奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-003 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司上海圣游增资的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本公司决定为全资子公司上海圣游投资有限公司（以下简称 "上海圣游"）增加注册资本 4 亿元。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 统一社会信用代码：9131011508414350XF 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王振坤 注册资本：150,000 万元人民币 2.本次增资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资情况概述 2025 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于对全资子公司上海圣游增资的议案》，同意公司对全资 子公司上海圣游进行增资，增资方式为将本公司对上海圣游的 4.4 亿元债权转为股权，其中 0.4 亿元用于补足认缴注册资本金，4 亿 元为新增出资额。双方无需进行货币交割。增 ...

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于对全资子公司上海圣游增资的议案 董事会全体成员一致同意将本公司对上海圣游投资有限公司 所持有的 4.4 亿元债权转为股权，其中 0.4 亿元用于补足认缴注册 资本金，4 亿元为新增出资额。双方无需进行货币交割。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-004 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 2 月 11 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 15 日 1 特此 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为9500万元 - 12000万元，比上年同期增长29.70% - 63.83%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为9978.85万元 - 12478.85万元，比上年同期增长105.03% - 156.39%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.029元/股 - 0.037元/股[2] 业绩增长原因 - 新能源汽车热管理订单增长，零部件销售收入增加带动利润增长[5] - 公司推进降本增效管理，成本管控和费用节约效果较好[5] - 公司加大海外运营管理力度，海外子公司亏损显著下降[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，可能因进一步核算而变化[5] 年报披露安排 - 公司预定于2025年4月25日披露2024年年度报告[5]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-092 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第二十七次会 议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公 司将使用自有资金购买商业银行的结构化存款委托理财产品，授权 期为自董事会审批通过之日起 12 个月，授权期内最高限额不超过 2 亿元。现将相关事宜公告如下： 一、委托理财概述 1．投资目的：为了提高公司资金使用效率，在保障日常资金需 求的前提下，公司使用自有短期闲置资金购买理财产品，以更好地实 现公司现金的增值，保障公司股东的利益。 2．投资金额及期限：公司使用不超过人民币 2 亿元自有的暂时 闲置资金购买授权内的理财产品，可以实施购买行为的有效期为自 董事会审议通过之日起 12 个月，可以购买的产品的存续时长不得超 过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3．投资品种：公司购买的委托理财 ...

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 12 月 24 日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于制定公司《市值管理工作制度》的议案 为进一步加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强核 心竞争力，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况,制定《市值管理工作制度》。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-091 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告 董事会全体成员一致同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 表决结果：9 票同意， ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司股票（证券简称：奥特佳，股票代码：002239）于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日连续两个交易日收盘价的涨幅较同期深证 综合 A 股指数的涨幅的偏离值累计达到 22.20%，属于股票交易异常 波动。 二、公司核实的相关情况 针对此次股票交易异常波动，本公司进行了核查和问询，结果如 下： 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司、控 股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项； 公司的控股股东、实际控制人及董监高人员在公司此次股票异常波 动期间未买卖公司股票；公司的生产、经营及财务状况近期无重大变 化；公司的业务及收入预期状况无重大变化；公司不存在违反公平信 息披露规定的情形。 三、信息披露情况说明 本公司董事会确认：本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-089 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股东江苏帝奥控股集团股份有限公司所持本公司 400 万股股票将被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称"江苏帝奥"） 与长城证券股份有限公司仲裁裁决执行一案，因未履行生效法律文书确定的义 务，江苏省南通市中级人民法院将采用集中竞价交易的方式强制执行江苏帝奥 信用账户持有的 400 万股本公司股票（占公司总股本的 0.12%）。 2.江苏帝奥不是本公司控股股东，本次司法强制执行不会导致公司的控 制权发生变化，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，不涉及江苏帝 奥的一致行动人王进飞先生股份变动。 本公司近日收到江苏省南通市中级人民法院发来的《协助执行 通知书》（2024 苏 06 执恢 45 号之二），获悉江苏帝奥信用账户持有 的本公司 400 万股股票将被该院司法强制执行。根据相关法规，应 江苏省南通市中级人民法院的要求， ...

业绩相关 - 公司近年来总体业绩企稳回升但部分产品毛利润率较低如空调压缩机毛利率降幅较大[2] - 公司主要产品毛利水平在行业内保持合理区间在降本增效基础上保持稳定净利润水平[2] - 2024年前三季度净利润同比大幅增长主要因电动压缩机产销量大幅增长虽毛利率有下行压力但单车价值量高[4] 业务压力与应对 - 电动空调压缩机市场竞争加剧面临较大降价压力但单车价值量高市场需求旺盛总体净利润能保持均衡水平[2] - 子公司埃泰斯2024年前期业绩不及预期因竞争加剧下游产品降价带动储能热管理系统降价毛利下滑[3] - 若美国外贸政策变化如关税政策大幅变化会对公司现有产品出口造成压力公司有应对策略[3] 业务发展方向 - 公司未来并购方向主要围绕汽车热管理业务旨在提高主业市场占有率巩固行业龙头地位[3] - 公司未来将优化产能调配提升新能源产品在总体销售收入中的占比以实现营收和净利润稳步增长[4] 股东回报 - 公司多年未分红是因收入规模虽大幅增长但短期投入成本大客户付款周期长自有资金有压力[4] - 未来公司将根据经营业绩及资金状况适时开展现金权益分派或考虑回购股份等方式实施市值管理[4]

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权公司董事会办理与授 予限制性股票相关的修改《公司章程》、办理公司注册资本变更等 事宜。近日，本公司收到注册所在地的南通市数据局通知，相关变 更登记事宜已办结，现将有关情况公告如下: 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，相应新增 股本 66,365,700 元。首次授予的限制性股票于 2024 年 9 月 23 日 上市。公司总股本由 3,243,258,144 股增至 3,309,623,844 股。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-088 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日 2 目前， ...