保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 20 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 23 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 24 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 ...

募集说明书 （申报稿） 证券简称：北新路桥 证券代码：002307 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下 事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会 议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规的规定，本次发 行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东兵团建工集 团在内的不超过35名特定投资者。除兵团建工集团以外的其他对象包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 公司控股股东兵团建工集团拟以现金认购本次向特定对象发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-76 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提 下，合理布局资产，创造更多收益，公司及子公司将选择稳健型的中、低风险理 财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金 融机构，但不包括证券投资等高风险投资。 2.投资金额：公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度为不超过人民 币 8 亿元（含）。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。 3.特别风险提示：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用自有资金 购买较低风险理财产品的额度为 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－75 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第四次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 12 月 14 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人， 会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下 决议： 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于使用自有资金进行委托理财的的公告》详见 2023 年 12 月 15 日《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－73 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称："公司""本公司"）近日收到四 川南江交通建设投资有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本 公司（联合体牵头人）与中国华西工程设计建设有限公司组成的联合体被确定为 G244 南江县集州至公山段改建工程勘察设计施工总承包一个标段（以下简称"该 项目"）中标人。因该项目为 EPC 项目，中标价下浮率为 3.66%；本公司负责 该项目施工部分，建安费约为叁亿柒仟万元整（¥370,000,000.00）。 一、业主方及项目基本情况 （五）项目概况：该项目路线全长 5.26 公里，其中新建段约 2.76 公里，改 建段约 2.5 公里。全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 60 公里/小 时，路基宽度 20 米，桥梁与路基同宽。 二、对公司的影响 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－73 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－74 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事会 第四次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会 议于 2023 年 12 月 14 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符 合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 经董事会审议，同意公司及子公司使用自有资金购买较低风险理财产品的额 度为 8 亿元（含）人民币，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。 备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－74 特此公告。 新疆北新路桥 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－72 （一）业主名称：新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 经营范围：负责十二师范围内大中型公路建设项目前期工作；公路建设项目 的招投标、施工管理、工程交竣工验收、工程检验检测等。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兵团交建和新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司（联合体牵头人）组成的 联合体与新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站不存在关联关系。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称："公司""本公司"）近日收到新 疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站发来的《中标通知书》。根据《中 标通知书》，本公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称"兵 团交建"）与新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司（联合体牵头人）组成的联 合体被确定为第十二师八钢工业园区-头屯河公路工程项目（EPC 总承包）（以 下简称"该项目"）中标人。本公司负责该项目施工部分，建安费为壹亿贰仟伍 佰肆拾肆万陆仟伍佰壹拾玖元壹角捌分（¥125,446,519. ...

经营范围：对城乡公共基础设施项目进行投资、建设；土地的开发、收购、 补偿、储备及资产管理；国家允许开发经营的城乡建设项目及其基础设施的建设、 管理；接受政府委托对有经营资质资格的房地产开发企业进行棚户区建设、城中 村旧城拆迁、改造、房地产开发项目建设投资等。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－71 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称："公司""本公司"）近日收到沈 丘县豫资城乡建设发展有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》， 本公司子公司重庆北新融建建设工程有限公司（联合体牵头人，以下简称"北新 融建"）与中环建（北京）工程管理有限公司组成的联合体被确定为沈丘县西蔡 河棚户区改造项目一期（以下简称"该项目"）中标人。本公司负责该项目施工部 分，建安费为人民币陆亿玖仟贰佰壹拾陆万元整（¥692,160,000.00）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：沈丘县豫资城乡建设发展有限公司 二、对公司的影响 该项目的中标有利于公司 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称："公司""本公司"）近日收到平 顶山市华豫永新机动车服务有限公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》， 本公司（联合体牵头人）与机械工业第六设计研究院有限公司组成的联合体被确 定为平顶山市华豫新能源冷链物流产业园项目（EPC）第一标段（以下简称"该 项目"）中标人。本公司负责该项目施工部分，建安费为人民币壹亿贰仟陆佰伍 拾壹万肆仟玖佰元（¥126,514,900.00）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：平顶山市华豫永新机动车服务有限公司 经营范围：汽车驾驶员培训服务；汽车检测服务；物业管理服务；信息系统 集成服务；汽车租赁；装卸搬运；道路普通货物运输；公路旅客运输等。 本公司（联合体牵头人）和机械工业第六设计研究院有限公司组成的联合体 与平顶山市华豫永新机动车服务有限公司不存在关联关系。 （三）项目施工工期：365 日历天。 （四）工程质量标准：合格。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－7 ...