证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-050 浙富控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更。本次会计政策变 更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 - 1 - 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》财会〔2023〕21 号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-049 浙富控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机 构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽 职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-052 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会 暨投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，且公司将于 2023 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、投资者接待日活动基本情况 1、活动时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00 — 11:30 2、活动地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女 士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） 4、预约方式：参与投资者请于"投资者接待日"前 5 个工作日内与公司证券管理 中心联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排 联系人：彭程远 邮箱：stock-dept.zhefu.cn 电话：057 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备217,483,274.28元，减少利润总额[2][5] - 2023年度信用减值损失518,736.47元，资产减值损失 -218,002,010.75元[2] - 报告期内计提预期信用损失 -5,934,223.23元[4] 决策审批 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[1][6] - 董事会、独立董事、监事会均认为符合规定，不损害股东利益[8][9][10]

会议与人员 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会等会议，独立董事均出席[6][7] - 2023年4月完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会非独立董事6人、独立董事4人，总裁为李劼[20] 财务与合规 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2023年董事及高管薪酬方案、利润分配预案合规[21][22] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》，内控符合要求[23] 资金与担保 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金[26] - 截至2023年12月31日对子公司担保余额80,196.31万元[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职献策[27]

浙富控股集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 - 2 - 司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重 要事项进行了全程监督。 二〇二四年四月 - 1 - 2023 年度，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规 的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高 准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会， 对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情 况等方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 | 4 月 | ① | 《关于公司监 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-044 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席潘承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会 工作报告》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告》 全文及其摘要 经审 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会等会议[7] - 2023年4月27日审议通过续聘审计机构[18] 人员履职情况 - 独立董事2023年出席会议情况及均投同意票[7][8] - 2024年独立董事将继续履职献策[27] 公司合规情况 - 2023年日常关联交易合规[13] - 2023年控股股东及关联方按要求履行承诺[14] - 2023年按规定披露定期报告[16] - 2023年财务负责人未变，无重大会计变更[19] 组织架构情况 - 2023年4月24日完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会及高级管理人员构成[20][21] 财务相关情况 - 2023年董事及高管薪酬方案程序合法[21] - 2023年度利润分配预案合规[22] - 2023年度计提资产减值准备合规[24] - 截至2023年12月31日无关联方占用资金[26] - 截至2023年12月31日对子公司担保余额80196.31万元[26]

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦 电话：0571-89939661 传真：0571-89939660 邮箱：stock-dept@zhefu .cn 环境 、社会和治 理（ESG ）报告 2023 浙富控股集团股份有限 公 司 | | | | | | 深耕治理 | | 绿色运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 一 | ESG治理 | 二 | 推动持续发展 | 三 | 培植生态底色 | | | | ESG 责任理念 | 11 | 党建引领 | 17 | 环境管理体系 | 29 | | | | ESG 管理体系 | 11 | 三会运作 | 20 | 应对气候变化 | 30 | | 关于本报告 | 03 | 利益相关方沟通 | 12 | 合规风控 | 22 | 能源管理 | 31 | | 走进浙富控股 | 05 | 实质性议题 | 13 | 商业道德 | 23 | 水资源管理 | 33 | | | | | | 信息披露 | 24 | 污染防治 | 34 | | | | | | 投关管理 | 24 | 绿色运 ...