证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-020 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项 相关的必要信息。会议于 2024 年 4 月 3 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买上海孚 邦实业有限公司 75%股权的议案》； 为进一步提升公司盈利能力及资产质量，公司拟以支付现金的方式购买包向 兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称"标的公司"或"孚邦实业"） ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-018 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等形式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值损失的议案》。 经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分， 符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后， 公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务 状况和资产价值，同意本次计提资产减 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-019 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值 损失，具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 经公司财务部初步测算，公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额 共计 417.80 万元（未经审计），具体明细如下： 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： | 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | | 账龄组合 | 除无风险组合外之外的应收款项 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 | | 无风险组合 | 本组合为纳入合并范围内的关联方款项 | 不计提 | 2、计提存货跌价准备的确认标准及计提方 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-017 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二〇二四年四月三日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备的议案》。 公司本次计提各项资产减值准备合计 417.80 万元，将减少公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润 417.80 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有 者权益 417.80 万元。本次计提资产减值损 ...

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-014 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计 委员会委员的议案》。 根据公司第六届董事会第一次会议决议，第六届董事会审计委员会成员为独 立董事薛文君女士、独立董事丁劲松先生和董事张建云女士。现由于工作安排， 张建云女士不再继续担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会规范 运作，公司董事会同意选举董事钟新 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-012 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足公司业务发展需要，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立分 公司的议案》，同意公司在上海、宁波设立分公司，并授权公司管理层负责上述 事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关 规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟设立分公司的基本情况 门批准后方可开展经营活动） 1、上海分公司 公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司上海分公司 企业类型：股份有限公司分公司（上市） 经营场所：上海市 经营范围：总公司关联经 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-011 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监 事会非职工代表监事成员；2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第 1 次职工代 表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会的换 届选举工作已完成。2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议及第 六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：嵇敏 非独立董事：嵇敏、张建云、钟新娣、张文渊、郁智凯、周璐 独立董事：薛文君、石军、丁劲松 上述董事会成员任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-013 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据公司整体战略规划，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销子 公司的议案》，同意公司注销子公司深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 （以下简称"赢保智能"），并授权公司管理层负责注销事项的具体实施，办理 相关事项的有关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关 规定，本次注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、注销子公司的基本情况 1、公司名称：深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 2、企业类型：有限责任公司（法人独资） 3、统一社会信用代码：9144030 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-010 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中监事李一贺先生、马彬彬先生以通讯方式参会。本次会议由全 体监事推举李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十八日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致选举李一贺先生担 任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。 李一贺先生的简历详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，其中董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、郁智凯先生、 薛文君女士、石军先生、丁劲松先生以通讯方式参会。本次会议由全体董事推举 嵇敏先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举嵇敏 先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。 嵇敏先生的简历 ...