股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为362305，投票简称为南国投票[13] 议案情况 - 审议14项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] - 议案5、7 - 11、13 - 14涉及中小投资者利益，单独计票[7] - 议案8、10、11、14属关联交易，关联股东回避表决[7] 信息披露 - 相关议案2025年4月29日在报刊及巨潮资讯网披露[6]

审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会认为董事会专项说明符合实际情况[1] - 监事会将持续关注并督促消除影响维护股东权益[1] - 监事会意见发布于2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 -465,446,134.65元，合并归母净利润 -2,238,085,227.54元[4] - 2024年度母公司未分配利润 -179,502,925.77元，合并未分配利润 -5,050,244,991.72元[4] 其他新策略 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[4] - 公司及子公司等继续为购房人提供按揭贷款阶段性担保至2026年[5] 会议相关 - 多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 关联监事宁晁回避关联议案表决[6][7] - 审议通过18项议案[3][4][5][6][7][8][9]

业绩数据 - 2024年度公司母公司净利润为-4.65亿元，合并净利润为-22.38亿元[4] - 2024年度公司母公司未分配利润为-1.79亿元，合并未分配利润为-50.50亿元[4] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[4] 担保与资助 - 2025 - 2026年公司及下属子公司为控股子公司担保总额度不超15.51亿元[6] - 2024 - 2026年控股股东为公司及子公司融资担保余额不超11.16亿元，融资担保费率不高于年千分之三点五，非融资担保费率不高于年千分之一点五[6] - 2024 - 2025年公司及控股子公司为4家参股公司提供财务资助总额不超14.97亿元，占最近一期经审计净资产绝对值的85.39%[7] 资金获取 - 2024 - 2025年公司及其控股子公司获取股东借款余额不超112亿元[9] 业务合作 - 公司及下属子公司与电建保理公司开展商业保理业务余额不超0.5亿元[9] 会议相关 - 会议于2025年4月28日召开，出席董事应到7人，实到7人[2] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] 审计与薪酬 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[11] - 公司董监高2024年度薪酬方案议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议[11] 报告通过 - 公司通过《2024年环境、社会及管治报告》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] - 公司通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] - 公司通过《公司内部控制自我评价报告》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] - 公司通过《关于2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》，表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] 关联交易 - 公司预计2024年度股东大会通过之日起至2026年召开2025年度股东大会止，与关联方日常关联交易总金额不超过75804.83万元，表决同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[12] 股东大会 - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，表决同意7票，反对0票，弃权0票[14]

业绩总结 - 2024年母公司净利润 -465,446,134.65元，合并归母净利润 -2,238,085,227.54元[3] - 上年度归母净利润 -1,693,221,743.58元，上上年度 -823,016,412.42元[5] - 近三个会计年度平均净利润 -1,584,774,461.18元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[3][4] - 2024年度现金分红和回购注销总额均为0元[5] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[5] 会议决议 - 2025年4月28日董事会、监事会通过《2024年度利润分配方案的议案》[2]

业绩总结 - 2024年度经审计期末归属于母公司净资产为 -17.53亿元[3] - 最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3] 未来展望 - 推动经营减亏，创新模式降本增效[6] - 加强人才队伍建设[6] 风险警示 - 2025年4月30日起实施退市及其他风险警示[3] - 2025年相关指标不达标股票将终止上市[8]

内部控制审计 - 审计公司对南国置业2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关说明 - 审计公司披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] 其他信息 - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[13]

| . | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 第 1 - 2 页 | | --- | --- | --- | | . | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 第 1 - 2 页 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南国置业股份有限公司 涉及财 公司关联交易的专项说明 TITY 二〇 网年) 信会师报字[2025]第 ZG11513 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 关于南国置业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 关于南国置业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11513 号 南国置业股份有限公司全体股东: 我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

业绩总结 - 公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，反映财务状况等[4] - 连续四年亏损且逐年扩大，2024年末未分配利润 -50.50亿元[6] - 2024年度房产销售收入是营收及利润主要来源[8] - 2024年末房地产开发项目存货账面价值96.87亿元，占资产总额46.00%[9] - 2024年末资产总计210.58亿元，较上年下降约25.56%[19] - 2024年末负债合计216.34亿元，较上年下降约16.85%[21] - 2024年末所有者权益合计 -5.76亿元，较上年下降约125.39%[21] - 2024年营业总收入29.696297549亿美元，上期为10.588481568亿美元[27] - 2024年净利润 -23.5797361341亿美元，上期为 -17.5734108097亿美元[27] - 2024年经营活动现金流量净额 -9.71亿美元，上期为15.78亿美元[31] 未来展望 - 拟从存量业务提质增效、增量业务增收创利推动经营减亏[52] - 拟创新经营模式，推动精益管理，降本增效提升业绩[52] 财务数据 - 2024年末货币资金5.88亿元，较上年下降约75.84%[19] - 2024年末存货96.87亿元，较上年下降约26.54%[19] - 2024年末合同负债9.22亿元，较上年下降约72.37%[21] - 2024年基本每股收益 -1.29元/股，上期为 -0.98元/股[27] - 2024年稀释每股收益 -1.29元/股，上期为 -0.98元/股[27] 会计政策 - 房产销售收入在办理完成实物移交手续时确认[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[92] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[133] 税务政策 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%，企业所得税税率为20.00%、25.00%[182] - 武汉泛悦和成都南国2022 - 2024年可减征“六税两费”，小型微利企业政策延至2027年[183] 其他 - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[56][57] - 董事会认为2024年后12个月内能够持续经营[53]

业绩总结 - 2024年度营业收入296,962.9万元，上年度205,884.82万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.31%，上年度0.90%[15] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计数907.8万元，上年度950.03万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额296,055.1万元，上年度204,934.79万元[15] 审计与批准 - 立信对2024年度财报于2025年4月25日出具无保留意见审计报告[4] - 营业收入扣除情况表于2025年4月28日获董事会批准[16] 审计意见 - 立信认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]