业绩总结 - 2023年公司营业收入37.05亿元，同比增长27.83%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润-3183.70万元，同比减亏94.67%[5] - 2023年度净利润为负且未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[5] 财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润-39.89亿元，实收股本21.33亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] 会议相关 - 2024年4月18日召开第七届董事会第十三次会议，应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案以不同票数同意通过[1][3][4][5][6][7][10][11][13] - 董事会同意2024年5月10日召开2023年度股东大会[13] 其他 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年[9]

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,704,949,528.49元，同比增长27.83%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-597,021,533.54元，同比减少94.67%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-145,177,038.27元，同比减少85.50%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-132,982,974.16元，同比下降80.97%[12] - 公司2023年度营业收入为3,704,949,528.49元，较上年增长27.8%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为986,788,328.63元，较上年下降3.40%[12] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为3,689,710,957.37元，较上年增长30.3%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-125,902,196.28元，同比下降99.3%[15] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为-3,643,294.58元，较上年减少92.3%[15] - 公司2023年度债务重组损益为1,528,887.48元，较上年减少96.3%[16] - 公司2023年度企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用为117,726,199.94元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 主营业务 - 公司主营业务为肉鸭产业，2023年全国肉鸭总产值为1,263.69亿元，同比增长5.04%[18] - 公司主要产品包括鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜以及羽绒等，针对不同消费群体提供差异化产品[22] - 公司在熟食板块涉及酱卤制品、烟熏制品、烤制品等系列产品，主要销往日韩、欧盟、澳大利亚等国家和地区[22] 市场前景 - 2023年中国预制菜市场规模达到5,165亿元，同比增长23.1%，预计到2026年有望达到10,720亿元[19] - 2023年出口鸭肉相关商品达93,972.82吨，同比增长16.71%，未来鸭肉出口市场将继续扩大[19] 公司优势 - 公司是国内鸭行业首家上市企业，是国家级农业产业化重点龙头企业[21] - 公司全产业链一体化优势有助于发挥各业务板块战略协同效应，降低行业经济周期对公司的影响[28] - 公司拥有“华英牌”商标在鸭肉及制品加工行业具有较高的知名度和美誉度[29] - 公司被农业农村部批准为“国家现代农业全产业链标准化示范基地”创建单位[30] - 公司具有自营出口权，已建立了国际贸易经验丰富的外销队伍[31] 产品销售 - 公司全年实现营业收入370,494.95万元，同比增长27.83%[32] - 公司2023年全年销售生鲜冻品72,488.10吨，实现营业收入83,133.21万元，同比增长63.20%[33] - 公司全年销售羽绒产品7,111.90吨，实现营业收入218,664.80万元，同比增长22.93%[33] - 公司2023年出口业务实现营业收入86,316.39万元，同比增长13.85%[33] 研发投入 - 公司研发投入主要包括去骨烤鸭项目、冒烤鸭研发项目、移动式烤鸭架研发项目、出口产品的烟熏胸肉及器具升级项目、出口新产品项目，旨在提升产品质量和市场竞争力[44][45][46][47][48] - 公司通过自主研发的独特酱卤工艺，提高了产品的色、香、味、形俱全的特点，已投产进入市场，生产和销售更多不同口味和类型的产品[50] 资产负债情况 - 公司2023年末，货币资金为241,530,656.77元，占总资产比例为6.57%[59] - 公司应收账款为449,085,398.00元，占总资产比例为12.21%[59] - 公司存货金额为744,371,273.85元，占总资产比例为20.23%[59] - 公司长期股权投资金额为36,924,392.81元，占总资产比例为1.00%[59] - 公司短期借款为218,018,922.64元，占总负债比例为5.93%[59] 经营计划 - 公司2024年度计划出雏鸭苗3,200万羽、宰杀商品鸭3,900万只、生产饲料11.5万吨、熟食销售6.5亿元、羽绒销售23亿元[73] - 公司将强化内部管理手段，提升企业规范化精细化管理水平，实现效益最大化[73] - 公司将增强市场营销活力，重视深加工高附加值领域的市场开拓，不断丰富和优化产品结构[73] - 公司将聚焦产业优势资源，优化资源配置，整合做大羽绒和食品优势业务的规模，提升公司整体盈利水平[74] - 公司将积极推进项目运作，推动业务扩展和产业升级，提升上市公司价值，增强投资者对公司的认可度和信任度[74] - 公司将强化人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革，培养一支极具经验和战斗力

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-016 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）上午 9 点召开 2023 年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年05月10日（周五）9：00 2、网络投票时间：2024年05月10日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

公司内控 - 公司建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 内部控制体系符合法规要求和实际需要[1] - 内控体系对经营管理有风险防范和控制作用[1] - 董事会报告全面真实准确反映内控情况[1]

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综 合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监 专业委员会常委。曾任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达 包装有限公司副总经理。现任大胜达（603687.SH）财务总监、副总 裁。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-009 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的进展公告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 截至 2024 年 3 月 11 日，本次增持计划实施时间已过半。公司 增持主体通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 480.88 万股，占公司总股本的比例为 0.2255%，合计增持金额为 911.78 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既 定增持计划增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理许水均先生， 公司董事、常务副总经理张勇先生 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-008 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 1 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法、有效。 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华英农业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0223 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、吴婧参加公 司 2024 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实 际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》； 结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名， ...

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-004 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同 ...