广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-029 广东精艺金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 3.苏亚金诚会计师事务所的连续聘任期限已达 5 年，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为进 一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所 相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异 议。苏亚金诚在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构 应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4. 本次变更会计师 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-030 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第七届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 第 1 页 共 7 页 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 11 月 23 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，委 托参加表决董事 1 人。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-028 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww ...

文章核心观点 精艺股份全资持股的广东精易晟新材料科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 广东精易晟新材料科技有限公司法定代表人为殷向辉，注册资本500万元，经营范围包含电子专用材料研发、销售，电器辅件制造，有色金属压延加工等 [1] - 广东精易晟新材料科技有限公司由精艺股份全资持股 [1]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-025 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东精艺金属股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简 称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处 理方案； （三）协 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-026 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体监事。 2.召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方 式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.07亿元，同比增长31.49%；年初至报告期末营收26.22亿元，同比增长27.84%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1058.71万元，同比增长189.60%；年初至报告期末为2962.21万元，同比增长5.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.22亿元，较上期20.51亿元增长27.84%[12] - 2024年前三季度营业总成本26.01亿元，较上期20.13亿元增长29.2%[12] - 2024年前三季度净利润2938.64万元，较上期2815.58万元增长4.37%[13] - 综合收益总额为2873.32万元，去年同期为3121.89万元[14] - 基本每股收益为0.12元，去年同期为0.11元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.27亿元，较上年度末下降1.08%；归属上市公司股东所有者权益13.50亿元，较上年度末增长1.40%[2] - 2024年第三季度末非流动资产合计4.87亿元，较期初4.50亿元增长8.23%[10] - 2024年第三季度末资产总计20.27亿元，较期初20.49亿元下降1.07%[10] - 2024年第三季度末流动负债合计5.69亿元，较期初6.29亿元下降9.53%[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.02亿元，较期初0.83亿元增长22.15%[11] - 2024年第三季度末负债合计6.71亿元，较期初7.13亿元下降5.97%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计13.56亿元，较期初13.37亿元增长1.46%[11] 具体资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少40.52%，主要因银行承兑汇票保证金减少[5] - 衍生金融资产较上年度末增长250.82%，主要因期货保证金增加[5] - 应收款项融资较上年度末下降75.27%，主要因持有的银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较上年度末增长205.86%，主要因预付供应商款项增加[5] - 短期借款较上年度末增长60.45%，主要因流动资金贷款融资增加[5] - 期末货币资金为217,998,977.87元，期初为366,513,553.65元[9] - 期末衍生金融资产为6,545,520.00元，期初为1,865,776.00元[9] - 期末应收账款为859,879,882.74元，期初为754,402,713.84元[9] - 期末应收款项融资为19,489,788.47元，期初为78,797,141.88元[9] - 期末预付款项为15,569,224.48元，期初为5,090,318.60元[9] - 期末其他应收款为29,842,384.70元，期初为12,829,285.47元[9] - 期末存货为244,106,455.89元，期初为231,728,701.02元[9] - 期末流动资产合计为1,540,294,776.09元，期初为1,599,369,578.14元[9] 费用情况 - 管理费用较去年1 - 9月增长47.84%，主要因业务增加费用支出增加[5] - 2024年前三季度研发费用1216.54万元，较上期1162.06万元增长4.69%[12] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月增长111.62%，主要因公司流动资金贷款净增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.75亿元，去年同期为47.24亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9511.96万元，去年同期为-7903.80万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-4858.19万元，去年同期为55.81万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，去年同期为6819.51万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.61万元，去年同期为63.26万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为57.87万元，去年同期为-965.22万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为1.95亿元，去年同期为1.22亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，去年同期为1.13亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,233人[7] - 南通三建控股有限公司持股比例为30.00%，持股数量为75,184,700股，股份存在质押和冻结情况[7]

单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月累计 发生金额（不含 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

广东精艺金属股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公 司管理层的说明后，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） 1 （本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会 议相关事项发表的独立意见的签字页） 独立董事签署： 祁和刚 胡劲为 朱 岩 年 月 日 2 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会 相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 2024 年半年 度当期对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下： 截至2024年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提 供的担保）为0元； ...