重要内容提示： ● 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于2025年9月27日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2025-55号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会于2025年10月10日采用通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、修改＜公司章程＞并取消监事会的议案》，同意票11 票，反对 票0票，弃权票0票。 本项议案需提交股东大会审议。 参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于减少注册资本、修改＜ 公司章程＞并取消监事会的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2025-56号 万华化学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年10月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025年10月28日 14点30 分 召开地点：山东省烟台市开发区 ...

根据提供的文档内容，该内容为Zapp Electric Vehicles Group的年度股东大会记录，主要涉及公司治理和股东投票事宜，未包含典型的财报电话会议中关于财务表现、业务运营、市场状况、战略方向等讨论 因此，以下总结将基于文档中可提取的有限信息进行 财务数据和关键指标变化 - 文档未提供具体的财务数据（如收入、利润）或关键指标变化 [1][2][3][4][5][6][7][8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 文档未提及任何业务线数据或指标变化 [1][2][3][4][5][6][7][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 文档未提及任何市场数据或指标变化 [1][2][3][4][5][6][7][8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提议并通过了一项普通决议，将授权股本从50,000美元（分为2500万股，每股面值0.002美元）增加至500,000美元（分为2.5亿股，每股面值0.002美元）[5][7] - 公司提议了一项特别决议，旨在用新的经修订和重述的组织章程大纲和细则替换现有版本，以反映股本增加，但该特别决议未获通过 [6][7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 文档中管理层未对经营环境或未来前景发表评论 [1][2][3][4][5][6][7][8] 其他重要信息 - 会议于2025年10月8日格林威治标准时间下午2:03复会 [1] - 拥有投票权的股份为4,214,520股，约占全部投票权的22.6% [2] - 会议开始时未达到法定人数，根据公司章程第60条，会议静默开放30分钟后，与会的股东构成法定人数 [3][4] - 关于增加授权股本的普通决议投票结果为：2,704,804票赞成，1,459,002票反对，50,714票弃权，该决议获得通过 [7] - 关于替换组织章程的特别决议投票结果为：2,706,140票赞成，1,457,594票反对，50,786票弃权，该决议未获通过 [7] - 公司计划在4个交易日内向美国证券交易委员会提交6-K表格，报告最终投票结果 [8] 问答环节所有的提问和回答 - 文档中未记录任何问答环节内容 [1][2][3][4][5][6][7][8]

董事会决议与公司治理结构重大调整 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，会议审议并通过了九项议案，所有议案均获得11票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本、修改〈公司章程〉及其他相关制度的议案》，计划取消监事会和监事设置，将监事会职权移交至董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 为配合监事会取消，公司计划将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列内部制度进行修订 [6][7][8][9][11][12][14][15] - 会议通过《关于更换选举董事的议案》，提名现任监事顾丽萍女士为第十一届董事会董事候选人，待其监事职务免除后经股东大会选举就任，齐贵山先生将不再担任董事 [16] - 公司决定于2025年10月23日召开2025年第三次临时股东大会，以审议上述多项需股东大会批准的议案 [20][21] 限制性股票回购注销 - 董事会及监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，计划回购注销156,000股限制性股票，占公司当前总股本857,213,183股的0.02% [1][24][27][39] - 本次回购涉及10名激励对象，其中2名因客观原因与公司解除劳动关系，8名因个人原因离职，回购价格为8.60元/股，总资金约136.25万元，来源为公司自有资金 [37][38][40][41] - 回购注销完成后，公司总股本将由857,213,183股减少至857,057,183股，公司2022年限制性股票激励计划未解除限售的股份总数将由5,685,000股减少至5,529,000股 [27][39] - 此次回购注销是公司2022年限制性股票激励计划的一部分，该计划曾分两次向422名激励对象授予共计19,920,000股限制性股票 [29][31][32] - 本次回购注销事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准 [28] 注册资本变更与公司章程修订 - 结合此前已完成的回购注销（5,732,600股）及本次计划回购注销（156,000股），公司股份总数将累计减少至857,057,183股，注册资本相应变更为人民币857,057,183元 [48] - 公司章程修订的主要原因是响应新《公司法》及配套法规，取消监事会设置，并将对公司其他相关制度中涉及监事会、监事及股东大会的描述进行统一修改，例如将"股东大会"修改为"股东会" [49][50] - 取消监事会事宜经股东大会审议通过后，现任三名监事迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将被免除，其在公司担任的其他职务保持不变 [3][49]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并修订公司章程及相关议事规则 决策程序符合最新公司法及上市公司章程指引等法规要求 [2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使原监事会职权 不存在损害公司及股东权益的情形 [2] - 该议案获得监事会全票通过 需提交股东大会审议 [2] 半年度报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合证监会和交易所规定 [1] - 半年度报告内容全面反映公司经营管理和财务状况 信息披露真实准确 [1] - 报告编制和审议程序符合公司内部管理制度 未发现违反保密规定的行为 [1] 会议基本情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月21日现场召开 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席陈益民主持 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月11日发出 会议地点为公司六楼会议室 [1]

2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润12.20亿元，提取10%法定盈余公积金1.22亿元后，母公司可供股东分配的利润为38.47亿元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以2025年6月30日总股本24.29亿股计算，现金分红总额占半年度归母净利润14.26亿元的68.12% [2] - 未分配利润将全部结转至下一次分配 [2] 注册资本及公司章程变更 - 因回购注销14.37万股限制性股票，公司总股本由24.29亿股变更为24.29亿股（减少14.37万股），注册资本相应由24.29亿元变更为24.29亿元 [2][3] - 发起人股东伟华电子有限公司减持公司股份1175.08万股 [3] - 公司章程第六条关于注册资本的条款将更新为24.29亿元，第十九条关于股本结构的条款将同步更新 [3][4]

西藏天路2025年第二次临时股东大会核心内容 - 会议将于2025年7月8日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为7月1日，现场地点在拉萨市夺底路14号公司会议室 [1] - 会议将审议四项议案：子公司银行保函担保、续聘会计师事务所、修改公司章程、二级子公司为控股子公司担保 [1] 议案一：子公司银行保函担保 - 拟为全资子公司天鹰公司提供不超过500万元银行保函担保，期限至项目结束，收取1%担保费 [1][4] - 天鹰公司注册资本1400万元，2024年营收3338.8万元，但2025年Q1亏损555.7万元，资产负债率达174%（2024年末）[2][3][4] - 担保必要性：支持子公司市场开拓，风险可控因系全资子公司 [4] 议案二：续聘会计师事务所 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，审计费用与2024年持平 [5] - 信永中和自2023年起通过竞争性磋商获聘，已连续服务3年 [5] 议案三：公司章程修订 - 主要修订党委设置条款：党委委员人数明确为5-9名（原未明确），设书记1名/副书记2名，任期5年 [6][7][8] - 需经出席股东大会2/3表决权通过，并办理工商变更 [9] 议案四：二级子公司担保 - 控股子公司重庆重交拟申请8000万元授信，二级子公司九龙坡重交以3.35万㎡工业用地抵押担保 [9][11][12] - 重庆重交2024年营收4.12亿元但亏损8990万元，2025年Q1资产负债率86% [12] - 担保必要性：支持经营需求，虽资产负债率高但属合并报表范围内控股子公司 [12][13]

董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月3日以书面、电子邮件方式发出 [1] - 应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 非独立董事候选人提名 - 控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人为孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人 [1] - 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 此议案需提请公司股东会审议通过，选举采用累积投票制 [1] 独立董事候选人提名 - 控股股东提名第九届董事会独立董事候选人为耿玮、穆海林、胡伟共3人 [2] - 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [2] - 此议案需提请公司股东会审议通过，选举采用累积投票制 [2] 公司章程及相关规则修改 - 同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》 [2] - 前三项修改需提请股东会审议通过 [2] - 《董事会审计委员会实施细则》修改需待股东会通过《公司章程》修改后方可生效 [2] - 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [2]