证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-027 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 根据公司董事长的提名，经董事会审议，同意聘任赵立瑶女士为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董 事会审议通过聘任赵立瑶女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理嵇 敏先生不再代行董事会秘书职责。 赵立瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-026 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票交易异常波动公告 3、公司已于 2024 年 1 月 31 日披露《2023 年度业绩预告》（公告编号： 2024-015），此次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，具体财务 数据请以公司 2023 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司 2023 年业绩预告 不存在应修正的情况。 4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（h ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-025 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收 到公司职工代表监事赵立瑶女士的书面辞职报告，赵立瑶女士因工作调整申请辞 去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司任职。截至本公告披露之日，赵立 瑶女士未持有公司股票。 公司对赵立瑶女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 为确保监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第 1 次职工 代表大会，选举梁艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大 会表决通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。梁艳女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。梁艳女士简历附后。 梁艳女士就职后，赵立瑶女士的辞职报告生效 ...

关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-024 深圳市宇顺电子股份有限公司 法定代表人：嵇敏 成立日期：2004 年 01 月 02 日 类型：上市股份有限公司 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，同意修订《公司章程》；公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日召开 2023 年第 1 次职工代表大会及 2024 年第一次 临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举，其后，于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董 事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，第六届董事会第一次会议聘任了高 级管理人员；根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。 2024 年 4 月 15 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了 ...

（1）请结合你公司及孚邦实业主营业务、产业链上下游关 系等情况，充分说明本次交易的必要性及合理性。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 58 号 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露公告称，拟以支付现金的方 式购买包向兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称孚 邦实业）75%股权，交易对价为 7,425 万元。同时，你公司披露 了孚邦实业相关的审计报告和评估报告。我部对此表示关注，请 你公司就以下问题做出书面说明： 1.你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触 摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。孚邦实业主营业 务为气体检测仪器仪表、应急装备的设计及组装业务。你公司与 交易对方签署的《资产购买协议》显示，交易对方包向兵在孚邦 实业交割日起至业绩承诺期满后 3 年内，应当继续在孚邦实业任 职。 （2）请说明你公司是否具备孚邦实业主营业务相关的经营 经验，后续在整合孚邦实业经营业务过程中拟采取的具体措施。 （3）请结合孚邦实业主营业务经营模式，说明孚邦实业业务 开展是否主要依赖于交易对方包 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市宇顺电子股份有限公司拟股权收购涉及 上海孚邦实业有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联鄂评报字【2024】第 004 号 中联资产评估集团(湖北)有限公司 二〇二四年四月二日 中国资产评估协会 报告编码: 4242200008202400004 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年04月02日 深圳市宇顺电子股份有限公司拟股权收购涉及的 上海孚邦实业有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估报告 | | | | 声 明… | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 …………………………………………………………… ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于购买上海孚邦实业有限公司75％股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期内（2024 年至 2026 年）标的公司经审 计调整的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 800 万元、1,000 万元、1,200 万元，同时设有标的资产的减值测试补偿安排。 本次交易存在标的公司业绩承诺无法实现的风险、收购整合的风险，以及下 游市场需求放缓、客户拓展不及预期等风险，详情请参见本公告"六、风险提示"。 本次交易完成后，公司将积极完成与标的公司在组织结构、财务管理、业务合作、 供应链体系、企业文化等方面的整合，以尽快实现公司的战略目标。请投资者注 意投资风险。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-022 一、交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）现有主 营业务受市场需求、行业竞争等影响，面临一定压力，急需注入优质资产，为进 一步提升上市公司盈利能力及资产质量、形成新的利润增长点，上市公司以支付 现金的方式购买包向兵、郑 ...

ISOTODODITORA 0 0 ロ □ E '巨 上海孚邦实业有限公司 审计报告 天职业字[2024]26130 号 目 录 审计报告 -- l 2022年1月1日至 2023年12月31日财务报表 -- 3 2022年1月1日至2023年12月31日财务报表附注- -9 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]26130号 上海孚邦实业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海孚邦实业有限公司(以下简称"孚邦实业")财务报表,包括 2022年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度和 2023 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 孚邦实业 2022年12月31日和2023年12月 31日的财务状况以及 2022年度和 2023年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-021 经审议，监事会认为，本次交易有助于公司形成新的利润增长点，并进一步 拓展 LCD 显示屏业务，提升公司的盈利能力和资产质量。本次交易不会对上市 公司业务独立性造成影响，不会对本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。 本次交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购 买上海孚邦实业有限公司 75％股权的公告》（公告编号：2024-022）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-023 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）现金收购上 海孚邦实业有限公司（以下简称"标的公司"或"孚邦实业"）75%股权的资金 需求，公司向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"）申请借 款额度不超过人民币 2,000 万元（具体以届时实际借款金额为准，但应不超过人 民币 2,000 万元）（以下简称"本次交易"）。上述借款的年利率为公司第六届 董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆 借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第四 次会议审议之日的贷款市场报价利率（LPR）为 3.45%，借款期限为 12 个月。 2、本次交易构成关联交易，本次交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，关联 董事回避表决。根据《 ...