授信担保 - 汉高信息拟向华夏银行合肥分行申请755万元综合授信，期限一年[3] - 公司对255万元担保授信提供连带责任担保[3] - 安徽省交通物资有限责任公司对245万元担保授信提供连带责任担保[3] 股权信息 - 公司认缴汉高信息2575.50万元，占股51.00%[6][7] 财务数据 - 2024年末汉高信息资产331350657.05元，净资产139423493.25元，营收215830178.64元[8] - 2025年3月末汉高信息资产287883027.14元，净资产134921071.94元，营收20103227.44元，利润 -4502421.31元[9] 担保情况 - 公司及控股子公司担保总额度10520万元，占最近一期经审计净资产6.13%[12] - 公司及控股子公司担保总余额9320万元，占最近一期经审计净资产5.43%[12][13] 决策情况 - 本次对外担保经第六届董事会第三十四次会议全票通过，无需股东会审议[4][5] 公司观点 - 公司认为汉高信息经营稳健，担保对业务扩展有积极作用[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年5月26日召开[1] - 会议通知及资料于2025年5月23日送达各位董事[1] - 本次会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议以记名投票通过为控股子公司申请银行综合授信提供担保议案[1] - 该议案同意9票，反对0票，弃权0票[1] 公告发布 - 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》于2025年5月27日刊登[1]

会议召开情况 - 会议于2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午召开 [1] - 会议遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [1] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表总数277人 代表股份100,580,870股 [1] - 现场出席股东0人 代表股份0股 占比0.0000% [1] - 网络投票股东277人 代表股份100,580,870股 [1] 提案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》通过 同意率99.7897% (100,369,370股) 反对率0.1946% (195,700股) 弃权率0.0157% (15,800股) [1] - 《2024年度监事会工作报告》通过 同意率99.7902% (100,369,870股) 反对率0.1946% (195,700股) 弃权率0.0152% (15,300股) [1] - 《2024年年度报告及摘要》通过 同意率99.7902% (100,369,870股) 反对率0.1946% (195,700股) 弃权率0.0152% (15,300股) [1] - 《2024年度财务决算报告》通过 同意率99.7915% (100,371,170股) 反对率0.1849% (186,000股) 弃权率0.0236% (23,700股) [1] - 中小投资者对财务决算议案表决 同意率98.0134% (10,345,840股) 反对率1.7621% (186,000股) 弃权率0.2245% (23,700股) [1] - 《2025年度财务预算报告》通过 同意率99.7451% (100,324,470股) 反对率0.2351% (236,500股) 弃权率0.0198% (19,900股) [1] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》通过 同意率99.7446% (100,323,970股) 反对率0.2316% (232,900股) 弃权率0.0239% (24,000股) [1] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》通过 同意率99.7557% (100,335,170股) 反对率0.2165% (217,800股) 弃权率0.0277% (27,900股) [2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（2025年4月）》通过 同意率99.7600% (100,339,470股) 反对率0.2164% (217,700股) 弃权率0.0236% (23,700股) [2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（2025年4月）》通过 同意率99.7461% (100,325,470股) 反对率0.2184% (219,700股) 弃权率0.0355% (35,700股) [2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票的议案》通过 同意率99.7458% (100,325,170股) 反对率0.2231% (224,400股) 弃权率0.0311% (31,300股) [2] - 中小投资者对定向增发议案表决 同意率97.5776% (10,299,840股) 反对率2.1259% (224,400股) 弃权率0.2965% (31,300股) [2] 法律意见与备查文件 - 股东大会召集及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [3] - 法律意见由北京市天元律师事务所出具 [3]

股东大会基本情况 - 安徽皖通科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30在安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室召开 现场会议 由董事长陈翔炜主持 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00 [3] - 本次股东大会召集人为公司董事会 会议程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 现场会议无股东或股东代表出席 全部通过网络投票方式参与 [4] - 参加网络投票股东共计277人 代表有表决权股份100,580,870股 占公司股份总数的23.6421% [4] - 其中中小投资者276人 代表有表决权股份10,555,540股 占公司股份总数的2.4811% [5] - 公司部分董事 监事 董事会秘书及高级管理人员通过现场结合通讯方式列席会议 [5] 议案表决结果 - 全部11项议案均获得通过 包括年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 年度报告及摘要等常规议案 [6][7][8][9][10] - 2024年度利润分配预案获得同意票100,371,170股 占比99.7624% 其中中小投资者同意比例达98.0134% [7] - 关于增加注册资本及修改公司章程的议案作为特别决议事项 获得同意票100,335,170股 占比99.7223% 超过所需三分之二多数 [9] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案获得同意票100,325,170股 占比99.6889% 中小投资者同意比例为97.5776% [10] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [5][10] - 法律意见将作为本次股东大会公告法定文件提交深交所审核公告 [2]

公司治理 - 2025年5月19日股东大会审议通过增加注册资本及修改公司章程议案[1] - 同日职工代表大会选举帅红梅为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 帅红梅1973年生，大专学历，有相关任职经历[5] - 帅红梅与大股东无关联，未持股[5]

安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-029 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 260 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事 会第三十三次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十九次 会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公 ...

财务表现与战略 - 2024年归母净利润大幅增长，主要驱动因素包括执行"走出安徽、走向全国"战略、合并华通力盛、收回股权转让款及长账龄保证金导致计提减值减少 [3] - 2024年研发投入同比减少，但未来将聚焦高潜力领域并实施动态调整机制 [2] - 2024年成功中标秘鲁钱开港码头信息化建设项目，助力一带一路建设 [3] 业务合作与拓展 - 与华为海关与港口军团、交通智慧化军团签署战略合作协议，联合发布"智能闸口&智能理货联合解决方案"、开发"华东智能岸边理货系统" [3] - 未来将继续深化与华为的合作内容、拓展合作领域 [3] - 积极利用资本市场平台寻求并购机会，围绕主营业务及上下游产业链拓展新利润增长点 [4] 行业布局与技术发展 - 智慧交通行业重点发展自动驾驶、车路协同及车路云等技术 [4] - 持续布局智慧交通、智慧城市、车路云等领域业务，积极开拓数字经济产业新业态 [4] - 依托子公司华东电子深耕全球港航信息市场，涵盖智慧港口、智慧航运、智慧物流、智慧监管四大板块 [3] 公司治理与投资者关系 - 2024年度利润分配预案已披露，将在股东大会审议通过后两个月内完成分红 [5] - 市值管理以做好主业和保持业绩增长为基础，致力于提升公司价值最大化和回报投资者 [4] - 管理层对未来发展充满信心，目标成为国内智慧交通领域领军企业 [6]

交易概述 - 安徽皖通科技股份有限公司与西藏山南辛顺企业管理有限公司、韩彬、杨静签署《关于合作投资智慧物流业务之合资协议》，拟共同投资设立合资公司 [2] - 合资方包括经营技术团队持股平台、投资方持股平台、股权激励平台等主体 [2] - 交易详情参见2025年4月28日披露的公告（编号：2025-022） [2] 共同投资方设立情况 经营技术团队持股平台（有限合伙） - 名称为北京诸事愿科技企业管理合伙企业，成立于2025年5月7日，出资额50万人民币 [3] - 执行事务合伙人为北京即道科技有限公司，普通合伙人出资比例10%，有限合伙人韩彬、黄军政、刘涛各出资30% [3] - 与公司无关联关系 [4] 投资方持股平台（有限合伙） - 名称为北京赤兔行科技企业管理合伙企业，成立于2025年5月7日，出资额50万人民币 [5] - 执行事务合伙人为杨静，普通合伙人杨静出资99%，有限合伙人张桂霞出资1% [6] - 与公司无关联关系 [7] 股权激励平台（有限合伙） - 名称为北京胜如旧企业管理发展合伙企业，成立于2025年5月9日，出资额100万人民币 [8] - 执行事务合伙人为北京即道科技有限公司，普通合伙人出资1%，有限合伙人为西藏山南辛顺出资99% [8] - 西藏山南辛顺与公司属同一实际控制人 [9] 合资公司设立情况 - 名称为北京数智运科技有限公司，成立于2025年5月14日，注册资本1,000万元 [10] - 经营范围涵盖数字技术服务、人工智能开发、物联网服务、道路货运等 [10] - 股东结构：公司持股30%、西藏山南辛顺持股30%、北京诸事愿持股20%、北京赤兔行持股10%、北京胜如旧持股10% [10] - 股权分散，无控股股东 [11] 业务进展 - 合资公司相关业务尚未开展 [12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-028 安徽皖通科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 出资额：50 万人民币 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、交易概述 2025 年 4 月 24 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与西藏山南辛顺企业管理有限公司（以下简称"西藏山南辛顺"）、 韩彬、杨静签署了《关于合作投资智慧物流业务之合资协议》，公司 拟与西藏山南辛顺、经营技术团队持股平台（有限合伙）、投资方持 股平台（有限合伙）、股权激励平台（有限合伙）共同投资设立合资 公司。具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽 皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-022）。 二、进展情况 ...