证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-088 深圳市兆新能源股份有限公司 关于出售兆新商业部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于出售兆新商业部分股权的 议案》。为积极筹集现阶段及未来主营业务发展所需的现金流，同时优化现有股 权结构并降低财务性投资，经与交易对手方嘉兴新国兴慧信智投创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"新国兴创投"）友好协商，同意公司以交易对价人民 币 4,998 万元转让全资子公司深圳兆新商业有限公司（简称"兆新商业"或"标 的公司"）51%的股权。转让完成后，兆新商业及其下属子公司深圳市禾新控股合 伙企业（有限合伙）将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易将有利于回收流动资金，预计将增加公司 2023 年度净利润约 2,200 万元，占公司 2022 年度经审计归母净利润绝对值的 97.02%，具体以年审会计师 审计的金额为准。截至公告披露日， ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-085 深圳市兆新能源股份有限公司 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87,991.60 万元，认购比例为 31%。 2、国电投华泽现有股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持 ...

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 26 日通 过债转股、货币形式认购安徽生源化工有限公司（以下简称"安徽生源"）69.23% 的股权，并完成工商变更登记手续，将安徽生源纳入合并范围。公司与安徽生源 原股东青岛嘉愉佳悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛嘉愉佳悦"）、 和县特安洁新材料科技有限公司（以下简称"和县特安洁"）签订了增资扩股协 议及补充协议，协议中原股东承诺安徽生源 2021 年至 2023 年扣除公司在安徽生 源的新项目损益后实现净利润不低于 300 万元、800 万元、1,000 万元，未实现 净利润差额部分由原股东以其持有安徽生源的股份补偿公司，差额即为补偿公司 的股份数额，补偿上限以原股东持有股权份额为准。 2021 年度，安徽生源经营结果扣除公司在安徽生源的新项目损益后净利润 为-666.74 万元，补偿公司 966.74 万股。2022 年度，安徽生源经营结果扣除公司 在安徽生源的新项目损益后净利润为-1,027.52万元，与2022年业绩承诺的800.00 万元净利润相差较大，应以其持有的安徽生源股权补偿公司。 因交易对手方拒不履行约定义务 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 1 二〇二三年第三次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开。北京市 君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席 了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-083 深圳市兆新能源股份有限公司 关于取得内蒙古慧科新能源科技有限公司控制权 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司深圳 市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）于 2023 年 12 月 18 日与内蒙 古慧科新能源科技有限公司（以下简称"内蒙古慧科"或"标的公司"）及其原 股东签署了《增资扩股协议》。各方确定由公司及深圳永晟共同对标的公司进行 增资，增资金额合计人民币 3,600 万元，其中 3,000 万元进入标的公司注册资本， 600 万元进入标的公司资本公积，内蒙古慧科原股东放弃优先认购权。增资完成 后，公司与深圳永晟合计持有标的公司 60%的股权并取得标的公司的实际控制。 公司作为标的公司的大股东及实际控制人，将进一步深化光伏细分产业的布局。 本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交公司 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-082 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2023年第三次 临时股东大会的通知》。 网络投票时间：2023年12月18日 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:30 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12 月18日9:15~15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12 ...

一、前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-079）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信信托有限责任公司－恒丰 银行信托组合投资 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-079 深圳市兆新能源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 1、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购 的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 3.66 元/股（含）。按回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 2,732.24 万股，约占公司当前总股本的 1.40%。按回购资金总额下限测算，预计 回购股份数量约为 1,366.12 万股，约占公司当前总股本的 0.70%。具体回购股 份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 12 个月。 2、截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员，第一大 股东及其一致行动人在本次回购期间的股份增减持计划，公司持股 5%以上股东 及其一致行动人暂无关于在未来六个月的明确的减持计划。若未来相关主体 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-078 深圳市兆新能源股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：839 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年度经审计的业务总收入：184,514.90 万元 2022 年度审计业务收入：135,088.59 万元 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 企业类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：170 人 2022 年度证券业务收入：32,011.50 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：115 家 上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发 和零售业；房地产业 ...

第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市兆新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 深圳市兆新能源股份有限公司 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序 进行选择、审核并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（本细则项下"董事" 的人员范围除非特殊说明，均包括"独立董事"），高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 务的，由 ...