股权变动 - 2015年5月19日乾德精一受让7800万股成第一大股东[1] - 2016年12月9日后香港键桥持股降至2399.0806万股，乾德精一成控股股东[3] - 2021年5月乾德精一司法拍卖5226万股，丧失控股权[3] 股份限售 - 截至2025年4月9日乾德精一持有2574万股首发后限售股[4] - 2025年4月14日乾德精一2574万股限售股可上市流通[8] 股份承诺 - 乾德精一2015 - 2016年两次承诺12个月内不转让或减持[5] - 2017年承诺交易完成后60个月内不减持[6] - 2021年6月29日补充承诺至2022年8月29日不减持[6] 股份占比 - 本次变动后有限售条件股份占比13.32%，无限售占比86.68%[9] 合规情况 - 独立财务顾问认为限售股份上市流通合规[10]

公司治理 - 公司第六届董事会、监事会任期于2025年2月17日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 现任独立董事迟维君连续任职六年仍履职[1] 影响与措施 - 延期换届不影响公司正常运营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

诉讼情况 - 案件原告撤回起诉，公司为被告[2] - 涉案金额1885.007644万元[2] - 其他未达披露标准诉讼涉诉金额约396.16万元[5] 费用与资金 - 案件保全费5000元由国安科技承担[4] - 公司已付款无需支付违约金，被冻结资金已解冻[6]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元 - 1450万元，上年同期亏损2000.58万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润盈利650万元 - 950万元，上年同期亏损2843.82万元[2] - 预计基本每股收益盈利0.0280元/股 - 0.0369元/股，上年同期亏损0.0509元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，预告未经预审计[3] - 本次业绩预告是初步估算，具体数据以2024年年度报告为准[5] 业绩扭亏原因 - 2024年度经营业绩扭亏为盈，原因是拓展生物纤维素基材领域业务，提升主营业务盈利能力[4] - 2024年度经营业绩扭亏为盈，原因是推进精益管理，落实降本增效，加强应收账款管理[4]

企业类型变更 - 2024年12月3日和19日通过变更公司类型议案[1] - 由“股份有限公司（中外合资、上市）”变为“股份有限公司（外商投资、上市）”[1] 工商登记信息 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本为人民币3.9312亿元[2] - 除企业类型变更外其他工商登记事项未变[3]

诉讼情况 - 案件已受理未开庭，公司为被告，涉案金额18850076.44元[2] - 亚联发展及控股子公司其他未达披露标准诉讼涉诉金额约396.16万元[6] 合同与支付 - 2019年采购合同价款59563271.66元，2023年变更为56190788.65元[5] - 公司已支付37902620.09元，与原告就剩余款项支付未达成一致[5] 资金冻结 - 截至2024年12月23日，公司因诉讼被冻结资金26494548.36元，占2023年度货币资金余额21.55%，占总资产3.39%[7] 和解影响 - 公司与原告达成和解，履行对本期或期后利润影响较小[2][7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月19日召开第二次临时股东大会[3] - 召集人为公司董事会[7] - 现场会议在大连良运大酒店召开，网络投票时间为当天[4] 参会股东情况 - 217人代表118,758,718股参会，占比30.2093%[5] 议案表决结果 - 三项议案同意票占出席会议有表决权股份总数超99%[13][14]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-053 吉林亚联发展科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2024年12月19日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共217名，代表公司有表决权的股份 118,758,718股，占全部股份393,120,000股的30.2093%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,951,255股，占公司有表决权股份总数 的27.4601%；通过网 ...

2. 义务及范围 吉林亚联发展科技股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 1. 目的 为保证吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用的合法性、 严肃性和安全性，维护公司利益，加强公司印章的管理，特制定本办法。 本办法适用于公司、全资子公司、分公司、公司各部门印章的管理和使用。由公司 人事行政部负责公司印章管理工作，负责刻制、发放、回收印章，监督印章的保管和使 用。控股子公司和参股公司，可参照本办法制定相应规定。 本办法主要适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、财务报表、 统计报表及对外签署的合同、协议书等相关事宜的印章使用，加盖印章需按照本办法所 述审批流程审批后方可用印。 3. 原则 公司董事长对公司所有印章使用有决定权。根据工作需要，董事长授权管理印章事 务的代表（简称"授权代表"）负责公司印章日常使用的监督，并对行政公章使用进行 审核。 印章的管理和使用，必须严格遵循印章管理办法，凡不符合本办法、用印审批证明 审批不完整的用印事项，印章保管人有权拒绝为其加盖印章。 4. 印章的种类 4.3部门印章：公司各部门的印章，主要在公司内部使用。 4.1行政公章：公司及具有独立法 ...

公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[8] - 控股子公司指公司持有其50%以上股权等能实际控制的公司或非公司制企业[8] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部每季度对重要对外投资等经济事项进行检查[8] - 审计部每季度对重要公司大额资金往来等情况进行检查[8] - 内审部每季度拟定季度工作计划[12] - 审计部实施审计前三日送达内部审计通知书[12] - 被审计单位10日内交书面意见，超期视同无异议[12] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[18] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，公司应同时披露该报告和内部控制审计报告[21][22][23] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批程序等5方面内容[15] - 审计购买和出售资产关注审批程序等4方面内容[17] - 审计对外担保关注审批程序等4方面内容[17] - 审计关联交易关注关联方名单等7方面内容[17] - 审计募集资金使用关注存放管理等4方面内容[18][19] 内部控制措施 - 对有功人员给予奖励，将内部控制执行情况纳入绩效考核，查处违规责任人[24][25]