股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-044 号 南国置业股份有限公司 关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，南国置业股份有限 公司(以下简称"公司")与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建 财务公司"）续签为期三年的《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协 议》的约定，电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供一系列金融 服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的电建 财务公司可从事的其他金融业务。 1 电建财务公司于2015年12月15日获得金融许可证，于2015年12月17日取得 营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。 2、电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交 易构成了公司的 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 南国置业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员 ...

南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 2.3 本细则中薪酬考核事项所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程 规定的其他人员。 南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 1 范围 本细则规定了公司董事会提名与薪酬考核委员会的组成、职责权限和议事规则的要 求。 本细则适用于公司董事会提名与薪酬考核委员会管理。 2 总则 2.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 2.2 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与 考核进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 3 人员组成 3.1 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-047 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十一次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年1月4日09:15至15:00期间的任意时间。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二 ...

南国置业股份有限公司 公 司 章 程 南国置业股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 南国置业股份有限公司 公司章程 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 南国置业股份有限公司 公司章程 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

南国置业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南国置业股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对第六届董事会第十一次临时会议审议的 事项发表独立意见如下： 一、关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联 交易的独立意见 1、中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督 管理总局的严格监管。电建财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符 合公司日常经营管理活动需要。 2、双方拟续签的《金融服务框架协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则， 定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次对《关于在中国电建集团财 ...

公司结构 - 电建财务公司注册资本50亿元，电建集团出资1.5亿占股3%[2] - 中国电力建设股份有限公司出资47亿占股94%[2] - 中电建聚源新能源有限责任公司出资1.5亿占股3%[2] - 经营层设总经理1名、副总经理3名，总会计师1名[4] - 公司内部设十一个职能部门[4] 财务数据 - 2023年9月30日资本充足率为10.63%[13] - 2023年9月30日流动性比例为44.38%[13] - 截至2023年9月30日总资产632.09亿元，总负债572.12亿元[19] - 截至2023年9月30日营业收入11.43亿元，利润总额3.84亿元，税后净利润2.78亿元[19] - 截至2023年9月30日吸收存款规模567.80亿元，有贷客户58户，贷款余额377.17亿元[23] - 截至2023年9月30日，南国置业日均存款额6229.07万元，共结息66.86万元，存款余额13608.84万元[24] 业务运营 - 财务公司灾备、系统、移动端系统稳定运行率均为100%[14] - 2023年103项金融业务实现“全在线”办理[15] - 电建金服上线运行43个业务流程，成员企业办理业务9000余人次[15] - 2023年一季度末梳理分解55项规划重点工作任务[16] 指标情况 - 电建财务公司相关流动性指标均高于监管要求[13] - 贷款和资产不良率均为0[23] - 电建财务公司各项监管财务指标均符合规定要求[22]

南国置业股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为充分发挥南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在 董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少由半数以上独立董事出席方 可举行。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事发出书 面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过通讯或者其他口头方 式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： （五）发出通知的时间。 第七条 独立董事在行使以下特别职权时，需通过独立董事专 ...

诉讼情况 - 中建三局起诉控股孙公司临江荣城，涉案金额暂为22884.15万元[2][3] - 原告认为被告存在违约行为，要求支付工程款及违约金等[5] 影响 - 本次诉讼对公司利润影响不确定，公司其他经营正常[6][7]

财务业绩 - 营业收入较上年同期下降76.80%，主要原因受房地产项目开发周期的影响，本期可结转物业同比减少[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降97.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降52.38%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为6.16亿元[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-10.09亿元[16,17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加130.83%，主要系西安泷悦长安、重庆泷悦长安、重庆清韵阶庭项目预售收款增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为88,664.13万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为8,561.02万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-185,911.75万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为150,685.41万元[20] 资产负债 - 合同负债期末数较年初增加220.04%，主要系西安泷悦长安、重庆泷悦长安、重庆清韵阶庭项目预售收款增加所致[8] - 投资性房地产期末数较年初增加25.03%，主要系部分房产从存货核算科目转为投资性房地产科目所致[8] - 应收账款期末数较年初增加47.08%，主要系应收材料销售款增加所致[8] - 其他流动资产期末数较年初增加97.86%，主要系预缴增值税及待认证进项税增加所致[8] - 货币资金期末数较年初减少37.25%，主要系支付项目开发工程款所致[8] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为15.40亿元,较2023年1月1日的24.54亿元下降了37.25%[14] - 公司2023年9月30日的存货余额为137.56亿元,较2023年1月1日的136.77亿元增加了0.58%[14] - 公司2023年9月30日的长期股权投资余额为35.72亿元,较2023年1月1日的35.83亿元下降了0.32%[14] - 公司2023年9月30日的投资性房地产余额为30.84亿元,较2023年1月1日的24.66亿元增加了25.01%[14] - 公司2023年9月30日的短期借款余额为1.67亿元,较2023年1月1日无余额增加了[14] - 公司2023年9月30日的长期借款余额为26.99亿元,较2023年1月1日的29.08亿元下降了7.14%[15] - 公司2023年9月30日总资产为291.84亿元[16] - 公司2023年9月30日总负债为259.84亿元[16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为11.69亿元[16] - 公司2023年9月30日少数股东权益为20.31亿元[16] 股东情况 - 公司普通股股东总数为65,217人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[11] - 前10名股东中,中国电建地产集团有限公司持股比例为22.43%,武汉新天地投资有限公司持股比例为18.06%[11] - 公司前10名无限售条件股东中,中国电建地产集团有限公司和武汉新天地投资有限公司分别持有38,898.63万股和31,321.60万股[12] - 公司前10名股东中,曾林森和姚新华通过信用交易担保证券账户分别持有1,262.55万股和689.40万股[13] 费用情况 - 财务费用较上年同期增长38.04%，主要原因为费用化利息支出增加[9] - 公司2023年前三季度销售费用为7.70亿元[17] - 公司2023年前三季度管理费用为7.65亿元[17] 其他 - 吸收投资收到的现金为5,000万元[20] - 取得借款收到的现金为146,744.50万元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为278,589万元[20] - 偿还债务支付的现金为393,144.67万元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为198,878.68万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为239,372.01万元[20]