公司内控 - 公司建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 内部控制体系符合法规要求和实际需要[1] - 内控体系对经营管理有风险防范和控制作用[1] - 董事会报告全面真实准确反映内控情况[1]

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级 会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计 人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综 合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监 专业委员会常委。曾任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达 包装有限公司副总经理。现任大胜达（603687.SH）财务总监、副总 裁。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-009 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的进展公告 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于实际控制人及部分董事、监事、高级管理 人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-060），公司实际控制人 及部分董事、监事、高级管理人员计划自 2023 年 12 月 11 日起 6 个 月内通过深圳证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人 民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。 截至 2024 年 3 月 11 日，本次增持计划实施时间已过半。公司 增持主体通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 480.88 万股，占公司总股本的比例为 0.2255%，合计增持金额为 911.78 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既 定增持计划增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理许水均先生， 公司董事、常务副总经理张勇先生 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-008 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 1 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表 决结果合法、有效。 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华英农业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0223 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、吴婧参加公 司 2024 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实 际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》； 结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名， ...

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-004 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-006 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 27 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年2月27日（周二）14:30 2、网络投票时间：2024年2月27日（周二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

业绩数据 - 2024年度公司及控股子公司与关联方预计日常关联交易总额不超9950万元[2] - 2023年公司及控股子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为7269.35万元[2] - 2023年向关联人采购原材料等实际发生额5408.31万元，与预计金额差异 - 27.89%[6] - 2023年向关联人销售产品等实际发生额1810.72万元，与预计金额差异 - 50.66%[7] - 2023年向关联人提供劳务实际发生额50.32万元，与预计金额差异25.80%[7] - 2023年部分未预计的关联交易金额合计493.53万元[7] 子公司情况 - 2023年潢川县东兴羽绒有限公司总资产3677.76万元，净利润 - 718.97万元[9] - 2023年杭州东合羽绒制品有限公司总资产32225.81万元，净利润 - 789.61万元[9] - 2023年浙江东兴羽绒制品有限公司总资产14518.09万元，净利润187.13万元[11] - 2023年广汉东兴羽绒制品有限公司总资产26087.87万元，净利润66.56万元[13] - 2023年河南华姿雪羽绒制品有限公司总资产1125万元，净利润 - 56万元[13] - 2023年潢川华英生物制品有限公司总资产5497.43万元，净利润 - 428.48万元[14] 决策相关 - 2024年1月26日公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决[4] - 2024年1月26日公司第七届董事会全体独立董事同意将该议案提交董事会审议[21] - 监事会认为公司2024年日常关联交易预计符合规定，无重大不利影响[21]

河南华英农业发展股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认 真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审 查意见： 公司2024年日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交 易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。关联董事应回避表决，且在股东大会审 议时关联股东也应当回避表决。鉴于此，我们同意将上述议案提交公 司董事会审议。 叶金鹏 王火红 张瑞 2024 年 1 月 26 日 2 1 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限 ...