信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家或商业秘密信息可依法豁免披露[3][4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[4][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明[6] 内部程序 - 申请信息披露暂缓、豁免需履行内部审核程序[7] - 决定暂缓、豁免披露信息应登记入档保存不少于10年[7] - 报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[9] 惩戒措施 - 不符合规定作暂缓、豁免处理将惩戒相关人员[11][12]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、保护投资者权益[2] - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] 沟通管理 - 公司与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 会议要求 - 公司特定情形下召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后召开业绩说明会且相关人员出席[11] 职责分工 - 董事会秘书是投资者关系管理事务负责人[13] - 董事会办公室负责日常事务[14] 其他规定 - 建立健全投资者关系管理档案记录活动情况[31] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 董事、高管、5%以上股份股东及其相关人员属知情人[7] 内幕信息管理 - 未公开前控制信息知情范围[10] - 披露重大事项向深交所报备知情人档案[11] - 重大事项分阶段披露并制作备忘录[12] - 相关主体研究重大事项填知情人档案[14] - 行政人员接触内幕信息做好登记[15] - 做好知情人登记及档案汇总补充[15] - 报送档案出具书面承诺，董秘签字确认[16] 档案保存与登记披露 - 知情人档案和备忘录至少保存10年[18] - 重大事项前做好登记并披露[20] - 提前报送资料书面提醒保密并归档[20] - 向特定外部报送年报信息不早于业绩快报[20] 违规处理与自查 - 违规泄露内幕信息视情节处罚[22] - 定期自查知情人买卖证券情况[22] - 发现内幕交易核实追责并报送披露[22] 制度说明 - 未尽事宜适用法律法规和章程[25] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[25]

人员信息申报 - 新任董事、高级管理人员需在任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 现任董事、高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] 股份交易与减持 - 董事、高级管理人员买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书[10] - 董事、高级管理人员、大股东通过集中竞价或大宗交易转让股份，需在首次卖出15个交易日前报告减持计划并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 大股东、董事和高级管理人员减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[11] - 董事、高级管理人员和大股东股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[11] - 公司董事、高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[16] - 公司董事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东违规买卖，公司董事会收回所得收益[16] - 公司大股东因特定违法违规情形，未满6个月或3个月不得减持股份[18] - 最近3个已披露经审计年度报告未实施现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东、实际控制人受限减持[19] - 最近20个交易日中任一日股价低于净资产或发行价，相关股东受限减持[20] - 公司董事和高级管理人员每年转让股份不得超过所持总数的25%，不超1000股可一次性转让[21] - 公司大股东通过集中竞价3个月内减持不得超公司股份总数的1%[24] - 公司大股东通过协议转让，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[24] - 公司大股东通过大宗交易3个月内减持不得超公司股份总数的2%[24] 股份变动公告 - 董事、高级管理人员股份变动，自事实发生之日起2个交易日内公告[13] - 控股股东、实际控制人买卖股份致大股东及其一致行动人权益股份比例触及1%整数倍，应2个交易日内公告[40] 其他规定 - 大股东及其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[12] - 大股东不再具有大股东身份，90个自然日内减持仍遵守大股东减持规定[12] - 公司董事和高级管理人员离任6个月后，所持无限售条件股份解锁[26] - 控股股东、实际控制人不得利用他人账户或提供资金买卖公司股份[31] - 控股股东、实际控制人买卖公司股份应遵守公平信息披露原则[36] - 控股股东、实际控制人买卖公司股份应履行审批和信息披露义务[37] - 控股股东、实际控制人及其控制企业买卖公司股份应遵守《上市公司收购管理办法》[38] - 控股股东、实际控制人转让公司控制权应协调新老股东更换和管理层过渡[39] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家有关规定执行[33] - 本制度由公司董事会制定及修订，审议通过生效[35] - 本制度解释权归公司董事会[36] - 本制度发布时间为二〇二五年十月二十三日[37]

财务资助规定 - 对控股子公司资助年化收益率不低于同期银行存款利率，其他不低于贷款利率[3] - 对外资助累计本金余额不超最近一期经审计净资产20%[5] 审议要求 - 被资助对象资产负债率超70%等情况须经董事会、股东会审议[5] - 董事会审议须三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[6] 披露要求 - 披露资助事项需提交公告文稿等文件[10][11] - 已披露事项出现问题应及时披露情况及措施[14] 特殊情况 - 对特定控股子公司资助可不受部分规定约束[2] 其他 - 多种行为参照本制度执行[18] - 制度由董事会负责修订解释，自审议通过生效[18]

人员设置 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，兼任高管的董事不超董事总数二分之一[2] 总裁任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[4] 履职授权 - 总裁不能履职时，董事长书面授权他人主持，授权不超60天[4] 投资决策 - 总裁可决定2%内对外投资，2%-5%向董事长报告，超5%报董事会审批[6] 总裁辞任 - 总裁辞任提交书面报告，移交工作1-2个月，签3年保密和竞业协议[7]

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 内部审计人员 - 公司配置专职内部审计人员不少于2人[6] 审计报告 - 审计部至少每季度报告一次内部审计情况[7] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[10] 审计事项 - 每季度对募集资金存放与使用情况审计[11] - 在业绩快报披露前进行审计[11] - 确保对重要子公司每5年轮审1次[11] - 对重大投资项目等每年至少开展1次专项审计[11] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[13] - 公司应在年报披露同时在指定网站披露内部控制评价报告[13]

董事会授权 - 董事会可在一定条件和范围内将部分职权授予经营层[2] - 授权原则为审慎、范围限定和适时调整[2] - 授权事项分为长期和临时授权事项[6] - 董事会可根据需要调整授权事项及权限[7] 经营层审批权限 - 可审批单笔在公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内的对外投资等[4] - 可审批主营业务内、单笔在总资产绝对值5%以内的工程项目投资[4] - 可审批单笔在总资产绝对值10%以内的资产抵押、质押[4] - 可审批单笔在净资产绝对值0.5%以内等关联交易[4] - 可审批单笔低于300万元的对外捐赠[4][11] 投资限制 - 证券投资中购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上除外[11]

决策审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元时，远期结售汇交易需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元时，远期结售汇交易需经董事会审议后提交股东会审议[6] 报告机制 - 财务部每周向总会计师书面报告远期结售汇业务盈亏情况，当周内亏损或潜亏金额累计达100万以上单独汇报[14] - 财务部每月向董事长书面报告远期结售汇业务盈亏情况，月内亏损或潜亏金额累计达500万以上单独汇报并提交分析报告和解决方案[14] 亏损处理 - 公司远期结售汇业务亏损或潜亏金额占公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%以上，财务部提交分析报告和解决方案，总会计师决策并向董事会报告[15] - 公司远期结售汇业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元，应及时公告[17] 业务规则 - 公司开展远期结售汇业务须与有资格金融机构交易，以规避汇率风险为目的，与实际业务规模匹配[3] 职责分工 - 公司董事会和股东会是远期结售汇业务决策机构，审计委员会审查，财务部按授权办理具体事宜[5][6] - 财务部是远期结售汇业务经办及操作部门，审计部负责监督，董事会办公室负责审批和信息披露[7] 风险管理 - 公司开展远期结售汇业务应建立风险管理机制，设置风险管理员审核业务合规性[13]

信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] 报告内容及审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15] 业绩预告规则 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 年度经营业绩出现净利润为负等7种情形，需在会计年度结束1个月内预告[28] - 半年度经营业绩出现净利润为负等3种情形，需在半年度结束15日内预告[29] - 上一年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[30] 交易及诉讼披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需及时披露[23] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需披露[25] - 公司与关联人交易成交超3000万元且占净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[25] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等3种情况需及时披露[27] 股东会相关规定 - 年度股东会召开需提前20日、临时股东会召开需提前15日发出通知，结束当日报送相关文件[21] - 股东会延期或取消需在原定日期至少2个交易日前通知，延期需公布新日期[21] - 股东会召开前10日股东提临时提案，公司应在2日内发补充通知并披露相关信息[21] 信息披露流程及管理 - 定期报告需在报告期结束后由相关人员编制草案，经多环节审议后由董事会秘书组织披露[39] - 临时报告涉及重大事项需提请董事会、股东会审议，经多环节审核后由董事会秘书披露[41] - 信息发布需经董事会办公室制作、董事会秘书审核审定、报送深交所审核登记、媒体公告等流程[51] 人员职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[50] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，汇集信息报告董事会，办理信息对外公布事宜[50][51] - 董事、高级管理人员及各部门等负责人为信息报告人，负有报告义务[42] 其他规定 - 信息披露文件保存期限不少于10年[55][56] - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[62] - 业绩说明会应采取网上直播方式进行，并事先公告活动时间、方式和主要内容[68]