会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[2][3] - 2024年薪酬考核委员会召开1次[4] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[12][13] 人员履职 - 独立董事周伯煌2024年现场工作15个工作日[9]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[2] - 2024年3月13日续聘立信会计师事务所为审计机构[14] 独立董事履职 - 独立董事夏杰斌2024年累计现场工作15个工作日[10] - 2025年独立董事将为董事会决策提建议[17] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[12] - 《2023年度内部控制评价报告》审议披露合规[13] 绩效考核 - 2023年度董高绩效考核结合经营情况决定[15]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月30日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式在同花顺路演平台举行[1] - 问题征集链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010499[1] - 投资者可登录直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010499提问[1] - 可扫描二维码用同花顺手机炒股软件进入路演直播间互动[1] 出席人员 - 董事长、总经理骆平先生出席[3] - 独立董事周伯煌先生出席[3] - 副总经理、董事会秘书周明良先生出席[3] - 财务总监钟民均先生出席[3] 公告时间 - 公告于2025年4月26日发布[4]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，2名为职工代表[8] 预算管理 - 公司每年四季度启动年度预算，12月31日前下达指标[13] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控不同缺陷潜在影响或损失标准[16][18][19] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21]

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-005 浙江大东南股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通 过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提 交股东大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。现 将相关事项公告如下： 一、机构信息 立信事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度共计12亿元[2] - 公司向金融机构申请不超过4亿元综合授信[2] 子公司授信 - 浙江大东南万象科技有限公司申请不超过2亿元综合授信[2] - 杭州大东南高科新材料有限公司申请不超过2亿元综合授信[2] - 宁波大东南万象科技有限公司申请不超过4亿元综合授信[3] 银行授信 - 招商银行绍兴诸暨支行申请授信额度1亿元[4] - 杭州银行绍兴诸暨支行申请授信额度1.5亿元[4] - 宁波银行绍兴诸暨支行申请授信额度1亿元[4] - 农业银行鄞州分行申请授信额度2亿元[4] - 建设银行下应支行申请授信额度1亿元[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计18326148.12元[2] - 计提减值使净利润和所有者权益各减18326148.12元[11] 数据详情 - 存货账面成本292592867.01元，可回收275099593.89元[10] - 存货跌价准备计提17493273.12元，占比95.47%[2][10] 其他 - 计提减值准备无须提交三会审议[3]

业绩总结 - 2024年立信事务所业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员与资金 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险赔偿限额10.50亿元[3] 审计相关 - 2024年3月13日会议、4月9日股东大会审议通过聘任立信为审计机构[5] - 立信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案[8]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[2] - 董事会认为独立董事2024年度符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入132,455.15万元，同比降0.65%[2] - 2024年度归属股东净利润1,832.34万元，同比降11.40%[2] 用户数据 - 2024年度开展网络投票1次，收用户提问133余条[5] 其他 - 2024年召开1次股东大会，4次董事会会议[3] - 2024年发布44份公告，完善八个制度[5]