1 | | | 第一章 总 则 第一条 为促进奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件及《奥 飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 公司设立证券部，由董事会秘书负责，配备与公司业务规模相适应、 具备法律、财务等专业知识的专职助理人员，协助董事会秘书办理信息披露、规范 运作、投资者关系管理、股权管理等事务。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《反舞弊制度》 1 第三章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取 个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可 能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指为谋取自身利益，采用欺骗等手段使 公司正当经济利益受损的违规行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊工作的宗旨 3 | | 第三章 | 舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 反舞弊工作的重点 4 | | 第五章 | 反舞弊工作的责任归属 4 | | 第六章 | 舞弊的预防和控制 5 | | 第七章 | 反舞弊工作常设机构及职能 6 | | 第八章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 7 | | 第九章 | 反舞弊工作的指导和监督 7 | | 第十章 | 舞弊的补救措施和处罚 8 | | 第十一章 | 附 则 9 | 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊和欺诈行为，加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制，降低经营风险，规范运 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《内部审计制度》 修订时间：2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 4 | | 第三章 | 内部审计职责和权限 | | 6 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | | 10 | | 第五章 | 内部审计质量管理 | | 12 | | 第六章 | 信息披露 | | 12 | | 第七章 | 奖励和处罚 | | 13 | | 第八章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，明 确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、维护资产的安全完整、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《中国内部审计准则》及其他相关法律、法规和《奥飞娱 乐股份有限公司章程》（以下 ...

1 | | | 第一章 总 则 第二章 总经理的任免与任职条件 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理 工作。 第三条 总经理应遵循以下原则： （一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和 董事会授权议事决策； （二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司日常经营管理工作，其他高 级管理人员按照分工各司其职，协助总经理开展工作； （三）坚持高效决策的原则，会前充分沟通、提出意见，上会集中审议，高效 作出决策； （四）坚持实事求是的原则，按照市场经济要求，结合公司实际，基于事实、 数据和逻辑，进行科学决策。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第五条 公司各子公司可参照本细则执行。 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确 总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，确保公司生产经营活动 规范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《选聘会计师事务所专项制度》 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | | 选聘会计师事务所程序 | 4 | | 第四章 | | 改聘会计师事务所的程序 | 7 | | 第五章 | 监督及处罚 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所的 选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件和《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解 ...

业务目的与额度 - 远期外汇交易业务以规避汇率风险为主要目的，禁投机套利[8] - 交易额度不超实际进出口业务外汇收支总额[11] - 全年累计发生额不超该期间内公司外汇业务实际需要金额[16] 审议与披露 - 预计动用保证金等超规定需提交股东会审议[14] - 业务经董事会审议通过后及时信息披露[26] - 损益及浮动亏损达规定应立即报告披露[26] 监督管理 - 财务管理部半年、年末15天内出具损益报告[21] - 审计部每半年审查业务操作及盈亏情况[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自董事会审议通过后执行[30] - 修订时间为2025年8月[4]

重大信息报告义务人 - 公司董事等五类人员、持股5%以上股东及其一致行动人等为报告义务人[7] 需报告的交易事项 - 交易事项中第2 - 4点无论金额大小需报告，其余达一定标准需报告[11] - 关联交易与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值超0.5%需报告[13] 需报告的其他事项 - 诉讼和仲裁涉案超1000万且占净资产绝对值超10%等需报告[13] - 股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[14] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[17] 重大信息相关制度 - 重大信息内部报告制度适用于公司及子公司[8] - 公司实行重大信息实时报告制度[28] 人员责任与报告流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[27] - 各部门及子公司在重大事件最先触及三个时点后向董事会秘书预报[21] - 董事会秘书收到信息后分析判断是否披露[23] - 发生重大信息应上报而未上报追究相关人员责任[29]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-043 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑国坚作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会提名为奥飞 娱乐股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《奥飞娱乐股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 | | | 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员 辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。出现法律、行政法规、部 门规章或公司章程所规定应当免去公司高级管理人员职务的情形时，公 ...

奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 奥飞娱乐股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年半年度财务报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 546,893,736.86 | 547,604,028.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,151,315.91 | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 327,783,886.28 | 443,809,516.84 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 59,967,257.87 | 43,812,599.70 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...