证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-063 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保暨关联交 易的公告 现经公司及子公司与银行等金融机构进一步协商及沟通，因银 行授信条件发生变更，前述议案中的授信担保方案须调整。公司就调 整后的授信担保方案，已于 2023 年 12 月 17 日召开公司第七届董事 会第十一次会议审议通过《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交 易的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。具 体内容公告如下： 1 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，公司拟为控股子公司杭州华 英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向浙江萧山 农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信提供 不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过 2025 年 4 月 30 日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司及杭州华英新塘拟为公 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 17 日召开 2023 年第三次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于为子公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前 获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项 发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分 ...

增持计划 - 公司实控人及部分董监高计划增持2000 - 3500万元[2][5][7] - 增持期限自2023年12月11日起6个月内[2][6] 股东持股 - 许水均及其一致行动人持股554551418股，占比26%[4] - 张勇直接持股10000股[4] - 张家明直接持股20800股[4] 拟增持金额 - 许水均拟增持1145 - 2150万元[7] - 张勇拟增持300 - 500万元[7] - 朱明红拟增持40 - 50万元[7] - 龚保峰拟增持15 - 25万元[7] - 丁庆博拟增持200 - 300万元[7]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-055 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日上午十时在公司总部潢川县华英 大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出 席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选董事会专门委员会委员的议案》； 《关于补选董事会专门委员会委员的公告》详见同日 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年12月6日召开的第七届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 一、关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的 独立意见 1、本次对外担保暨关联交易事项是为了满足子公司正常生产经 营和资金合理利用的需要，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关 水先生无偿提供连带责任保证担保，是为了保证子公司申请授信的顺 利实施，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围 内的主体，公司为控股子公司提供担保，控股子公司其他股东已承诺 提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分别为公司本次对控股子公 司及其下属全资子公司的担保提供反担保，对外担保风险可控，符合 公司经营发展需要，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-059 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 22 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023年12月22日上午9:15至2023年12月22日下午15:00期间的任意时间。 （三）会议召开日期和时间： （四）股权登记日：2023年12月19日（周二）。 1、现场会议时间：2023年12月22日（周五）14 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-056 河南华英农业发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选 董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已补选朱明红先生、张巍 先生、龚保峰先生为公司第七届董事会非独立董事，为保证董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》及《公司章程》和董 事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会同意补选朱明红 先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选张 巍先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选 龚保峰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-058 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请授信提供担 保暨关联交易的公告 特别提示：本次被担保对象均为公司合并报表范围内的主体， 被担保对象杭州华英新塘、安徽华英新塘资产负债率超过70%，其生 产经营情况正常，本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有 限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向南京银行杭州分行、浙江萧 山农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信合 计提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超 过2025年4月30日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的《关于为子公司 向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董 事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对 审议事项发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-057 河南华英农业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：许可项目：家禽饲养；饲料生产；兽药经营；家禽屠 宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉 批发；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次担保在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：菏泽华英禽业有限公司 法定代表人：何俊 注册资本：10,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1 住所：单县经济技术开发区人民路以东、北园路以北 为满足子公司生产经营的实际需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以 下简称"菏泽华英"）向山东单 ...