股东情况 - 出席会议股东及代理人12人，代表股份128,858,996股，占比35.4851%[5] - 参与表决中小股东8人，代表股份1,064,569股，占比0.2932%[5] 议案表决 - 4项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的100%[8][11][15] - 3项议案同意股数占比99.9999%，反对100股，占比0.0001%[9][10][13] 财务相关 - 续聘天健会计师事务所，审计费用不超135万元[13] - 2023年初未分配利润328,746,320.90元，净利润355,774,436.95元[14] - 拟以363,135,570股为基数，每10股派现8.5元，共派308,665,234.5元[15]

股份回购 - 公司拟以9000 - 18000万元且上限18元/股回购股份用于激励或持股计划[2] - 截至2024年4月30日，累计回购16012400股，占总股本4.22%[3] - 截至2024年4月30日，回购最高成交价12.30元/股，最低8.78元/股[3] - 截至2024年4月30日，回购成交总金额179550936.9元（不含费用）[3]

财务表现 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为16.55亿元，同比增长16.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元，同比增长142.57%[5] - 公司资产负债表中，应收票据增加至7.43亿元，预付款项增加至1.75亿元，其他应收款增加至3.24亿元[7] - 公司应收账款为431,640,341.35元，占流动资产总额的29.71%[13] - 公司固定资产为350,479,734.70元，占非流动资产总额的16.94%[13] - 公司应付账款为129,240,475.71元，较期初下降37,081,831.87元[14] - 公司资本公积为1,666,426,821.99元，较上期增加1,262,005.20元[14] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为16.61亿元，较上期增长16.1%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为12.59亿元，较上期下降6.9%[15] - 公司2024年第一季度净利润为4.10亿元，较上期增长142.9%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上期改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为0.70亿元，较上期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17.96亿元，主要用于支付相关债务[19] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为193.53万元，其他营业外收入和支出合计为-104.58万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,448股，前十名股东中宁波天一世纪投资有限责任公司持股最多，占比28.74%[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.96亿元，同比增长12.98%[1] - 公司24Q1业绩预告显示归母净利润预计为0.34-0.43亿元，同比增长100%-152%[1] - 公司软件及信息化业务全年实现营收5.53亿元，同比增长7.13%[3] - 公司油色谱业务增长加速，2023年电力仪器业务实现营收0.67亿元，同比增长41.4%[4] - 公司环保业务保持较高增长，全年环保运维服务实现营收2.67亿元，毛利率43.83%[5] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为3.5亿、4.3亿、5.2亿，对应PE分别为15、12、10倍，维持“买入”评级[6] - 公司营业总收入逐年增长，2023年净利润为246百万元，2026年预测净利润为518百万元[8] 其他新策略 - 公司声明报告中的观点准确反映个人看法，不与报酬有直接或间接联系，报告仅供签约客户使用[9] - 公司提醒投资者应该综合考虑个人情况和其他因素做出买卖决定[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002322，股票简称为理工能科[7] - 公司注册地址为浙江省宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号，办公地址同注册地址[8] - 公司网址为www.lgom.com.cn，电子信箱为ir@lgom.com.cn[9] - 公司董事会秘书为竺幽斐，联系电话为0574-86821166[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,095,748,563.22元，同比下降12.98%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为245,915,806.40元，同比增长14.64%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为335,428,521.00元，同比增长40.09%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.65元，同比增长14.04%[11] - 公司2023年总资产为3,726,204,694.80元，较上年增长6.37%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,335,328,187.10元，较上年增长8.15%[12] 公司业务范围 - 公司主营业务范围包括环境能源监测技术、节能技术研发、环保设备制造等[10] - 公司软件与信息化业务涉及电力及环保两大专业领域，覆盖发电、储能、电网、环境、园区/校园、水务等方面[20] - 公司的智能仪器业务包括电力智能仪器和环保智能仪器，覆盖发电、输电、变电环节的在线监测产品体系[21] 公司发展战略与风险 - 公司未来发展战略包括以信息化为驱动，全面布局新技术领域，坚持自主研发，打造核心竞争力；下一步经营计划包括在软件与信息化领域持续发展，拓展业务边界，提升品牌影响力[77] - 公司未来发展面临的风险因素包括管理风险和人力资源管理风险，规模快速扩张可能引发管理风险，人力资源管理风险也需重视[78] - 公司对人才的引进、培养、保留和激励非常重视，认为人才是发展的关键[79] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员严格按照法律和公司章程规定选举或任命产生，保证人员独立性[89] - 公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行会计法律法规[92] - 公司董事会审计委员会在2023年4月25日会议上，审计委员会成员阮殿波、史建兵、吴建海同意了公司2022年年度报告全文及其摘要的全部议案[133] 公司员工情况 - 公司2023年第三季度报告显示，母公司在职员工数量为244人，主要子公司在职员工数量为1,739人，合计在职员工数量为1,983人[146] - 公司2023年第三季度报告中提到，销售人员占员工总人数的18.9%，技术人员占员工总人数的61.3%[146] 公司内部控制 - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月12日，内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[172] - 公司财务报告重大缺陷数量为0，非财务报告重大缺陷数量为0，财务报告重要缺陷数量为0[170] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0，内部控制审计报告中认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[171]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-027 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新等方 面，公司董事长兼总经理周方洁先生自本次董事会审议通过之日起不再兼任总经 理职务，但仍继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员职务。 截至本公告披露日，周方洁先生持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责 任公司 51.8%股权（宁波天一世纪投资有限责任公司持有公司 28.74%股份），直 接持有公司 4.92%股份，为公司实际控制人。周方洁先生直接和间接所持公司股份 将继续严格按照相关法律、法规进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。 二、公司聘任总经理的情况 公司于 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-022 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《公司法》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2023 年年初未分配利润为 328,746,320.90 元，2023 年 7 月派发现金股利合计 18,957,398.50 元，2023 年度实 现净利润为 355,774,436.95 元。按《公司法》有关规定公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资 本的 50%以上的，可以不再提取。公司不计提任 ...

2024 年 4 月 12 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事吴建海、史建兵、阮殿波的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

董事会工作报告 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议， 积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2023 年度（以 下简称"本年度 "）工作情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议 事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董 | | | | | | | | | 1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案； | | ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计 准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，有效期至 2025 年 4 月 30 日。 审计费用合计不超过人民币 135 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-021 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...