股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-10 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 2 月 11 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）召开第八届董事会第四次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-06 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕 女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中监事会主 席李燕、监事王莉菲、郑冬琦、李欣出席现场会议，监事曾祥燕以通讯方式参加 会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广 东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东） 轮渡运输有限公司 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-05 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王然 先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、林健、 朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议，董事周高波及独立董事 黎青松、王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥 燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-04 海南海峡航运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： （一）审议通过了关于选举公司董事的议案。 表决结果为：同意 1,655,111,534 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%； 反对 412,508 股，占出席会议有效表决权总数的 0.025%；弃权 143,701 股，占 出席会议有效表决权总数的 0.009%。其中，中小股东同意 27,111,473 股，占出 席会议中小股东有效表决权总数的 97.99%；反对 412,508 股，占出席会议中小 股东有效表决权总数的 1.49%；弃权 143,701 股，占出席会议中小股东有效表决 权总数的 0.52%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 大成 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-01 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 1 月 3 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第三次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式举行，本次 会议由公司副董事长张婷女士主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度董事会 工作报告的议案。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-02 海南海峡航运股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 1 月 14 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事会第三次临时会议， 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次临时会议决议召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月11日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 ...

营业收入 - 2024年度营业总收入为422,481.93万元，同比增长7.46%[4] - 营业收入增长主要由于“绿通”车辆过海量增长、木材类货车增长及西沙航线运力更新[6] 营业利润 - 营业利润为140,452.50万元，同比下降8.20%[4] - 利润总额下降主要由于新海客运综合枢纽投产后人工成本、折旧费用及财务费用增加[6] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为26,027.67万元，同比下降39.96%[4] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为26,603.33万元，同比下降38.36%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.1168元，同比下降39.96%[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为6.17%，同比下降4.47%[4] 资产与所有者权益 - 总资产为776,952.51万元，同比增长0.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为428,980.18万元，同比增长0.20%[4]

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式举行， 本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的 有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-72 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。公司高级管理人员 2023 年度工作业 绩与其薪酬兑现合理挂钩，公司高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业 绩考评激励制度的有关规定。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-73 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 监 ...