担保情况 - 公司为空调国际上海向三家银行申请贷款提供担保，最高本金分别为8000万、10000万、16200万[1][3] - 公司对控股子公司实际担保16.82亿，子公司间相互担保1.83亿[5] - 公司实际对外担保18.66亿，占归母净资产33.64%[6] 财务数据 - 空调国际上海2024年6月末资产22.29亿，负债14.53亿，净资产7.76亿[4] - 2024年1 - 6月营收8.26亿，净利润1225.09万[4]

公司基本信息 - 公司于2008年5月22日在深交所上市，首次发行3400万股[7] - 公司注册资本为3243258144元，股份总数为3243258144股[8][18] - 公司发起成立时总股本为10000万股[17] 股权结构 - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股57%，香港金飞马有限公司持股40%[17] - 南通宁兵贸易等三家公司各持股1%[17] 股份管理 - 公司回购股份不得超已发行股份总额的10%[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[32] 股东质押与资产保护 - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[34] - 董事会建立“占用即冻结”机制[35] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%的事项[44] - 公司所有对外担保行为须经董事会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 特定情形下公司需召开临时股东大会[46] 董事与董事会 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[89] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[95] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[106][107] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[121] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[125] 其他 - 公司经上级党组织批准设立党委，党委发挥领导作用[81][83] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[134]

激励计划时间线 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年6月17 - 27日公示激励对象名单，期满无异议[3] - 2024年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年9月6日确定授予日，审议通过首次授予及调整事项议案[4] 激励计划调整 - 激励对象人数由130名调至110名[5] - 首次授予股票数量由9141万股调至6636.57万股[5] - 预留数量由588万股调至1659.14万股，未超拟授予总量20%[5] - 调整后授予价格为1.26元/股[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月23日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月23日14点[2] - 股权登记日为2024年9月18日[3] 审议议案 - 会议审议总议案和收购埃泰斯公司部分股权的议案[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年9月20日8点30分至17点[4] - 登记地址为江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼四楼董事会办公室[5] 投票信息 - 网络投票代码为362239，投票简称为奥特投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[23]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年9月6日召开[1] - 同意于9月23日召开2024年第五次临时股东大会[4] 议案表决 - 调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案全票通过[1][2] - 向激励对象首次授予限制性股票议案全票通过[2] - 收购埃泰斯公司部分股权议案全票通过[4]

奥特佳新能源科技股份有限公司 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单、授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件 及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 的相关规定。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-068 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯 方式召开。会议通知已于 9 月 3 日通过电子邮件方式向各位监事发 出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章 ...

激励计划会议 - 2024年6月17日召开第六届董事会第二十次会议审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年6月17日召开第六届监事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案及核实激励对象名单议案[15] - 2024年9月6日董事会和监事会会议调整激励对象人数、授予数量和授予价格[18][19][24] 激励计划数据 - 2024年第二次临时股东大会同意向130名激励对象以1.27元/股授予9729万股股票[17] - 调整后向110名激励对象以1.26元/股授予6636.57万股，预留1659.14万股[18][19][24][28] - 调整后预留数量占拟授予限制性股票数量的20%[24] 其他事项 - 2023年度以3243258144股为基准，每10股分配现金红利0.085元，合计分配27567694.224元[22] - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年9月6日[27] - 公司尚需履行信息披露及办理授予登记、公告等程序[31]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为9月6日[1] - 首次授予合计6636.57万股，占比80.00%，占公司总股本2.05%[4] - 预留部分1659.14万股，占比20.00%，占公司总股本0.51%[4] 人员获授情况 - 丁涛获授120万股，占授予总量1.45%，占公司总股本0.04%[4] - 田世超获授108万股，占授予总量1.30%，占公司总股本0.03%[4] - 104名核心技术及业务骨干获授5921.57万股，占授予总量71.38%，占公司总股本1.83%[4]

激励计划 - 公司9月6日召开会议审议通过激励计划相关议案[1] - 董事会确定2024年9月6日为首次授予日[1] - 公司对激励对象名单、授予价格和数量调整符合规定[1] 激励对象 - 本次授予激励对象主体资格合法有效[2] - 除个别情况，首次授予激励对象人员名单与股东大会批准相符[2] 授予情况 - 监事会同意以2024年9月6日为授予日[3] - 向110名激励对象授予6636.57万股限制性股票[3]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-070 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 1.激励工具：本激励计划采取的激励形式为限制性股票。 2.股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3.授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97,290,000 股，占本激励计划公告日公司股本总额 3,243,258,144 股的 3%。其中首次授予 91,410,000 股,占本次拟授予总量的 93.96%， 占本激励计划公告日公司股本总额的 2.82%；预留 5,880,000 股，占 本次拟授予总量的 6.04%，占本激励计划公告日公司股本总额的 0.18%。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 4.授予对象：激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术 及业务骨干人员（不包括独立董事、监事），具体分配如下表所示： 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）规定 的限制性股票授予条件已经成就 ...