会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2024年8月29日召开，7位董事全参会[1] 议案审议 - 以7票同意通过2024年半年度报告及其摘要议案[1] - 以7票同意通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[2] 报告披露 - 2024年半年度报告摘要在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露[2] - 2024年半年度报告在巨潮资讯网查看[2] - 募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露[2]

股东大会 - 公司2024年7月31日决定召开第二次临时股东大会[1] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份193826739股，占比21.0218％[4] - 网络投票股东467人，代表股份9963055股，占比1.0806％[4] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意202812549股，占比99.5205％[5] - 《关于部分募集资金项目结项的议案》同意202552589股，占比99.3929％[6] - 议案1获出席股东及代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[7]

股份回购 - 22名激励对象815,568股限制性股票将被回购注销[3] - 回购后公司总股本减至929,777,844股[4] - 公司注册资本变更为929,777,844元[4] 债权申报 - 债权人按规定时间向公司申报债权[4] - 明确申报登记地点、时间、电话、传真等信息[5]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-065 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月16日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年8月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 第三个解除限售期限制性股票解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合解除限售的限制性股票激励对象共 107 人，解除限售的限制性 股票数量为 162,167 股，约占公司目前总股本 930,593,412 股的 0.0174%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 8 月 7 日。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，具体内容详见 2024 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2024-051）等相关公告。根据公司 2021 年第二次临时股东 大会对董事会的授权，公司办理了本次解除限售事宜。现将具体情况公告如下： 证券代码：002 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月16日[1] - 股权登记日为2024年8月13日[3] - 登记时间为2024年8月14日（9:30 - 11:30，13:00 - 15:00）[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为8月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月16日9:15 - 15:00[12] - 投票代码为362291，投票简称为遥望投票[10] 会议相关 - 会议审议两项提案，含回购注销部分限制性股票议案[3] - 议案1需2/3以上表决权通过[4] - 采用现场与网络结合投票，重复以首次结果为准[2] - 现场会议地点为广东佛山南海区桂城街道公司会议室[3]

佛山遥望科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-061 单位：元 永久补充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）于 2024 年 7 月 31 日召开公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目中的"社交电 商生态圈建设项目"进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用 于公司日常经营及业务发展等。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，本事项需提交股东大会审议，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开 发行股票的 ...

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益 和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利 于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本 次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股 东大会审批。 证券代码：002291 证券 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-060 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董 事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 董事会同意将公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目中的"社交电商 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-059 佛山遥望科技股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：星期JLC1；期权代码：037902 2、本次符合可行权条件的激励对象人数：107人 3、可行权股票期权数量：1,459,498 份 4、股票期权的行权价格为16.40元/份 5、行权方式：自主行权。 1、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集 ...