股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月30日14:30现场召开，地点在辽宁大连良运大酒店[1] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记时间为2025年5月27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 会议审议11项议案，含《公司2024年年度报告及摘要》等[4] - 议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决[6] - 股东大会对总议案及多项非累积投票议案表决均获同意通过[13] 其他信息 - 相关公告于2025年4月29日在指定媒体及巨潮资讯网披露[6] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[15] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”[15]

业绩总结 - 2024年营业总收入607,428,715.28元，同比增0.65%[3] - 2024年利润总额28,124,245.06元，同比增259.52%[3] - 2024年归母净利润9,955,517.10元，同比增149.76%[3] 财务状况 - 报告期末总资产813,109,225.42元，较期初增4.16%[3] - 报告期末归母所有者权益70,046,596.74元，较期初增13.27%[3] 利润分配 - 2024年度不分派现金红利，不送红股，不转增股本[4] 会议情况 - 2025年4月27日监事会会议通过多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 《2025年度监事薪酬方案》提交股东大会审议[8] 报告审核 - 2025年第一季度报告真实准确完整[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入607,428,715.28元，同比增长0.65%[3] - 2024年利润总额28,124,245.06元，同比增长259.52%[3] - 2024年归母净利润9,955,517.10元，同比增长149.76%[3] - 报告期末总资产813,109,225.42元，较期初增长4.16%[3] - 报告期末归母所有者权益70,046,596.74元，较期初增长13.27%[3] 决策事项 - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》8票同意，董事长回避表决[9] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[9] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 资金安排 - 申请超1亿元综合授信额度，期限一年[11] - 2025年度预计对下属子公司提供不超1亿元担保额度，有效期12个月[11] 会议相关 - 审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》[11] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[12] - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[12] - 定于2025年5月30日召开2024年度股东大会[12]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月23日举行，3名独立董事均到会[1] 借款议案 - 以3票同意通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，因经营和业务发展需要[2] - 同意将借款议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议[2]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3,594,279.67元，未分配利润 - 845,228,626.04元[2] - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润9,955,517.10元，未分配利润 - 785,439,235.18元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润9,955,517.10元，2023年 - 20,005,848.52元，2022年 - 91,570,936.51元[3] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额为0元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 33,873,755.98元[4] 会议审议 - 2025年4月27日会议通过《公司2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[1]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为607,428,715.28元，较2023年增长0.65%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9,955,517.10元，较2023年增长149.76%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,394,222.70元，较2023年增长118.97%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5,043,796.47元，较2023年下降128.70%[20] - 2024年基本每股收益为0.0253元/股，较2023年增长149.71%[20] - 2024年稀释每股收益为0.0253元/股，较2023年增长149.71%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为14.97%，较2023年增长55.00%[20] - 2024年末总资产为813,109,225.42元，较2023年末增长4.16%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为70,046,596.74元，较2023年末增长13.27%[20] - 2024年度公司营业总收入6.07亿元，同比增长0.65%；归母净利润995.55万元，同比增长149.76%；扣非归母净利润539.42万元，同比增长118.97%[43] - 2024年各季度营业收入分别为83293.2、168992.6、172534.1、182608.7，同比变化率为35.75%、22.38%、5.56%、51.59%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1601.99，第二季度为2908536，第三季度为6300367，同比变化率为5.22%、0.34%、0.76%[48] - 2024年销售费用为0.1966986034亿美元，较2023年减少1.58%[63] - 2024年管理费用为0.2777741493亿美元，较2023年减少12.59%[63] - 2024年财务费用为0.0229255865亿美元，较2023年增加66.59%[63] - 2024年研发费用为0.074545875亿美元，较2023年减少19.06%[63] - 2024年经营活动现金流入小计973620725.48元，较2023年的903798600.30元增长7.73%，现金流出小计978664521.95元，较2023年的886223617.26元增长10.43%，现金流量净额-5043796.47元，较2023年的17574983.04元下降128.70%[70] - 2024年投资活动现金流入小计50572395.25元，较2023年的32391913.59元增长56.13%，现金流出小计47355024.85元，较2023年的58708104.31元减少19.34%，现金流量净额3217370.40元，较2023年的-26316190.72元增长112.23%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计51365804.56元，较2023年的176359551.96元减少70.87%，现金流出小计33935458.07元，较2023年的195815672.50元减少82.67%，现金流量净额17430346.49元，较2023年的-19456120.54元增长189.59%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额15607819.50元，较2023年的-28197328.77元增长155.35%[70] - 2024年末货币资金165,401,776.68元，占总资产比例20.34%，较年初增加4.59%，主要因应收款项回款好且外部融资增加[74] - 2024年末应收账款282,248,675.84元，占总资产比例34.71%，较年初增加1.29%[74] - 2024年末存货130,727,320.17元，占总资产比例16.08%，较年初减少5.24%，因部分智慧专网存续项目完成结算[74] - 2024年末短期借款39,036,846.94元，占总资产比例4.80%，较年初增加4.16%，系增加银行借款所致[76] - 2024年末应付账款354,565,881.96元，占总资产比例43.61%，较年初减少8.89%，因支付供应商货款[76] - 报告期投资额1元，上年同期投资额30,100,000元，变动幅度 -100.00%[80] - 2024年研发人员数量33人，较2023年的35人减少5.71%，占比15.57%，较2023年的20.35%减少4.78%[68] - 2024年研发投入金额7454587.50元，较2023年的9209614.91元减少19.06%，占营业收入比例1.23%，较2023年的1.53%减少0.30%[68] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度83,293,235.75元，第二季度168,992,622.38元，第三季度172,534,105.56元，第四季度182,608,751.59元[24] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度1,601,995.22元，第二季度2,908,536.34元，第三季度6,300,367.76元，第四季度 - 855,382.22元[24] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为2,187,320.33元、330,331.59元、 - 14,635,697.52元[25] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4,561,294.40元、8,432,374.61元、 - 18,173,835.35元[26] 行业投资与市场规模数据 - “十四五”期间南方电网投资规模约6700亿，国家电网约2.24万亿，总计约3万亿[29] - 国家电网2022 - 2024年投资分别为5012亿、5237亿、约5800亿；南方电网2022 - 2024年投资分别为895亿、1142亿、约1400亿[29] - 十四五期间配网投资将提升至30 - 50%[29] - 2024年全国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全部发电量的35%[30] - 2024年风电太阳能发电量合计达1.83万亿千瓦时，同比增长27%[30] - 中国智慧交通市场规模预计在2026年将突破4000亿元人民币[30] 公司业务领域概况 - 公司业务涵盖智慧专网、生物纤维素基材、农牧领域[34] - 智慧电网领域为电力客户提供多种服务，重点拓展无线WAPI、蓄电池核容等产品市场[34] - 智慧交通领域开展基础设施业务，提供多种系统解决方案，业务覆盖多地[35] - 生物纤维素基材产品应用于护肤品贴、膜类及医疗器械类敷料领域[36] - 农牧领域主营小麦、玉米等农产品贸易及仓储服务[36] 各业务领域专利情况 - 智慧专网领域公司及主要子公司累计申请获得专利75项，含发明专利17项、实用新型专利19项、外观设计专利1项[38] - 生物纤维素基材领域主要子公司累计申请获得专利8项，均为实用新型专利[39] 各业务领域核心竞争力 - 公司在各业务领域具备产品及技术、团队、渠道及服务等核心竞争力[38] - 公司各业务领域团队具备丰富经验和较强能力，能把握市场动态[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧专网业务领域主营业务收入49,234.86万元，同比下降1.45%，其中智慧电网领域累计签订销售合同约3.48亿元，国家电网集中采购项目累计中标金额约7,350万元，蓄电池核容业务合同金额约1,685万元，无线WAPI业务合同金额约485万元；智慧交通领域累计签订销售合同约2.78亿元[43][44] - 2024年生物纤维素基材领域主营业务收入4,522.39万元，同比增长4,042.77%，10月孙公司联美图新工厂投入使用，占地面积1.16万平方米[44][45] - 2024年农牧领域主营业务收入6,191.64万元，同比下降38.80%[46] - 2024年交通行业收入255,105,029.44元，占比42.00%，同比下降6.30%；电力行业收入237,243,526.41元，占比39.06%，同比增长4.35%；生物纤维素基材行业收入45,223,912.79元，占比7.44%，同比增长4,042.77%；农牧行业收入61,916,420.19元，占比10.19%，同比下降38.80%；其他行业收入7,939,826.45元，占比1.31%，同比增长397.30%[47] - 2024年交通工程系统集成收入255,105,029.44元，占比42.00%，同比下降6.30%；专网通信解决方案收入237,243,526.41元，占比39.06%，同比增长4.35%；生物纤维素基材收入45,223,912.79元，占比7.44%，同比增长4,042.77%；农产品贸易收入61,916,420.19元，占比10.19%，同比下降38.80%；其他收入7,939,826.45元，占比1.31%，同比增长397.30%[47] - 2024年东北收入107,877,915.21元，占比17.76%，同比增长1.31%；华北收入18,737,865.95元，占比3.08%，同比下降19.47%；华东收入159,916,605.73元，占比26.33%，同比下降24.02%；华南收入67,731,558.36元，占比11.15%，同比下降41.24%；华中收入116,176,454.72元，占比19.13%，同比增长53.39%；西北收入40,279,608.85元，占比6.63%，同比增长44.64%；西南收入92,113,321.29元，占比15.16%，同比增长107.47%；港澳台收入3,318,394.37元，占比0.55%；海外收入1,276,990.80元，占比0.21%[47] - 2024年经销业务收入554,264,976.04元，占比91.25%，同比下降7.74%；直销业务收入45,223,912.79元，占比7.44%，同比增长4,042.77%；其他收入7,939,826.45元，占比1.31%，同比增长397.30%[47] - 交通行业营业收入255105029.44元，毛利率8.04%，同比增减-6.30%、3.40%[50] - 电力行业营业收入237243526.41元，毛利率12.79%，同比增减4.35%、-1.48%[50] - 生物纤维素基材行业营业收入45223912.79元，毛利率59.27%，同比增减4042.77%、-19.69%[50] - 农牧行业营业收入61916420.19元，毛利率5.68%，同比增减-38.80%、0.69%[50] - 2024年交通行业销售量4334.03万元，库存量1019.51万元，同比增减-49.34%、-84.09%[51] - 2024年电力行业销售量17565.74万元，库存量5604.69万元，同比增减14.44%、-17.57%[51] - 2024年生物纤维素基材行业销售量1830.51万元，生产量1873.27万元，库存量74.88万元，同比增减7869.13%、2357.39%、2.10%[51] - 2024年农牧行业销售量5749.08万元，同比下降40.19%[51] 营业成本数据 - 硬件成本为2.1899773414亿美元，占营业成本比重41.76%，较上期减少8.38%[59] - 工程成本为1.9844881843亿美元，占营业成本比重37.85%，较上期增加16.5

财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入104,953,421.29元，较上年同期增长26.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,415,360.16元，较上年同期增长113.19%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,327,377.40元，较上年同期增长897.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额45,874,114.30元，较上年同期增长1,155.08%[5] - 营业成本本期金额90,655,214.94元，较上年同期增长34.91%，因智慧交通业务收入增加，对应成本增加所致[10] - 财务费用本期金额519,091.98元，较上年同期增长1,102.22%，因公司利息费用较去年同期增加所致[10] - 营业总收入本期为104,953,421.29元，上期为83,293,235.75元，同比增长约26%[19] - 营业总成本本期为105,771,527.44元，上期为79,295,730.90元，同比增长约33%[19] - 净利润本期为5,093,735.30元，上期为4,321,582.02元，同比增长约18%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,415,360.16元，上期为1,601,995.22元，同比增长约113%[20] - 基本每股收益本期为0.0087，上期为0.0041，同比增长约112%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,874,114.30元，上期为3,655,061.38元，同比增长约1155%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,160,639.72元，上期为1,796,290.03元，同比下降约1893%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,504,497.67元，上期为 - 952,489.02元，同比下降约2158%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,790,910.10元，上期为4,499,161.92元，同比下降约273%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为126,555,375.55元，上期为123,237,628.07元，同比增长约3%[22] 资产负债项目期初与期末变化 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为145,866,473.76元，期初余额为165,401,776.68元[16] - 应收账款期末余额为208,945,992.75元，期初余额为282,248,675.84元[16] - 存货期末余额为171,755,730.25元，期初余额为130,727,320.17元[16] - 资产总计期末余额为794,198,928.87元，期初余额为813,109,225.42元[17] - 应付账款期末余额为334,674,003.15元，期初余额为354,565,881.96元[17] - 合同负债期末余额为93,952,822.68元，期初余额为70,757,756.92元[17] - 负债合计期末余额为680,099,289.14元，期初余额为704,457,765.44元[17] - 所有者权益合计期末余额为114,099,639.73元，期初余额为108,651,459.98元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,955[12] - 大连致利投资发展（集团）有限公司持股比例13.29%，持股数量52,260,000.00股[12] - 李东璘持股比例为0.62%，持股数量为2,431,300股；黄铁港持股比例为0.55%，持股数量为2,160,000股[13] - 键桥通讯技术有限公司持有无限售条件股份数量为23,990,806股[13] 特定项目增长原因说明 - 存货期末金额171,755,730.25元，较期初增长31.38%，因中标项目增加存货所致[8] - 合同负债期末金额93,952,822.68元，较期初增长32.78%，因公司客户预付合同款项增加所致[9]

限售股份上市流通 - 本次解除限售股份数量为25,740,000股，占公司总股本比例6.5476%，可上市流通日期为2025年4月14日 [1] - 乾德精一通过2015年协议转让取得公司7,800万股股份（占19.8413%），成为第一大股东，香港键桥持股18.4012%为第二大股东，公司无实际控制人 [1] - 2016年香港键桥减持后，乾德精一被动成为控股股东，刘辉成为实际控制人，持股比例降至6.1027% [2] - 2021年乾德精一因司法拍卖减持至2,574万股（6.5476%），丧失控股股东地位 [3] - 乾德精一曾承诺2015-2016年锁定股份12个月，2017年重大资产重组后承诺60个月内不减持，2021年补充承诺至2022年8月29日前不减持 [5][6] 公司股权结构演变 - 2015年股权转让后形成无实际控制人状态，乾德精一与香港键桥持股比例接近（19.84% vs 18.40%） [1] - 2016年香港键桥向自然人转让股份导致乾德精一被动控股，持股比例降至6.1027% [2] - 2021年司法拍卖后公司再度变更控股股东及实际控制人 [3] 全资子公司注销进展 - 公司于2024年12月决定注销全资子公司亚联农牧以优化资源配置，2025年4月完成注销手续 [13] - 注销后农牧业务由大连运启元贸易有限公司承接，不影响公司整体业务及合并报表 [14]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-005 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于注销全资子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 为优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销全资子公司吉林亚联农牧科技有限 公司（以下简称"亚联农牧"），具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销全资子公司的公 告》（公告编号：2024-050）。 一、本次注销全资子公司进展的情况 公司于近日收到了东辽县市场监督管理局下发的《登记通知书》（辽市监管 东辽登字〔2025〕第 1910 号）等资料，准予亚联农牧的注销登记，相关注销手 续已办理完毕。注销完成后，亚联农牧将不再纳入公司合并报表范围，公司农牧 领域业务由公 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-004 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于部分限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 25,740,000 股，占公司总股本比例 6.5476%； 2、本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 4 月 14 日。 一、本次申请解除限售股份的基本情况及其股份数量演变 （一）股份取得情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）（曾用简称"键桥通讯"） 股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"乾德精一"）于 2015 年 4 月 13 日与公司首发时控股股东键桥通讯技术有限公司（以下简称"香港键 桥"）签署《股份转让协议》，香港键桥将其持有的公司无限售流通股 7,800 万股 股份转让给乾德精一。2015 年 5 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《过户登记确认书》，本次股份转让完成过户登记手续，乾德精一 持有公司 7,800 万股股份，占公司股份总数的 19.8413%，为公司 ...