激励计划授予情况 - 2024年9月6日以1.26元/股向110名激励对象授予6636.57万股限制性股票[5] - 2025年7月2日以1.26元/股向67名激励对象授予1483.86万份限制性股票[6] 股本变更 - 2025年8月2日公司总股本由3309623844股变更为3308833844股[6] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润为1.0577928779亿元，激励费用摊销前为1.1974499513亿元，净利润考核目标完成度90%≤A<100%，公司层面可解除限售比例90%[11] 激励对象调整 - 首次授予激励对象人数由130名调整至110名，首次授予限制性股票数量由9141万股调整至6636.57万股，预留数量由588万股调整至1659.14万股[12] - 限制性股票授予价格由1.27元/股调整为1.26元/股[13][14] - 完成2位离职激励对象79万股限制性股票回购注销工作，首次授予激励对象变更为108名，首次授予限制性股票减少至6557.57万股[14] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象108人，解除限售数量为2360.7252万股，占公司目前总股本0.71%[14] - 田世超等部分人员可申请解除限售具体股数明确[14] - 核心技术及业务骨干人员可申请解除限售2146.5252万股[14] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的40%[14] - 公司首次授予部分第一个解除限售期相关解除限售条件已成就，已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露义务并办理相关手续[16][17][18]

公司变更 - 2025年9月16日，奥特佳完成公司名称变更工商登记手续[8] 审计报告 - 2025年4月18日，中审众环出具《审计报告》和《内部控制审计报告》[8] 激励计划 - 2024年6月17日，公司审议通过激励计划相关议案[19] - 2024年9月6日，以1.26元/股向110名对象授予6636.57万股限制性股票[23] - 2024年9月20日完成首次授予登记，总股本增至3309623844股[24] - 2025年7月2日，以1.26元/股向67名对象授予1483.86万份限制性股票[24] - 2025年8月2日完成79万股回购注销，总股本变为3308833844股[25] - 2025年9月29日，首次授予部分第一个解除限售期条件成就[26] 业绩目标 - 2024年激励费用摊销前净利润目标不少于13000万元[30] - 2024年激励费用摊销前净利润为119744995.13元[31] 解除限售 - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[27][28] - 108名激励对象可解除限售23607252股，占总股本0.71%[33]

会议情况 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2025年9月29日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[1] - 108名激励对象涉及解除限售[1] - 解除限售股票23,607,252股，占总股本0.71%[1] - 关联董事田世超对议案回避表决[2]

限售情况 - 符合解除限售条件的激励对象有108名[1] - 对应解除限售的限制性股票为23607252股[1] - 解除限售的限制性股票占公司目前总股本的0.71%[1]

公司战略规划 - 公司有意向在新产业、新领域开展尝试并做了相关规划 [1] 机器人业务现状 - 目前在机器人领域尚无产品和收入 [1]

公司战略规划 - 公司有意向在新产业、新领域开展尝试并做了相关规划 [1] 机器人业务现状 - 公司在机器人领域尚无产品和收入 [1]

股东结构 - 截至2025年9月19日收盘 公司股东总数为13.74万户 [2]

发行情况 - 本次发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过196,712,598股，不超过发行前公司总股本的30%[10] - 拟募集资金总额不超过49,965.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[11] - 发行对象长江一号产投认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 报告期内，储能电池热管理设备业务净利润分别为9,618.68万元、3,362.95万元、 - 2,109.78万元和 - 274.10万元[18] - 报告期内，公司毛利率分别为15.19%、11.80%、13.42%和12.64%，整体呈下滑状态[20] - 2025年1 - 6月公司营业收入400,145.08万元，汽车空调压缩机收入209,681.67万元，占比52.40%；汽车空调系统及储能电池热管理设备收入190,463.41万元，占比47.60%[138] 财务指标 - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169,596.69万元、169,337.36万元、169,063.17万元及168,920.62万元[21] - 报告期各期末存货账面价值分别为195,852.08万元、214,224.82万元、161,667.56万元及144,634.39万元，占流动资产比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及23.24%[22] - 报告期各期末经营性应收款项合计净额分别为286,895.95万元、303,841.79万元、360,483.80万元和366,657.38万元，占流动资产比例分别为39.05%、39.12%、52.19%和58.91%[24] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为3,309,623,844股，限售条件流通股/非流通股数量为66,470,700股，占总股本2.01%；无限售条件流通股数量为3,243,153,144股，占总股本97.99%[44] - 长江一号产投直接持有公司583,786,466股股份，占公司总股本的17.64%，为控股股东[48] - 湖北省国资委通过长江产业集团间接控制公司，长江产业集团为实际控制人[48,49] 产能与销售 - 2024年汽车空调压缩机年总产能为850万台，其中电动空调压缩机年产能为360万台[128] - 2025年1 - 6月汽车空调压缩机产能425万台，产量372.84万台，产能利用率87.73%，销量367.27万台，产销率98.51%[133] 未来展望 - 公司未来中短期战略目标，2027年进入国际汽车零部件百强前40名，2030年全球汽车空调压缩机市场份额第二[164] 技术研发 - 公司电动压缩机产品技术正在从第四代向第五代过渡[102] - 公司作为储能热管理行业技术研发先行者之一，采用先进水冷技术为突破口[103] 风险提示 - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，存在不能最终实施完成风险[27][28] - 本次发行完成后公司二级市场股价存在不确定性，若低于预期投资者有损失风险[29] - 本次发行募集资金到位短期内，公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报有被摊薄风险[30]

公司基本信息 - 公司为奥特佳新能源科技集团股份有限公司，注册资本330,883.3844万元人民币[8][20] - 控股股东为湖北长江一号产业投资合伙企业，实际控制人为长江产业投资集团有限公司[8] 股权结构 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份发行前66,470,700股占比2.01%，发行后262,393,298股占比7.49%[21] - 截至2025年6月30日，无限售条件股份发行前3,243,153,144股占比97.99%，发行后占比92.51%[21] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股1,105,801,424股，占比33.42%[23] 财务数据 - 2025年6月末资产总额1,125,481.10万元，负债总额556,911.08万元，股东权益568,570.02万元[28] - 2025年1 - 6月营业总收入400,145.08万元，净利润7,315.93万元[29] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额57139.38万元，2024年43402.81万元，2023年6250.36万元，2022年35886.62万元[32] - 2025年6月末综合毛利率12.64%，2024年13.42%，2023年11.80%，2022年15.19%[31] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率1.32%，2024年1.90%，2023年1.32%，2022年1.65%[31] - 2025年6月末资产负债率49.48%，2024年53.29%，2023年55.65%，2022年53.64%[31] - 2024 - 2022年累计现金分红3,782.75万元，占最近3年年均归母净利润比例42.33%[27] - 报告期内，储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 274.10万元[76] - 报告期内，公司毛利率分别为15.19%、11.80%、13.42%和12.64%[77] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168920.62万元[78] - 报告期各期末，存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及144634.39万元，占流动资产比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及23.24%[79] - 报告期各期末，经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和366657.38万元，占流动资产比例分别为39.05%、39.12%、52.19%和58.91%；2022 - 2024年末占当期营业收入比例分别为46.05%、44.34%和44.29%[80] - 报告期各期末，受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和36706.13万元，占当期货币资金金额为65.31%、74.94%、58.10%和49.65%[82] 发行情况 - 本次发行为向特定对象发行股票，保荐人为中信建投证券，定价基准日为2025年4月1日[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[69] - 认购对象长江一号产投认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[65] 行业数据 - 2020 - 2022年公司汽车空调压缩机产品在国内市场占有率分别为20.1%、23%、19.4%，国内自主品牌中排名第一[89] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.20万辆和3143.60万辆，连续16年全球第一[90] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比增长34.4%和35.5%[90] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%[90]

融资与资金使用 - 本次向特定对象发行股票总额不超59000.00万元，发行对象为长江一号产投，资金用于补流或还贷[7] - 2021年度非公开发行募集资金净额42648.11万元，实际补流22292.51万元，占比52.27%[7] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，部分项目未达预期效益[7] - 本次发行募集资金上限49965.00万元，占长江产业集团截至2025年6月30日合并报表账面货币资金金额的3.24%、单体报表账面货币资金金额的9.24%[26] 股东与控制关系 - 发行人控股股东为长江一号产投，实际控制人为长江产业集团[9] - 长江产业集团对所出资企业履行出资人职责，其董事会能决定所出资企业重大事项[11] - 长江产业集团能实际支配长江一号产投及发行人行为[12] - 认定湖北省国资委为发行人实际控制人，企业间不因同受控制构成关联方[17] 企业财务数据 - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）总资产分别为2101534280.76元、136216070291.97元、277158811102.21元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）货币资金分别为1309472.66元、5404887471.28元、15433908317.81元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）净资产分别为2101534280.76元、84943391446.74元、112529335722.50元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）营业收入分别为0.00元、46708396.25元、30822132999.44元[27] - 长江一号产投、长江产业集团、长江产业集团（合并）净利润分别为503.90元、143997428.56元、382269152.81元[27] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为196712598股，不超过本次发行前总股本的30%[28] - 长江一号产投最低认购金额为49965.00万元，最低认购数量为196712598股[28] 公司业务发展 - 2025年6月6日，公司董事会审议通过以自有资金5亿元设立全资子公司奥特佳投资有限公司[36] - 2019年3月南京商贸取得面积12359.44平方米地块《不动产权证》[38] - 建设工程项目建筑面积共计79614.84平方米，楼层均为23层[38] - 建设工程原计划2019年9月动工、2021年9月基本完成，现2025年5月复工，计划2027年10 - 12月完成[38] - 房地产项目未来主要用于自用或对外出租，暂不考虑出售[38] 合规相关 - 发行人控股股东等出具规范关联交易和避免同业竞争的承诺[21][22] - 南京商贸开展房地产开发业务取得《不动产权证》等7项审批备案文件[39] - 报告期内南京商贸不存在因违法违规而受到行政处罚的情形[39] - 律师认为南京商贸相关业务开展合法合规[41]