会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年8月29日召开，8位董事实到[1] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要，8票同意[1] - 2024年半年度报告及摘要于8月31日刊登[2] 子公司处理 - 审议通过注销控股子公司重庆皖通科技议案，8票同意[2][3] - 注销公告于8月31日刊登[3]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-041 安徽皖通科技股份有限公司 关于全资孙公司为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称"华东电子"）因日常经 营需要，现拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 1,000 万元,综合授信期限不超过三年，由华东电子的全资子公司烟台华东 电子科技有限公司（以下简称"华东科技"）的办公楼 1202 号、1801 号、1802 号为该笔业务提供抵押担保。 上述担保事项已经华东科技董事会及股东审议通过，无需提交公 司董事会审议。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 二、被担保人基本情况 华东电子为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。华东 电子信用评级为 4A，不属于失信被执行人。 2、股权结构情况 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- ...

业务扩张 - 公司奋力开拓业务版图,积极探索外延,实现产业扩张,本期合并华通力盛(北京)智能检测集团有限公司,导致本期净利润同比上升[5] 资产处置及减值 - 上年同期合并和处置成都赛英科技有限公司亏损合计3,200.79万元,上年同期计提减值合计1,599.44万元,本期收回股权转让款以及长账龄保证金,计提减值较上年同期有所减少[6] 业绩预告 - 预计净利润为负值,归属于上市公司股东的净利润亏损614.97万元–1,070.77万元,扣除非经常性损益后的净利润亏损1,191.13万元–1,646.93万元,基本每股收益亏损0.0150元/股–0.0261元/股[2][3] - 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计[4]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-038 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式在公司 305 会 议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 6 月 25 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》刊登于 2024 年 6 月 29 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

提供担保的公告 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-039 安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 安徽汉高信息科技有限公司（以下简称"汉高信息"）因经营周转需 要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行、东莞银行股份有限公司 合肥分行分别申请综合授信 5,000 万元、1,500 万元（敞口金额 1,000 万元），综合授信期限壹年。上述综合授信由公司和汉高信息的另一 名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保，具体情况如下： 1、拟向中信银行股份有限公司合肥分行提供担保情况 公司对其中的 2,550 万元（综合授信额度的 51%）提供担保，并 对其到期偿付承担连带责任； 安徽省交通物资有限责任公司对其中的 2,450 万元（综合授信额 度的 49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。 2、拟向东莞银行股份有限公司合肥分行提供担保情况 公司对其中的 510 万元（敞口授信额度的 51%） ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-037 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议 室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 381 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 17 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董 事会第二十一次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第 二十二次会议决议公告》、《安徽皖通科技股 ...

刘驹先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在 任职内部审计部负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-036 安徽皖通科技股份有限公司 关于内部审计部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司内部审计部负责人刘驹先生的书面辞职报告，刘驹先生因个 人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任 其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘驹先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响， 公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部负责人。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到公司控股股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称"西 藏景源"）出具的《关于增持股份超过 1%的告知函》，2024 年 2 月 29 日至 2024 年 6 月 7 日期间，西藏景源通过深圳证券交易所集中竞 价交易系统增持公司股份 7,339,600 股，增持股份比例超过 1%。现 将相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 西藏景源企业管理有限公司 | | | | | 住所 | 楼 | 307-A220 | 室 | 西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 6 月 | 7 日 | | | | | 股票简称 | 皖通科技 | | 股票代码 | | 002331 | | | 变动类型 增加☑ （可多选） | | 减少□ | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是☑ | 否□ | | ...

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第六届 董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，就《关于提请股东大会延 长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》发表审 核意见如下： 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2024 年 5 月 24 日 1 经审议,独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延 长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东 大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。 ...