证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-015 广东精艺金属股份有限公司 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 董事会依据第七届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 公司章程的规定。 4、会议的召开时间 （1）现场会议召 ...

广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营 过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理 才能确保实际业务的稳健发展。 公司及子公司日常经营过程中涉及的外币业务在近年来有所提升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影 响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公 司及子公司的外汇风险管理。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额累计不超过人民币 5000 万 元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务。 2、合约期限：不超过一年。 3、交易对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类 金融机构， ...

广东精艺金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东精艺金属股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价的主要单位包括：广东精艺金属股份有限公司、佛山市顺德区精 艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限公司 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该 等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）提 供的担保。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺 利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时 公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提 供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等， 担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融 资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-006 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 第 1 页 共 11 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入6.89亿元，大幅度下降；年初至报告期末营业收入20.51亿元，大幅度下降[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润365.58万元，同比下降61.44%；年初至报告期末为2816.18万元，同比下降25.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润311.79万元，同比下降57.59%；年初至报告期末为2388.17万元，同比增长20.28%[5] - 2023年前三季度营业总收入20.51亿元，较上期39.15亿元下降47.61%[19] - 2023年前三季度营业总成本20.13亿元，较上期38.87亿元下降48.21%[19] - 2023年前三季度营业利润3518.20万元，较上期4796.28万元下降26.65%[19] - 2023年前三季度净利润2815.58万元，较上期3773.70万元下降25.39%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.11元，较上期0.15元下降26.67%[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.71亿元，较上年度末下降9.96%；归属于上市公司股东的所有者权益13.37亿元，较上年度末增长2.39%[5] - 货币资金较上年度末减少45.24%，主要因减少银行承兑汇票保证金[11] - 衍生金融资产较上年度末增长201.73%，因期货套期保值业务保证金增加及铜期货浮盈[11] - 应收票据较上年度末增长217.43%，因收到的商业承兑汇票增加[11] - 短期借款较上年度末增长35.92%，因资金需求增加，增加融资[11] - 应付票据较上年度末下降55.33%，因开具银行承兑汇票减少[11] - 2023年9月30日货币资金为289264177.77元，较年初减少[17] - 2023年9月30日存货为282679001.25元，较年初增加[17] - 2023年9月30日资产总计为2071244550.12元，较年初减少[17] - 2023年第三季度末流动负债合计6.36亿元，较期初8.98亿元下降29.23%[18] - 2023年第三季度末非流动负债合计9342.63万元，较期初9612.14万元下降2.80%[18] - 2023年第三季度末负债合计7.29亿元，较期初9.94亿元下降26.68%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计13.42亿元，较期初13.06亿元增长2.76%[18] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计20.71亿元，较期初23.00亿元下降10.01%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7903.80万元，同比下降150.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-79038011.87元，较上期变动-150.71%，因回款减少等原因[14] - 投资活动产生的现金流量净额为558147.45元，较上期变动114.21%，因收到债券回购款等[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为68195091.82元，较上期变动135.75%，因减少偿还银行贷款等[14] - 经营活动现金流入小计本期为47.51亿元，上期为50.18亿元；现金流出小计本期为48.30亿元，上期为48.62亿元；现金流量净额本期为 - 7903.80万元，上期为1.56亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为2839.68万元，上期为4658.49万元；现金流出小计本期为2783.86万元，上期为5051.25万元；现金流量净额本期为55.81万元，上期为 - 392.76万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为4.90亿元，上期为5.73亿元；现金流出小计本期为4.22亿元，上期为7.64亿元；现金流量净额本期为6819.51万元，上期为 - 1.91亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为63.26万元，上期为89.98万元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 965.22万元，上期为 - 3793.09万元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.22亿元，上期为1.55亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.13亿元，上期为1.17亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.24亿元，上期为48.12亿元[22] - 收到的税费返还本期为361.86万元，上期为810.07万元[22] - 取得借款收到的现金本期为4.85亿元，上期为5.31亿元[23] 减值损失情况 - 信用减值损失为-3368560.88元，较上期变动-1048.37%，主要因增加计提应收账款坏账准备[14] - 资产减值损失为-1495632.88元，较上期变动41.15%，主要因减少计提存货跌价准备[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16720，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 南通三建控股有限公司持股比例30.00%，持股数量75184700股[14][15]

广东精艺金属股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕28 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此称"创新""""扫"或进入"注册会计师行业统一监管业务（ ( http:// 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(辩 苏 亚 审 内 (2024) 28 号 内部控制审计报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,广东精艺按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了 ...

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的 议案》。为满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不 超过人民币 4 亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，该资金 可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时 点投资总余额不得超过上述额度范围。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-009 广东精艺金属股份有限公司 1、投资目的：为持续增强公司及子公司短期现金的管理能力，提高资金使 用效率，在充分保障公司及子公司日 ...

关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 138 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计 出具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 li 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编: 210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 我们将汇总表所载资料与广东精艺有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解广东精艺非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审 (2024) 138 号 关于对广东精艺金属股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺")2023 年 12月 31 日的合并资产负债 ...

财务表现 - 2023年营业收入为2,711,887,694.87元，同比增长2.44%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23,974,517.42元，同比下降18.70%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,470,339.11元，同比增长11.32%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为85,415,146.47元，同比下降79.57%[12] - 2023年基本每股收益为0.1元，同比下降18.70%[12] - 2023年总资产为2,049,190,100.13元，同比下降10.92%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,331,776,144.17元，同比增长1.97%[13] - 公司实现营业总收入27.12亿元，同比增长2.44%[50] - 营业利润为2,956.43万元，同比下降23.59%[50] - 归属于母公司净利润为2,397.45万元，同比下降18.70%[50] - 扣非净利润为1,547.03万元，同比上升11.32%[50] - 铜管加工产品收入为26.03亿元，同比增长2.68%，占营业收入比重为95.99%[51] - 贸易产品收入为5,611.46万元，同比下降13.53%，占营业收入比重为2.07%[51] - 华南地区收入为11.74亿元，同比下降2.52%，占营业收入比重为43.00%[51] - 华东地区收入为14.30亿元，同比增长8.17%，占营业收入比重为53.00%[51] - 加工行业原辅材料成本为24.76亿元，同比增长，占营业成本比重为96.54%[52] - 前五名客户合计销售金额为12.86亿元[53] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为47.41%[54] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为98.33%[54] - 销售费用同比增长2.57%[54] - 管理费用同比增长2.95%[54] - 财务费用同比减少48.38%[54] - 研发费用同比减少1.05%[55] - 研发人员数量同比减少0.93%[56] - 研发投入金额同比减少1.05%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少79.57%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加103.38%[57] - 短期借款增加2.66%，达到9.69%[63] - 合同负债减少0.03%，期末数为2,950,531.39元[63] - 租赁负债减少0.26%，期末数为47,725,548.28元[63] - 金融资产中衍生金融资产期初数为6,347,520.00元，期末数为1,865,776.00元[63] - 应收账款融资期初数为173,348,415.95元，期末数为78,797,141.88元[63] - 报告期投资额为85,500,000.00元，比上年同期减少5.00%[64] - 证券投资中债券投资期初账面价值为92,712,500.00元，期末账面价值为87,789,858.50元[64] - 衍生品投资中铜期货套期保值期初金额为634.75万元，期末金额为186.58万元，占公司报告期末净资产的0.14%[65] - 货币资金受限情况为170,909,108.18元，用于银承保证金[64] - 衍生金融资产受限情况为2,111,826.00元，用于期货套保保证金[64] - 精艺万希子公司净利润为-11,147,998.00元，同比下降44.73%[76] - 精艺销售子公司净利润为-540,906.83元，同比下降71.78%[76] - 芜湖铜业子公司净利润为11,350,810.47元，同比下降32.35%[76] - 飞鸿国际子公司净利润为1,821,093.53元，同比增长206.64%[77] - 上海精艺子公司净利润为3,334,076.66元，同比增长39,870.08%[77] 业务运营 - 公司主营业务为铜加工和贸易业务，报告期内无重大变化[29] - 公司主营铜加工业务，主要产品为精密铜管和铜管深加工以及铜杆等产品[30] - 铜加工业务采用“电解铜价格＋约定加工费”的定价模式，加工费根据产品规格、工艺复杂性等因素确定[31] - 公司是国内重要的有色金属加工制造基地，荣获“国家绿色工厂”、“中国铜管材十强企业”等多项荣誉[32] - 贸易业务以大宗材料为核心，构建采购、销售和物流平台，帮助合作企业实现供应链管理[33][34] - 公司是广东省百强民营企业，连续荣获“守合同重信用企业”，获批成为“国家绿色供应链管理示范企业”[37] - 综合能源管理服务业务包括光伏+EMC、新能源装备智造、虚拟电厂等，致力于成为清洁电力虚拟电厂综合能源服务商[38] - 公司拥有“国家级博士后工作站”、“广东省企业技术中心”等研发机构，获得多项科技进步奖[40] - 公司两大生产基地分别位于广东顺德和安徽芜湖，辐射粤港澳大湾区和长江三角洲两大世界级城市群[43] - 公司核心产品内螺纹铜管、毛细管和铜管深加工产品在行业内知名度高，是格力、美的等知名空调企业的战略供应商[45] - 公司管理团队专业成熟，拥有丰富的铜加工行业经验，形成了独特的管理模式，保证生产经营的有序运转[47] 公司治理 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司注册地址变更为广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号[7] - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[10] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[161] - 公司报告期无违规对外担保情况[162] - 公司因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[163] - 合并资产负债表项目调整：递延所得税资产增加9,932,148.26元，递延所得税负债增加9,391,463.35元，盈余公积增加18,458.76元，未分配利润增加522,226.15元[163] - 母公司资产负债表项目调整：递延所得税资产增加1,793,637.06元，递延所得税负债增加1,609,049.43元，盈余公积增加18,458.76元，未分配利润增加166,128.87元[163] - 合并利润表项目调整：所得税费用减少540,684.91元[163] - 母公司利润表项目调整：所得税费用减少184,587.63元[164] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[166] - 公司子公司作为原告，涉案金额7,216.08万元，已和解，达成和解并通过现金、抵债形式偿付[167] - 公司子公司作为原告，达成和解并通过现金、抵债形式偿还债务，金额为5,303.59万元[168] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[169] - 公司控股股东已被纳入失信被执行人名单，执行依据文号为(2021)苏06民终783号[171] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[172] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[173] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[174] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[175] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[176] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[178] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为119,150万元，实际担保发生额合计为79,437万元[185] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为119,150万元，实际担保余额合计为39,137万元[185] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为76,250万元，实际担保发生额合计为55,437万元[185] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为76,250万元，实际担保余额合计为32,137万元[185] - 报告期内审批担保额度合计为195,400万元，实际担保发生额合计为134,874万元[186] - 报告期末已审批的担保额度合计为195,400万元，实际担保余额合计为71,274万元[186] - 实际担保总额占公司净资产的比例为53.52%[186] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为38,137万元[186] - 公司及子公司共同为精艺销售实际担保余额为19,987万元，为芜湖新材料实际担保余额为12,150万元[186] - 公司合并报表范围内实际复合担保余额为32,137万元，占公司净资产的比例为24.04%[186] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[92] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[93] - 公司主要从事铜加工和贸易业务，拥有独立完整的经营运作体系，业务与控股股东及其控制的企业相互独立[94] - 公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位和关联企业之间在人员方面完全独立[95] - 公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营，资产产权明晰[96] - 公司建立了适应自身发展需要的组织机构，各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动[98] - 公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系[99] 股东与分红 - 公司计划以250,616,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 南通三建控股有限公司持有公司股份75,184,700股，占比30.00%[194] - 九江银行股份有限公司持有公司股份8,400,000股，占比3.35%[194] - XU JERRY持有公司股份3,940,900股，占比1.57%[194] - 黄经伟持有公司股份3,204,000股，占比1.28%[194] - 孙海涛持有公司股份2,830,000股，占比1.13%[194] - 芜湖长元股权投资基金持有公司股份2,683,939股，占比1.07%[194] - 苏州荣翔投资发展有限公司持有公司股份2,186,590股，占比0.87%[194] - 广东贵裕宝投资有限公司持有公司股份2,066,909股，占比0.82%[194] - 单飞持有公司股份2,035,600股，占比0.81%[194] - 马洪顺持有公司股份2,010,083股，占比0.80%[194] - 公司2023年度现金分红总额为12,530,800元，占利润分配总额的比例为100%[134][135] - 公司2023年度未提出现金红利分配预案[134] 员工与培训 - 公司报告期末在职员工数量合计为471人[130] - 公司报告期末在职员工中，生产人员244人，销售人员37人，技术人员107人，财务人员34人，行政人员49人[131] - 公司2023年全年共开展培训180期，培训课时达到461小时，培训人次达到5949人次[132] - 公司2024年计划开展培训120期，聚焦业务工作痛点、难点[133] 社会责任与环保 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[150] - 报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[150] - 公司积极倡导节能减排，对生产制造方式进行改进，降低能源消耗[151] - 公司在厂区屋顶安装太阳能电池板，采用清洁能源发电方式减少传统电力的消耗[151] - 公司严格遵守国家法律法规，积极纳税，支持地方经济发展[154] - 公司积极承担企业社会责任，参与扶贫济困、帮困助学等社会公益事业[155] - 公司未披露其他环境信息的原因是积极倡导节能减排、安全环保[151] 内部控制 - 公司2023年度内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月27日[138] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[139] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100%[139] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[138] - 公司2023年12月31日的财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[147] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[149] - 非财务报告不存在重大缺陷[149] 公司计划与战略 - 公司计划在2024年进行产业深耕细作，提升市场竞争力[78] - 公司计划加强供应链业务，稳健开展业务并深挖潜[78] - 公司计划对接科技奖励政策，确保重点项目目标的达成[78] - 公司计划提升资产管理与投资利用率，完成芜湖二期项目及新项目发展规划[78] - 公司计划提高资金利用效率，加强融资力度，满足公司发展需求[78] 股东大会与高管变动 - 2022年年度股东大会于2023年06月08日召开，投资者参与比例为30.2

广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（祁和刚） 本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大 会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未 亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提 前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议 与意见，对相关事项发表独立意见。2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责 的原则，对 ...