公司产品应用 - 公司的芳纶隔膜产品已应用于海外算力中心 [2]

公司业务进展 - 公司的芳纶隔膜产品已应用于海外算力中心 [1]

董事变动 - 控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司提名顾丽萍女士为董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人[6] - 公司第十一届董事会第十八次会议已审议通过该董事更换议案[6] - 顾丽萍女士现任公司监事，待其监事职务免除后，经股东大会选举就任董事，任期至第十一届董事会届满日（2026年4月11日）[6] - 齐贵山先生离职后不在公司及子公司担任任何职务，且未持有公司股份[6] 新任董事候选人背景 - 顾丽萍女士，1981年出生，本科学历，现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，并自2020年6月起任公司监事[9] - 其职业经历包括在烟台交运集团、烟台市国有资产经营有限公司等企业担任管理职务，具备丰富的国企管理经验[9] - 顾丽萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，且符合任职资格，无不良记录[9][10] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月23日召开第三次临时股东大会，审议包括董事变动在内的多项议案[11][12][13] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[13][14] - 股权登记日为2025年10月17日，股东可于2025年10月20日前登记参会[15][23] 会议审议事项 - 议案包括减少注册资本、修改公司章程等，其中第2项议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19][20] - 第1、2、7项议案将对中小投资者表决单独计票，第7项议案以第2项议案通过为先决条件[21][22]

董事会决议与公司治理结构重大调整 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，会议审议并通过了九项议案，所有议案均获得11票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉及其他相关制度的议案》，计划取消监事会和监事设置，将监事会职权移交至董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 为配合监事会取消，公司计划将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列内部制度进行修订 [6][7][8][9][11][12][14][15] - 会议通过《关于更换选举董事的议案》，提名现任监事顾丽萍女士为第十一届董事会董事候选人，待其监事职务免除后经股东大会选举就任，齐贵山先生将不再担任董事 [16] - 公司决定于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会，以审议上述多项需股东大会批准的议案 [20][21] 限制性股票回购注销 - 董事会及监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，计划回购注销156,000股限制性股票，占公司当前总股本857,213,183股的0.02% [1][24][27][39] - 本次回购涉及10名激励对象，其中2名因客观原因与公司解除劳动关系，8名因个人原因离职，回购价格为8.60元/股，总资金约136.25万元，来源为公司自有资金 [37][38][40][41] - 回购注销完成后，公司总股本将由857,213,183股减少至857,057,183股，公司2022年限制性股票激励计划未解除限售的股份总数将由5,685,000股减少至5,529,000股 [27][39] - 此次回购注销是公司2022年限制性股票激励计划的一部分，该计划曾分两次向422名激励对象授予共计19,920,000股限制性股票 [29][31][32] - 本次回购注销事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准 [28] 注册资本变更与公司章程修订 - 结合此前已完成的回购注销（5,732,600股）及本次计划回购注销（156,000股），公司股份总数将累计减少至857,057,183股，注册资本相应变更为人民币857,057,183元 [48] - 公司章程修订的主要原因是响应新《公司法》及配套法规，取消监事会设置，并将对公司其他相关制度中涉及监事会、监事及股东大会的描述进行统一修改，例如将"股东大会"修改为"股东会" [49][50] - 取消监事会事宜经股东大会审议通过后，现任三名监事迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将被免除，其在公司担任的其他职务保持不变 [3][49]

公司行动 - 公司于2025年9月29日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为156,000股[1] - 回购注销完成后，公司总股本由857,213,183股变更为857,057,183股[1] - 本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议[1]

公司战略与举措 - 公司推动产业链发展的六大举措包括构建创新平台、延伸产业链条、拓展新兴业务、深化产学研合作、提升产品力、聚焦可持续发展 [5] - 公司投资建设高分子新材料研究院中试基地以解决实验室技术向规模化生产转化的行业共性难题 [5] - 公司依托核心产品优势向上游布局关键原料向下游发展深加工并通过双招双引形成产业集群效应 [5] - 公司瞄准新能源汽车赛道已有芳纶涂覆锂电隔膜等四项增量业务投产为电池安全与轻量化提供创新解决方案 [5] 公司历史与成就 - 公司自1987年创建以来坚持以创新为引领填补了国内氨纶、间位芳纶等5项产业化空白攻克了发光纤维、生物基芳纶等5项全球空白技术 [5] - 公司是国内氨纶产业的开拓者和芳纶产业的领军企业 [1] - 公司旗下纽士达®氨纶、泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶、民士达®芳纶纸等核心产品在安全防护、信息通信、交通装备等领域建立起显著技术壁垒和市场优势 [5] 公司定位与未来展望 - 公司通过系统性战略布局着力构建产业创新生态积极探索培育新质生产力的有效路径为赋能新材料产业链升级做出示范 [1] - 公司未来将继续秉持创新引领美好生活的企业使命通过持续技术迭代与产业协同提升对新材料产业链的赋能水平为培育和发展新质生产力贡献企业力量 [6]

股权激励计划调整 - 公司拟回购注销10名激励对象持有的限制性股票共计156,000股 占公司当前总股本857,213,183股的0.02% 占2022年限制性股票激励计划未解除限售股份总数5,685,000股的2.74% [4] - 回购注销完成后 未解除限售股份总数将由5,685,000股减少至5,529,000股 公司总股本由857,213,183股变更为857,057,183股 [4] - 回购价格调整为8.60元/股 因客观原因离职的2名激励对象按8.60元/股加上银行同期存款利息之和回购 因个人原因离职的8名激励对象按8.60元/股回购 [4] 股权激励实施进程 - 2022年11月公司完成首次授予登记工作 向347名激励对象授予1,881万股限制性股票 [2] - 2023年8月完成预留部分授予登记工作 向75名激励对象授予111万股限制性股票 [2] - 2023年12月至2025年9月期间 公司多次召开董事会与监事会会议审议限制性股票回购注销及解除限售相关议案 [3] 公司治理与合规 - 本次回购注销已获得必要内部批准和授权 但尚需取得公司股东大会批准 [5] - 公司需及时履行信息披露义务 并按规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续 [5] - 回购资金来源于公司自有资金 不会影响2022年限制性股票激励计划的继续实施 [4]

公司治理变动 - 公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司提名顾丽萍女士担任公司董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人 [1] - 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》，提名顾丽萍女士为第十一届董事会董事候选人 [1] - 顾丽萍女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举就任新董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [1] - 新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任 [1] 公司财务与市场表现 - 截至发稿，泰和新材市值为84亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：化纤行业占比99.18%，其他行业占比0.82% [1]

股票回购注销 - 2022 - 2023年向422名激励对象授予1992万股限制性股票[2] - 2024年3月8日回购注销25万股，总股本变更为863,794,983股[7] - 2024年10月24日回购注销50万股，总股本变更为863,294,983股[8] - 2025年2月14日回购注销34.92万股，总股本变更为862,945,783股[10] - 2025年7月25日回购注销573.26万股，总股本变更为857,213,183股[11] - 拟回购注销15.6万股，占当前总股本0.02%，未解除限售股份2.74%[14] - 本次回购价格调整为8.60元/股，资金约136.25万元[15] - 回购后总股本变为857,057,183股，限售流通股占比4.46%[16] 股票限售解除 - 2024年12月6日首次授予部分702.56万股解除限售[10] - 2025年8月18日预留授予部分377,600股上市流通[13] 其他 - 监事会同意本次回购注销15.6万股事项[20] - 律师事务所认为需股东大会批准[21]

限制性股票授予 - 2022年12月5日向347名激励对象授予1881万股限制性股票[11] - 2023年8月16日向75名激励对象授予111万股预留限制性股票[11] 会议审议 - 2022 - 2024年多次召开董事会等会议审议相关议案[6][7][9][11][12] 回购注销 - 拟回购注销10名激励对象156,000股限制性股票，占总股本0.02%[15] - 因不同原因离职涉及限制性股票156,000股[14][15] - 回购后2022年未解除限售股份减至5,529,000股[15] - 回购价格调整为8.60元/股[16] - 回购后总股本变为857,057,183股[19]