证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-007 深圳市兆新能源股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 3.66 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报 告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见巨潮资讯网和公司指定信息披露 报刊的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司应当在首 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展 情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案，相关资金已落实到位，后续 将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-006 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-003 深圳市兆新能源股份有限公司 鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作 的开展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董 事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司董 事会秘书的公告》。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二四年一月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七 次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召 集与召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-004 深圳市兆新能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开 展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会 同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 赵晓敏女士的联系方式如下： 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层 联系电话：0755-86922889 86922886 传真：0755-86922800 电子邮件：dongsh @szsunrisene.com 赵晓敏女士简历如下： 赵晓敏，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年至 2010 年在财华社网络技术开发（深圳） ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-002 2、国电投华泽现有股东天津轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）， 已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资 5,600 万元注册资本对应的股权 10.33% (对应国电投华泽增资后的股权比例为 7.13%)。公司拟进一步参与轨道集团持有的国电投华泽股权转让。 3、若增资项目及股权受让顺利达成（以下统称"华泽并购项目"），兆新 股份将合计持有国电投华泽 38.13%的股份，成为其第一大股东，进而实现对国 电投华泽的实际控制及并表。 特别提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"兆新股份")控股 子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称"深圳永晟"）已受让深圳市玖涵 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"玖涵投资"）持有的深圳市玖兆控股有 限公司(以下简称"深圳玖兆")全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管 理有限公司(以下简称"国电投华泽")增资项目独家增资权利，相关工商变更手 续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币 87, ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-001 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 公司内部已研究形成具体的股份回购实施方案，后续将根据市场情况积极推 进实施，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二四年一月四日 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-089 深圳市兆新能源股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购 的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 3.66 元/股（含）。按回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 2,732.24 万股，约占公司当前总股本的 1.40%。按回购资金总额下限测算，预计 回购股份数量约为 1,366.12 万股，约占公司当前总股本的 0.70%。具体回购股 份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 12 个月。 2、本次回购股份相关事项已经公司 2023 年 12 月 8 日召开的第六届董事会 第三十五次会议审议通过 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-086 深圳市兆新能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年12月26日（星期二）14:30 网络投票时间：2023年12月26日 1、出席会议的总体情况 1 出席本次会议的股东及股东代表29人，代表公司有表决权的股份数为 511,312,004股，占公司有表决权股份总数的26.1595%。公司全体董事、监事、代理 董秘和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 其中：现场出席会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份数为 486,013,20 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-087 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售兆新商业部分 股权的议案》； 为积极筹集现阶段及未来主营业务发展所需的现金流，同时优化现有股权结 构并降低财务性投资，经与交易对手方嘉兴新国兴慧信智投创业投资合伙企业 （有限合伙）友好协商，同意公司以交易对价人民币 4,998 万元转让全资子公司 深圳兆新商业有限公司（简称"兆新商业"）51%的股权，转让完成后，兆新商 业及其下属子公司深圳市禾新控股合伙企业（有限合伙）将不再纳入公司合并报 表范围。本次交易将有利于回收流动资金，预计将增加公司 2023 年度净利润约 2,200 万元，占公司 2022 年度经审计归母净利润绝对值的 97.02%，具体以年审 会计师审计的金额为准。 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开。北京市 君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席 了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法 ...