公司船舶运力更新 - 船舶运力更新聚焦提升船舶运营效率 [2] - 船舶运力更新优化船龄结构 [2] 新能源船舶研究 - 公司研究新能源船舶在航线上的应用 [2] - 新能源船舶需充分论证安全性、经济性、可行性后才能推广应用 [2]

公司治理调整 - 海峡股份第八届监事会第十次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》[2] - 会议同时审议通过《关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案》[2]

公司治理动态 - 海峡股份第八届董事会第十三次临时会议审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理调整 - 海峡股份将于2025年9月18日召开第六次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 2025年9月18日召开第六次临时股东会[2] - 董事会11票赞同通过召开议案[2] - 现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 会议地点在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼[4] 议案相关 - 审议11项议案，含取消监事会等[4] - 议案2、3、4特别决议审议[5] - 议案8及9关联股东回避表决[6] 其他事项 - 登记时间为9月16 - 17日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为"362320"，简称为"海峡投票"[15] - 授权委托书有效期至股东会结束，复印自制有效[20]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会并将其职权调整由董事会审计委员会行使 相应将废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订[1][2] - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》 具体包括取消监事会及调整股东会职权等内容[4] - 监事会以5票赞成审议通过关于取消监事会的议案 认为该调整符合《公司法》规定及公司治理结构优化需要 有利于提升决策效率[24] 董事会制度体系全面优化 - 修订《董事会议事规则》 优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容[6] - 修订《董事会专门委员会议事规则》 调整专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容[7] - 修订《独立董事工作细则》 涉及独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权及信息披露等条款[13] 利润分配政策更新 - 修订《利润分配管理规则》 包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制及信息披露义务等内容[9][10] 高管人事变动 - 副总经理张婷因个人退休原因辞去职务 辞职后仍担任公司副董事长及董事职务[26][27] - 董事会聘任吴林泽担任副总经理 吴林泽曾任盐田国际集装箱码头客户主任及盐田港股份经营管理部部长 与公司第二大股东存在既往任职关系[18][22] 董监高责任保险安排 - 拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险 年度保险费不超过40万元人民币 责任限额为每年7000万元人民币[24] - 该议案全体董事回避表决 将直接提交股东大会审议[18][19] 股东大会召开安排 - 定于2025年9月18日召开第六次临时股东大会 审议包括章程修订、规则修订及责任保险等11项议案[12][30][31] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月12日[32][33] - 议案2、3、4需以特别决议方式审议通过 议案8及9涉及关联交易 关联股东海南港航控股及中国海口外轮代理将回避表决[35]

人事任命 - 海峡股份聘任吴林泽担任公司副总经理职务 [1]

人事变动 - 张婷因个人退休原因辞去副总经理职务但仍担任副董事长及董事职务 [1] - 吴林泽被聘任为新任副总经理 [1] - 人事变动不影响公司正常生产经营 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：水路运输占比92.9% 港口占比5.4% 运输增值服务占比1.7% [1] 市值数据 - 当前市值为181亿元人民币 [2]

董事会结构修订 - 董事会由11名董事组成 其中4名为独立董事 且一名独立董事由会计专业人士担任 [1] - 海南港航控股有限公司推荐5名董事候选人 深圳市盐田港股份有限公司推荐2名董事候选人 [1] - 董事长由海南港航控股有限公司推荐 副董事长由深圳市盐田港股份有限公司推荐 [1] 董事任期与任职条件 - 董事由股东会选举或更换 任期三年 任期届满可连选连任 [1] - 任期届满前股东会不得无故解除董事职务 [1] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2 [1] 董事就任程序 - 董事就任日期为股东会通过选举决议当日 [1] - 新任董事应在任命后1个月内签署《董事声明及承诺书》并向公司董事会和深圳证券交易所备案 [1] 董事会职权修订 - 董事会决定公司重大问题应当事先听取公司党委的意见 [1] - 董事会职权包括制订年度财务预算方案、决算方案、投融资计划及利润分配方案 [2] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项 [2] 董事会决策权限 - 非金融股权投资授权：年度投资计划内单项投资总额1亿元以内的现有产业规模扩张并购 [4] - 固定资产投资授权：年度投资计划内单项投资总额2亿元以内的公司合并报表范围内资产购置 其他单项投资总额1.2亿元以内 [4] - 非金融股权处置授权：年度财务预算内单项金额1亿元以内的处置 [4] 资产处置与核销权限 - 其他资产处置授权：年度财务预算内账面净值2000万元以内的单项处置 年度财务预算外账面净值300万元以内的单项所属公司间处置 [4][6] - 资产损失核销授权：500万元人民币以内的由董事会审批 [6] - 公司融资授权：年度融资计划内外部金融机构流动资金借款及配套担保单项金额5亿元以内 [6] 独立董事特别职权 - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查 [7] - 独立董事可向董事会提议召开临时股东会 [8] - 行使职权需经全体独立董事过半数同意 [8] 董事长职权修订 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议 [8] - 董事长督促检查董事会决议的执行并签署董事会重要文件 [8] - 董事长在董事会闭会期间行使董事会授予的其他职权 [8] 董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次 年度第一次会议应于4月15日前召开 [8] - 会议通知至少提前10个工作日发出 临时会议通知至少提前两日发出 [9] - 会议需过半数董事出席方可举行 非董事经营班子成员可列席会议但无表决权 [9][10] 董事会提案与决议机制 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会 [9] - 提案内容需符合法律法规和公司章程规定 有明确议题和具体决议事项 [21] - 董事会决议违反法律法规或章程致使公司遭受损失的 参与决议且未表明异议的董事需负赔偿责任 [24] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需包括出席董事姓名、会议议程、董事发言要点及表决结果 [25][27] - 会议记录作为公司档案由董事会秘书保管 保存期限不少于十年 [24] - 会议决议需出席会议的全体董事签名 [24] 董事会经费管理 - 董事会经费用于列支董事津贴及董事会其他费用 [28] - 经费计划纳入当年财务预算方案报股东会批准 [29] - 经费支出按公司资金管理规定审批 由证券事务部门具体管理 [30]

公司治理结构调整 - 公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使 并据此废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》[1] - 修订《股东会议事规则》包括取消监事会及调整股东会职权等内容[2] - 修订《董事会议事规则》涉及优化董事会职权 会议程序 独立董事履职保障及经费管理[2] 董事会专门委员会与高管制度更新 - 修订《董事会专门委员会议事规则》涵盖成员构成 职责权限 议事程序及档案管理[3] - 修订《独立董事工作细则》包括独立性标准 任职资格 提名选举 履职要求 特别职权及信息披露[5] - 修订《董事会秘书工作细则》涉及资格条件与职责范围[5] 利润分配与信息报告机制优化 - 修订《利润分配管理规则》包含现金分红触发条件 差异化分红政策 中小股东参与机制及信息披露义务[3] - 修订《重大信息内部报告规则》调整术语表述 监督机构 报告义务人范围 重大信息范围及信息报告程序[4][5] 高管人事变动 - 副总经理张婷因个人退休辞任 董事会聘任吴林泽担任副总经理 任期与第八届董事会一致[6] - 吴林泽曾任公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司经营管理部部长 未持有公司股份且符合任职资格[9] 股东会议程安排 - 所有修订议案及购买董监高责任保险议案将提交2025年第六次临时股东大会审议[2][3][5][6] - 公司定于2025年9月18日在海口召开临时股东大会[6]