奥飞娱乐股份有限公司 《董事会提名委员会实施细则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事 会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的管理与报备 | 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人的交易限制 | 9 | | 第五章 | 保密及处罚 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正的原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第5号—信 息披露事务管理》等有关法律法规及《奥飞娱乐股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，特制订本制度。 第二章 内 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 1 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届 满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满 的情形； 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

奥飞娱乐股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和 防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包 括合并报表范围内的子公司，下同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务。 公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能， 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时， 公司仍将保持一个稳定的利润水平。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的交易金额 公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务的总额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等) 不超过人民币 1,500 万元(或等值外币)。交易金额在上述额度范围内 可滚动实施，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 ...

1 奥飞娱乐股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序和形式 | 8 | | 第四章 | 未公开重大信息的保密 | 9 | | 第五章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 明确公司内部（含子公司）各部门、各分支机构和有关人员的信息收集与管理以及信息 披露职责范围和保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，维护公司及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《奥飞娱乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 ...

奥飞娱乐股份有限公司 章程 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 33 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | ...

修订时间：2023 年 12 月 奥飞娱乐股份有限公司 《独立董事制度》 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 7 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 13 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 16 | | 第七章 | 附则 | 17 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司利益， 保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《上市公司治理准则》有关法律法规和规范性文件以及《奥飞娱乐股份有 限公司公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

修订时间：2023 年 12 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 《投资者关系管理制度》 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的内容和方式 | 5 | | 第三章 | | 投资者关系管理负责人及其职责 | 6 | | 第四章 | | 投资者关系管理部门和职责 | 7 | | 第五章 | | 投资者关系活动 | 9 | | 第一节 | 网 站 | | 9 | | 第二节 | 信息披露 | | 9 | | 第三节 | 互动易平台 | | 10 | | 第四节 | 股东大会 | | 11 | | 第五节 | | 投资者说明会、分析师会议和路演 | 11 | | 第六节 | 公司接受调研 | | 13 | | 第七节 | 其他事项 | | 15 | | 第六章 | 附 则 | | 15 | | 承 诺 | 书 | | 17 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-063 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参与 会议。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请金融机构授信额度及 为全资子公司、孙公司提供担保的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 ...

1 奥飞娱乐股份有限公司 《投资者投诉处理工作制度》 修订时间：2023 年 12 月 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处 理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信 誉，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司投资者关系管理工作指引》（证 监会公告〔2022〕29号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定，结合公司《投 资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体 对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题 的投诉不属于本制度范围。 第三条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者 可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈 ...