律师声明事项： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2023年8月14日下午召开的浙富控股2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-069 浙富控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东叶标 先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | 股本比例 | 限售股 | 充质 | | | | | | | 东及其 | | 比例 | | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 叶标 | 否 | 53 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-068 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开的第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并 于 2023 年 7 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登 载了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。为保护 广大投资者合法权益，保证股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 ...

抽水蓄能产能规划 - 公司在杭州桐庐竞拍土地预计投资10亿元打造“高端装备研发制造项目”，围绕“1 + 2”建设，即1个研发中心大楼项目、年产5台（套）抽水蓄能发电机组项目和年产7台（套）核电设备项目 [3] - 三峡集团与公司将在宜昌设合资公司，打造年产10台套抽水蓄能机组生产线及附属设施，届时公司具备年产30台（套）抽水蓄能发电机组生产能力 [3] 抽水蓄能订单收入确认 - 水电设备按完工百分比法确认收入，合同签订后交货期约三年，分四到五次收款，正常2 - 3年内交货，交货后货款回收70 - 80%，调试过程回收90 - 95%，余下5 - 10%作为质保金 [3] 政策看法 - 国家生态环保部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿，启动自愿减排交易市场有利于激励更多行业、企业参与减排，该办法优化了原五个备案事项管理方式 [4] 减碳效果 - 公司后端深度资源化业务生产再生铜，每吨相比原生铜可减少排放3吨二氧化碳，是原生铜排放量的32.1%，提取金、银、锌、锡等减排效应更明显，公司已接洽碳咨询团队开发碳减排核准 [4] 碳中和布局 - 公司推行“清洁能源、大环保”战略，聚焦危废无害化处理及循环经济资源再生业务，原有水电和核电设备研发制造也为绿色可再生能源助力 [4][5]

投资者接待日活动 - 活动时间为 2023 年 5 月 22 日上午 10:00 — 11:30 [2] - 活动地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 [2] - 拟参与人员有董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女士及相关工作人员（特殊情况人员会调整） [2] - 预约需在“投资者接待日”前 5 个工作日内与公司证券管理中心联系并提供问题提纲，联系人王芳东，邮箱 stock - dept.zhefu.cn，电话 0571 - 89939661，传真 0571 - 89939660 [2] - 注意事项包括个人投资者带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件；投资者签署《承诺书》；投资者预先提问题，公司领导先答关注度高的问题 [2][3] 股东大会基本情况 - 股东大会届次为 2022 年度股东大会，召集人为公司董事会 [4] - 会议召开合法合规，经第六届董事会第二次会议审议通过相关议案 [4] - 现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 14 时 30 分召开；网络投票时间为 2023 年 5 月 22 日，交易系统投票时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间 [4] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，以第一次有效投票结果为准 [4] - 股权登记日为 2023 年 5 月 16 日 [4] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应出席的其他人员 [4][5] - 会议地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 [5] 会议审议事项 - 审议提案包括总议案及《公司 2022 年度董事会工作报告》等 13 项议案 [6] - 提案经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容见 2023 年 4 月 29 日相关公告 [8] - 提案第 6、7、12 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过，相关关联股东须回避表决 [8] - 公司独立董事将进行年度述职，对中小投资者表决单独计票并披露 [8] 会议登记事项 - 登记方式为现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记 [9] - 法人股东登记需持法人股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、出席人身份证 [9] - 个人股东亲自出席提交股东账户卡和本人身份证，委托他人需持授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证 [9] - 股东可传真办理参会登记，会议当天出示本人身份证和股票帐户卡 [9] - 登记时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五上午 9:30 - 11:30，下午 13:30 - 16:00） [9] - 登记地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心 [9] 网络投票操作流程 - 投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [13] - 深交所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [14] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间，股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，根据获取的服务密码或数字证书登录 http://list.cninfo.com.cn 投票 [15] 其他事项 - 会议联系人董事会秘书王芳东，联系电话 0571 - 89939661，联系传真 0571 - 89939660，联系地址浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司，邮政编码 311121 [10][11] - 出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天 [11] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [11] - 备查文件为浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议 [11]

抽水蓄能业务布局 - 公司水电业务属国内第一梯队，具备设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力，浙富水电被认定为“2021年省重点企业研究院” [2] - 已与多家公司及政府签署《战略合作框架协议》，围绕国家“十四五”能源结构转型战略，深化多领域全方位合作 [2][3] - 在桐庐县竞拍土地预计投资10亿元打造“高端装备研发制造项目”，建设1个研发中心和2个生产基地，分别为年产5台（套）抽水蓄能发电机组项目和年产7台（套）核电设备项目 [3] - 与三峡集团在宜昌市设立合资公司，打造年产抽水蓄能机组10台套能力的生产线及附属设施，届时公司将具备年产30台（套）抽水蓄能发电机组的生产能力 [3] 核电领域业务进展 - 2022年国务院核准10台核电机组，创下近10年来核电审批最快速度；2022年我国核电电量占比不足5%，远低于全球平均10.6%；核电建设有望按每年6 - 8台机组的速度稳步推进 [3] - 公司核电设备主要由子公司四川华都和浙富核电研发生产，2023年3月14日，四川华都中标8台套核电机组控制棒驱动机构设备，合计10.26亿元采购订单 [3][4] 2022年业绩未完成原因 - 受宏观经济形势波动影响，上游工业企业开工率不足，产废量减少，影响申联环保集团及其子公司收料工作，导致部分产线产能爬坡进度滞后 [4] - 受全球政治经济形势变化影响，部分大宗商品金属价格在2022年内大幅波动，申联环保集团及其子公司资源化业务的部分再生金属产品毛利率下降 [4] 担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，担保行为符合实际经营需求，不会造成不良影响 [4] 电池原料新项目进展 - 公司已环评批复的动力汽车锂电池材料级产线包括1.5万吨/年的精制硫酸镍、1.5万吨/年的精制硫酸钴、790吨/年碳酸锂 [4][5] - 截至目前，精制硫酸镍产线已投产，硫酸钴产线尚在技改建设中 [5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46.3966751167亿元，上年同期38.0095237216亿元，同比增长22.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.9415533596亿元，上年同期4.0440667655亿元，同比增长22.19%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.5761992003亿元，上年同期3.9836895456亿元，同比下降35.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-3.9382788227亿元，上年同期-5.9252316112亿元，同比增长33.53%[3] - 基本每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[3] - 本报告期末总资产239.5170543162亿元，上年度末246.2093548275亿元，较上年度末下降2.72%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益117.8921432331亿元，上年度末106.1466803821亿元，较上年度末增长11.07%[3] - 2023年第一季度本期发生额为463.97亿元，上期发生额为380.09亿元[14] - 手续费及佣金收入本期发生额为43.16亿元，上期发生额为34.44亿元[14] - 投资收益本期发生额为1.33亿元，上期发生额为48.91万元[14] - 营业利润本期发生额为5.29亿元，上期发生额为4.13亿元[14] - 利润总额本期发生额为5.24亿元，上期发生额为4.10亿元[15] - 净利润本期发生额为4.96亿元，上期发生额为4.09亿元[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额为4.94亿元，上期发生额为4.04亿元[15] - 其他综合收益的税后净额本期发生额为6.87亿元，上期发生额为21.86万元[15] - 综合收益总额本期发生额为11.83亿元，上期发生额为4.09亿元[15] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.08元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.44亿元，上年同期为38.32亿元[17] - 收到的税费返还为1149.50万元，上年同期为5592.70万元[17] - 经营活动现金流入小计为57.96亿元，上年同期为43.82亿元[17] - 经营活动现金流出小计为61.89亿元，上年同期为49.74亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，上年同期为-5.93亿元[17] - 投资活动现金流入小计为5.04亿元，上年同期为1.15亿元[17] - 投资活动现金流出小计为5.64亿元，上年同期为4.67亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为42.34亿元，上年同期为25.09亿元[17] - 筹资活动现金流出小计为44.75亿元，上年同期为18.89亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-6.97亿元，上年同期为-3.27亿元[18] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数33.5146368562亿元，年初数53.2811227429亿元，变动幅度-37.10%，主要系偿还部分短期借款所致[5] - 交易性金融资产期末数1.1299780801亿元，年初数1.7104656285亿元，变动幅度-33.94%，主要系出售二三四五的股票所致[5] - 其他权益工具投资期末数17.9713005049亿元，年初数8.8095986155亿元，变动幅度104.00%，主要系持有星空华文公司的股票公允价值上升所致[5] - 货币资金期末余额为33.5146368562亿美元，年初余额为53.2811227429亿美元，减少约37.1%[12] - 交易性金融资产期末余额为1.1299780801亿美元，年初余额为1.7104656285亿美元，减少约34%[12] - 应收账款期末余额为5.7071385734亿美元，年初余额为4.6121026219亿美元，增加约23.7%[12] - 存货期末余额为79.3699581248亿美元，年初余额为75.4181557762亿美元，增加约5.2%[12] - 资产总计期末余额为239.5170543162亿美元，年初余额为246.2093548275亿美元，减少约2.7%[12] 负债与权益项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为38.6692289305亿美元，年初余额为62.6433240855亿美元，减少约38.3%[13] - 应付票据期末余额为27.5519350363亿美元，年初余额为20.033709577亿美元，增加约37.5%[13] - 长期借款期末余额为16.827亿美元，年初余额为16.1135亿美元，增加约4.4%[13] - 其他综合收益期末余额为9.08035206亿美元，年初余额为2.2071076387亿美元，增加约311.4%[13] - 未分配利润期末余额为59.1770797979亿美元，年初余额为54.3048613682亿美元，增加约9%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为111,249人[7] - 桐庐源桐实业有限公司持股比例25.62%，持股数量1,375,667,422股，质押591,216,098股[7] - 叶标持股比例17.57%，持股数量943,674,298股，无限售条件股份622,825,036股[7][10] - 孙毅持股比例7.90%，持股数量424,015,664股，质押291,429,801股，无限售条件股份106,003,916股[7][10] - 浙江申联投资管理有限公司持股比例3.91%，持股数量209,705,399股，无限售条件股份138,405,563股[7][10] - 胡金莲持股比例3.51%，持股数量188,734,859股，无限售条件股份124,565,006股[7][10] - 上海沣石恒达私募基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.50%，持股数量134,051,415股，无限售条件股份134,051,415股[7][10] - 香港中央结算有限公司持股比例1.49%，持股数量80,087,129股，无限售条件股份80,087,129股[7][10] - 上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫领晟2号私募证券投资基金持股比例0.62%，持股数量33,515,000股，无限售条件股份33,515,000股[7][10] 股票交易情况 - 报告期内公司出售二三四五股票39,967,600股[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为002266，股票简称为浙富控股[7] - 公司注册地址为浙江省杭州市桐庐县富春江镇红旗南路201号5幢，办公地址为浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为167.8亿元，同比增长18.56%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.7亿元，同比下降36.53%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.1亿元，同比增长911.16%[11] - 公司2022年末总资产为246.2亿元，同比增长18.47%[11] 业务拓展与发展 - 公司主要经营业务涉及危废资源化及清洁能源装备领域[19] - 公司拓展“碳中和”业务版图，主要分为高碳减排的危废资源化业务和深度低碳的清洁能源装备业务[25] - 公司规划的“4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目”已完成备案，年拆解新能源汽车废旧动力蓄电池4万吨[27] 行业发展趋势 - 中国危废行业监管逐步加严，危废处理方式逐渐向资源化方向发展[20] - 水电设备行业未来将推进金沙江、雅砻江、黄河等水电项目建设，常规水电装机容量预计将达到3.8亿千瓦左右[22] - 核电审批加快，2022年核电机组核准数量达到10台，核电电量占比不足5%[23] 公司治理与内控 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况，总计报酬金额为665.24万元[126] - 公司内部控制审计报告显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[150] - 公司董事会对公司建议的意见被采纳，董事履行职责认真，积极监督和推动决议执行[129] 环保与排放情况 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格遵守相关环保法律法规和环保部门要求，持有排污许可证和危险废物经营许可证[153][154][155][156][157][158][159][160][161] - 公司根据排污许可证及环评要求制定环境自行监测方案，并按要求执行年度环境监测[166] - 公司开展污染源检测，证书编号为211112050283，检测数据已上传至《浙江省重点污染源监测数据管理系统》向社会公开[4]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于提前登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（http：//irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目进入本公司业 绩说明会页面进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露了《公 司 2022 年度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目举行 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证 券交易所"互动易"平台（http：//irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会，活动 ...