人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月，公司审议通过续聘大华所为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][3] 审计工作进展 - 2023 - 2024年，审计委员会多次开会，涉及年度审计规划、时间安排、进度汇报等[4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作，行为规范[6]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-024 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦徽先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 14,200,000 | 5.73 | 1.97 | 2023-04-19 | 2024-04-19 | 广东华兴银行股份有 | | 控股 | | | | | | ...

深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 齐心集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士作为公司的独立董事，未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 董事会认为：2023 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的会议通知 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-013 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告》全文中的"第三节 管理层讨论与 分析"章节。 www.qx.com www.qx.com 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》； 为 ...

交易额度 - 公司开展金融衍生品交易最高额度不超2.15亿美元或等值外币，余额可滚动循环使用[3][5] - 预计动用的交易保证金和权利金占用资金余额不超2200万美元或等值外币[3][5] 交易相关 - 投资品种包括远期、掉期、互换、期权业务及组合[3][5] - 交易对手为经营稳健、资信良好且无关联关系的金融机构[5] - 投资期限为股东大会审批通过之日起12个月内有效[5] 其他 - 2024年4月21日董事会会议审议通过相关议案[4][7] - 交易存在市场、流动性等风险[3][8][9] - 交易目的为锁定成本、规避风险，禁止投机[5][10] - 交易资金为自有资金[6] - 开展交易有利于降低风险、提高资金效率和财务稳健性[11]

www.qx.com 深圳齐心集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 随着深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务的增长，外汇结算业务日益增 加，收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为稳定进口采购成本及出 口外汇收入，更好的规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外 汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司外币资产 与负债敞口风险的影响，使公司专注于主营业务生产，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利 润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外 汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取全额交割，也可采取差额结算。 公司开 ...

业绩总结 - 2023年度公司拟计提各项资产减值准备5391.14万元[2][16] - 2023年度信用减值损失 - 874.42万元[2] - 2023年度资产减值损失6265.56万元[2] - 2023年度齐心好视通净利润亏损11599.77万元[11] 数据相关 - 2016年公司56000万元收购齐心好视通100%股权，确认商誉51187.90万元[10] - 截至2023年12月31日，齐心好视通除商誉外可辨认资产公允价值7667.93万元[10] - 截至2023年12月31日，齐心好视通100%商誉账面余额10230.38万元[10] - 截至2023年12月31日，齐心好视通相关资产组账面价值17898.31万元[10] - 齐心好视通相关资产组2023年12月31日可收回金额不低于12415.90万元[12] 其他 - 公司拟对齐心好视通计提商誉减值准备5482.41万元[12] - 计提减值减少2023年度归母净利润和年末归母权益各5391.14万元[16] - 《关于计提资产减值准备的议案》经相关会议审议通过[13] - 本次计提在董事会权限内，无需股东大会审议[15] - 本次计提资产减值损失经会计师事务所审计[16]

一、对公司 2023 年度经营管理行为基本评价 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠 实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合相关法律法规 和公司制度的要求。 2023 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责、稳 健治理，认真执行了董事会的各项决议和公司既定战略规划，经营中未出现重大违规操作行为。 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 二、报告期内监事会工作情况 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照相关法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极提升监事会监督水平， 依法合规履行监督职责，为完善公司治理机制，促进公司战略稳健落地实施，发挥了积极作用。 报告期内，监事会全体成员恪尽职守、勤 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结 构，不断完善独立董事履职规章制度，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合 法权益。现将董事会 2023 年度工作情况做如下汇报： www.qx.com 一、报告期经营情况分析 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为 B2B 办公物资集采业务。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以数字 化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。 针对数字化采购市场的动态变化和业务数据的深度分析，报告期内，公司引入先进的 AI 技术，特别是大模型技术，构建适用于多业务场景的 AI 模型，已逐步应用于供应链优化、商 品标准库建设、数字员工、智能营销及企业知 ...