于公司实施员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 18,124,508 股，占公司当前总股本的比 例约为 1.52%。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-058 广东塔牌集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告 公司于 2025 年 12月 9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销减少注册资本的议案》。基于回购专用证券账户部分回购股份存续时间即 将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟 将存放于回购专用证券账户中的 18,124,508 股回购股份的用途由"用于公司实施员工持股 计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相 关手续。本事 ...

股份与注册资本变更 - 公司拟注销18,124,508股回购股份用于减少注册资本[1] - 注销后总股本将由1,192,275,016股减至1,174,150,508股[1] - 注销后注册资本将由1,192,275,016元减至1,174,150,508元[1] 公司章程修订 - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[4] - 公司章程多处条款修订，涉及注册资本、股份数、股东权益等内容[5][6][9][10][13][18][19] 股东与董事权益及限制 - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[8] - 特定股东交易收益归公司所有[8] - 股东诉讼相关规定[10] 控股股东管理 - 建立“占用即冻结”机制，处理控股股东侵占资产问题[11] - 控股股东质押、转让股份有新规定[13] 股东会相关 - 股东会决议通过条件及特殊事项需特别决议[20] - 股东会召集、主持、议事规则等规定[15][17][19] - 股东提案、参会及表决相关规定[16][20][22] 董事会相关 - 董事会成员数量调整及选举规定[26] - 董事会审议权限及会议规定[27][29] 独立董事相关 - 独立董事任职条件及职权行使规定[30][31][32] 高级管理人员相关 - 高级管理人员聘任、任期及职责规定[34] 利润分配与公积金 - 利润分配方案实施时间及分红政策变更规定[38][39] - 公积金提取及转增规定[37][38] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，各机构职责明确[39] 公司合并、分立、增减资及解散 - 公司合并、分立、增减资程序及规定[40][41] - 公司解散及清算相关规定[42]

行业短期前景 - 水泥行业底部盈利具备较强支撑，未来发展走向渐趋明朗 [1] - 采暖季错峰生产力度加强，北方大部分省份超过85%的熟料线处于停窑状态，有效减少市场供应量 [2] - 长三角地区计划停窑13-15天，湖南地区计划在12月停窑整整一个月 [2] - 在需求相对稳定的情况下，供应减少为水泥价格提供有力支撑 [2] 长期发展趋势 - 2025年成为行业重要转折点，政策端为超产水泥企业留出补指标窗口期 [4] - 截至11月，合计置换补增产能5250万吨，退出产能8359万吨 [4] - 实际超产治理效果有望在2026年开始显现，市场竞争将更加公平有序，行业集中度有望提升 [4] 相关公司短期表现 - 海螺水泥作为龙头企业，能更好把控市场供需节奏，稳定产品价格以保障盈利水平 [3] - 华新水泥凭借品牌优势和技术实力，在错峰生产期间能维持较高市场份额，为短期盈利提供保障 [3] 相关公司长期机遇 - 冀东水泥在北方地区市场地位重要，有望借助2025年政策优化产能结构，在2026年实现业绩快速增长 [4] - 塔牌集团在华南地区市场份额较高，注重技术创新和绿色发展，有望在超产治理过程中脱颖而出 [4] 行业整体展望 - 短期错峰生产为行业底部盈利提供有力支撑，长期2025年政策窗口和2026年治理成效将带来新机遇 [5] - 投资者可密切关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、塔牌集团等相关概念股 [5]

员工持股计划减持与终止 - 第二期员工持股计划所持公司股票1,900.49万股已全部减持完毕，占公司总股本的1.59% [4] - 减持期间为2025年7月9日至2025年12月1日，通过集中竞价交易方式进行 [4] - 该员工持股计划股票来源于2020年7月22日公司回购股份的非交易过户，过户价格为5.38元/股 [2] - 员工持股计划原存续期至2025年7月27日，后于2025年7月22日经董事会决议延长6个月至2026年1月27日 [3] - 随着股票全部出售，第二期员工持股计划已提前自动终止 [4] 公司股份回购进展 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份611.77万股，占公司总股本的0.5131% [8] - 回购股份最高成交价为8.96元/股，最低成交价为8.65元/股，支付总金额为54,085,773.00元 [8] - 本轮回购方案资金总额为不超过10,000万元且不少于5,000万元，回购价格上限为10元/股 [6] - 回购期限为自2025年8月6日董事会审议通过回购方案之日起的6个月内 [6] - 截至2025年11月28日，公司股票收盘价格为8.57元/股，未超过回购价格上限 [9] 大股东减持情况 - 持股5%以上股东徐永寿于2025年12月1日通过集中竞价方式减持公司股份500万股，占公司总股本的0.43% [13] - 此次减持使其持股比例变动触及1%的整数倍刻度 [13] - 减持后，徐永寿合计持有公司股份88,657,056股，占剔除回购专用账户股份后总股本的7.59% [13] - 徐永寿不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化 [15]

股东减持 - 持股5%以上股东徐永寿于2025年12月1日通过集中竞价交易方式减持公司股份500万股 [2] - 减持股份占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.43% [2] - 减持后其持股比例降至7.59% [2] - 本次减持行为触及1%的刻度 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份611.77万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.5131% [1] - 回购最高成交价为8.96元/股，最低成交价为8.65元/股 [1] - 回购支付总金额为5408.58万元，不含交易费用 [1]

减持计划与执行情况 - 持股5%以上股东徐永寿原计划减持不超过1168.03万股，占当时剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1% [1] - 2025年12月1日，其通过集中竞价交易实际减持500万股，占剔除回购专用账户中股份数量后总股本的0.43% [1] - 本次减持计划未实施完毕 [1] 减持后股权结构变化 - 减持后，徐永寿合计持股数量为8865.71万股，占总股本比例为7.59% [1] - 本次减持导致其持股比例变动触及1%的刻度 [1] - 减持不会导致公司控制权发生变化 [1]

股份回购 - 2025年8月6日通过回购股份议案，资金5000万 - 1亿，回购价不超10元/股，期限6个月[2] - 截至2025年11月30日，累计回购611.77万股，占总股本0.5131%[4] - 截至2025年11月30日，最高成交价8.96元/股，最低8.65元/股，支付54085773元[4] - 截至2025年11月28日，收盘价8.57元/股，未超回购上限[4]

减持计划 - 徐永寿计划自2025年9月27日起减持不超1168.0328万股，占比1%[1] 减持情况 - 2025年12月1日徐永寿减持500万股，占比0.43%[1] 持股比例 - 截至2025年11月30日，徐永寿持股占比8.02%[2] - 减持后徐永寿持股占比7.59%[4] 其他说明 - 减持未违规，实施与计划一致[6] - 减持不导致控制权变化，徐仍是大股东[7]

员工持股计划进展 - 2019年3月10日和4月2日审议通过第二期员工持股计划[1] - 2020年7月22日1900.49万股过户至专户，占比1.59%，过户价5.38元/股[2] - 2025年7月22日同意将存续期延长6个月至2026年1月27日[3] - 2025年7月9日至12月1日员工持股计划股票全部减持完毕，占比1.59%[4] 员工持股计划时间 - 锁定期12个月，2020年7月28日至2021年7月27日[2] - 基本存续期60个月，2020年7月28日至2025年7月27日[2]