担保额度 - 拟为下属控股公司新增不超58亿担保额度，70%以上新增40亿，70%以下新增18亿[3] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月内[5] 审议情况 - 担保事项经董事会通过，需提交股东大会审议[3] 担保现状 - 公司及下属对外担保总额340.31亿，占2024年归母净资产384.66%，存续融资95.32亿[8] - 对合并报表外单位担保余额37.68亿，占比42.59%，存续融资16.65亿[8] 担保评估 - 无逾期、涉诉及败诉担责损失[8] - 下属公司经营正常，财务风险可控，有偿债能力[7] - 按出资比例为非全资控股公司担保，其他方按比例担保或反担保[7] 决策评估 - 担保利于下属融资和经营[6] - 董事会认为符合规定，不损害公司及股东利益[7]

业绩相关 - 2024年1 - 3月每日收盘价低于2022年经审计每股净资产3.78元[3][4] - 2024年3 - 12月每日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.79元[3][4] 未来规划 - 2025年4月24日审议通过《关于<估值提升计划>的议案》[4] - 以每三年为周期制定股东回报规划，三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[9] - 每年评估估值提升计划效果，长期破净且市净率低时在业绩说明会说明[12] 业务策略 - 仓储物流业务加快园区转型，加大资管业务布局[5] - 房地产开发业务审慎发展增量，调整销售策略保现金流[5] - 产城综合开发业务推动项目运营和产业生态升级[5] - 制造业业务向“微笑曲线”两端延伸，开拓海外市场[6][7] 其他举措 - 2025年推动《公司章程》修订，完善治理和内控体系[7] - 每年至少举办两次业绩说明会与投资者交流[11]

外汇业务额度 - 最高合约价值不超8亿人民币或等值外币[2] - 保证金和权利金不超0.8亿人民币或等值外币[2] - 额度12个月有效，资金可循环使用[2] 业务交易情况 - 交易品种含普通远期结售汇等[2] - 涉及外币为美元、日元、欧元等[2] - 交易对手为获批商业银行[2] 业务其他要点 - 投入资金为自有资金[2] - 存在汇率波动等风险[5] - 已制定制度控制风险[6] - 按准则进行会计核算[8]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额18779万元，已发生5559万元，上年16777万元[5] - 2025年度预计向关联人提供劳务金额5593万元，已发生1629万元，上年3758万元[5] - 2025年度预计接受关联人提供劳务金额13186万元，已发生3930万元，上年13019万元[5] 上年度差异 - 上一年度日常关联交易实际与预计差异-19.47%[7] - 上一年度向关联人提供劳务实际与预计差异-43.08%[7] - 上一年度接受关联人提供劳务实际与预计差异-8.52%[7] 关联方注册资本 - 中国南山开发注册资本180000万元[8] - 深圳市赤湾东方物流注册资本60000万元[8] - 中开财务有限公司注册资本100000万元[9] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，中国南山总资产835.092亿元等[13] - 截至2025年3月31日，东方物流总资产24.7553亿元等[13] - 截至2025年3月31日，财务公司总资产128.9461亿元等[13] 关联交易情况 - 公司为关联方提供房屋租赁等服务，子公司提供融资租赁服务[16] - 公司与中国南山及其子公司签《托管协议》，收取固定管理费[16] - 公司接受东方物流物流配送服务，按实际服务付费[16] 审议情况 - 第七届董事会第二十次会议审议通过相关议案[2] - 第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[19]

证券代码：002314 股票简称：南山控股 公告编号：2025-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于深圳市海城锦实业发展有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"南山控股"）召开了第七届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易基本情况 三、业绩承诺完成情况 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报 告，海城锦业绩未完成业绩承诺，具体情况如下： 2 单位：人民币元 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 小计 经审计的净利润 -24,633,617.92 1,113,660.23 64,324,865.85 40,050,967.62 80,855,875.78 扣除：非经常性损 益 74,047,306.41 28,146,963.65 102,194,270.06 盈利实际数 A -24,6 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动风 险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业务 规模基本相匹配。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多 年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共 1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中 审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤 华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民 币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业， 金 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提资产减值准备 143,138.66 万元，占公司 2023 年度经审计 归属于母公司所有者净利润的 973.58%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年度计提金额 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 公司所有者净利润的比例 | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1,659.02 | 11.28% | | 应收款项融资减值损失 | 信 ...