股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月2日召开[4] - 现场会议于12月2日14:30在公司会议室召开[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表130,462,600股，占比15.7017%[7] - 参加网络投票股东685名，代表8,200,485股，占比0.9870％[7] - 参加表决中小投资者688人，代表11,574,171股，占比1.3930%[7] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获通过[10] - 该议案同意137,732,885股，占比99.3292%[9] - 中小投资者同意10,643,971股，占比91.9631%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月2日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东693名，代表股份138,663,085股，占比16.6887％[3] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意137,732,885股，占比99.3292％[5] - 中小投资者同意10,643,971股，占出席中小股东有效表决权91.9631％[5]

公司概况 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；光伏电站运营 [3] 主营业务 - **工业余热锅炉**：公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列 [3] - **大型及特种材质压力容器**：主要用于煤化工、石油化工、炼油等行业，公司在该领域积累了丰富的经验 [3] - **核安全设备**：公司从1998年起开始核电设备的制造，设备供应堆型包括二代+堆型、三代堆型、四代堆型及热核聚变堆等国内外主要核电机型 [4] - **环保业务**：全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司提供固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；控股公司广州拉斯卡工程技术有限公司在废弃物处理及资源循环利用技术方面有技术优势 [4] - **光伏电站运营**：全资子公司张家港海陆新能源有限公司持有约156MW的光伏电站，分布在山东、河北、江西、江苏等地，电站发电量稳定，现金流量和运营情况良好 [4] 未来战略规划 - 公司将继续深耕主业，加大技术创新和管理力度，加强管理与成本控制，优化资源配置，从而提高公司的盈利能力和市场竞争力 [4]

股价情况 - 海陆重工股票2024年11月21 - 22日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道可能影响股价的未公开重大信息[3] - 公司无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

公司业务 - 工业余热锅炉为节能环保产品 是回收工业余热废热重要部分 国内市场占有率前列 应用于多行业[2] - 大型及特种材质压力容器用于多领域 有多种产品 积累丰富经验[2] - 1998年起制造核电设备 有丰富制造和管理经验 完成多项目国际国内首件(台)制造任务 供应多种堆型[3] - 环保业务方面 子公司主业为固废废水等污染物处理及回收利用 控股公司有多项技术优势[3] - 光伏电站运营方面 子公司持有约156MW电站 类型多样 分布多地 发电量稳定 现金流量和运营情况良好[3] 公司经营与规划 - 2024年至今生产经营情况符合预期 项目正常推进[3] - 未来战略规划为保证产品质量同时追求创新 提高竞争力 加大技术创新和管理力度 加强管理与成本控制 优化资源配置以提高盈利能力[3]

会议情况 - 苏州海陆重工2024年11月11日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名，于北方女士为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[1] - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 同意将议案提交公司董事会审议，表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[1][2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年11月11日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获董事会通过，将提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获董事会通过[2] 股东大会安排 - 公司决定于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年12月2日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月2日下午14:30召开[1] - 交易系统投票12月2日9:15 - 9:25等时段[1][13] - 互联网投票12月2日9:15至15:00[1][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月26日[3] - 登记时间为11月29日8:30 - 11:00等[7] - 异地股东11月29日16:30前送达证券投资部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"362255"，简称为"海陆投票"[12]

审计机构变更 - 2024年度拟聘任北京德皓国际为审计机构，2023年为大华[1] 审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人等[3] - 2023年度收入总额54909.97万元等[3] - 2023年审计上市公司客户59家等[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元等[3] - 近三年从业人员受行政监管措施21次等[3] 审计费用 - 2024年度审计费用预计160万元[5] 审议情况 - 2024年11月11日董事会通过聘任议案[8] - 本次聘任尚需股东大会审议通过生效[9] 过往审计意见 - 大华对公司2023年度财务报告及内控审计出具标准无保留意见[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议2024年10月14日发通知，10月24日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[1] 议案表决 - 会议举手表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[2]