一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1556 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工 能科公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的理工能科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供理工能科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为理工能科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解理工能科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年 度报告及其摘要》。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 10 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会议室 如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键女士 主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-023 宁波理工环境能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

2024 年 4 月 12 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参 加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议。会议召开和决议情况具体如下： | 会议届次 | | | 时间 | | | | 议案 | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | | | | | | | | 现场表决与通 | | 第十八次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 13 | 日 | 1、关于公司监事会换届选举的议案 | 讯表决相结合 | | 第六届监事会 | | | | | | | | 现场表决与通 | | 第一次会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 1 | 日 | | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | 讯表决相结合 | | 第六届监事会 第 ...

董事会工作报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议， 积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2023 年度（以 下简称"本年度 "）工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董 | | | | | | | | | 1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案； | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-028 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他有关内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制的日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制情况进行了检查，对内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实批露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-015 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释 16 号》"），2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称《会计准 则解释 17 号》）的要求，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对相关会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本 次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明 确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于 2023 年 1 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-024 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访 谈"栏目进入本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，公司董事、总 经理于雪先生，独立董事吴建海先生，公司副总经理兼财务负责人王惠芬女士， 公司董事会秘书竺幽斐女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 ...

吴建海 各位股东、股东代表： 本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上 市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠 实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项 议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向股东大会 汇报如下： 独立董事述职报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人吴建海，1979 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注 册会计师。历任宝鼎科技股份有限公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。 现任公司独立董事，杭州亨石资产管理有限公司执行董事、总经理，杭州纳能控 制技术有限公司执行董事兼总经理，亨石科创园区管理（杭州）有限公司执行董 事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州）有限公司执行董事兼总经理，亨石控股 （杭州）有限公司执行董事兼总经理，杭州沃福生物科技有限公司监事，杭州瑅 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。 同意公司（含子公司）拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 2 亿 元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期 限一年。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金 额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告。 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-025 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日 1 ...