储能概念股市场表现 - A股市场储能概念股出现集体回调，多只个股跌幅显著[1] - 艾罗能源和科陆电子领跌，跌幅均超过9%[1] - 派能科技下跌超过6%，南都电源下跌超过5%[1] 个股具体数据 - 艾罗能源跌幅9.27%，总市值111亿元，年初至今涨幅48.43%[2] - 科陆电子跌幅9.25%，总市值147亿元，年初至今涨幅102.99%[2] - 派能科技跌幅6.40%，总市值159亿元，年初至今涨幅63.70%[2] - 南都电源跌幅5.29%，总市值175亿元，年初至今涨幅21.00%[2] - 科华数据跌幅3.56%，总市值269亿元，年初至今涨幅81.20%[2] - 科士达跌幅3.36%，总市值277亿元，年初至今涨幅113.03%[2] - 圣阳股份跌幅2.74%，总市值62.82亿元，年初至今涨幅63.67%[2] - 华宝新能跌幅1.79%，总市值108亿元，年初至今涨幅14.58%[2] - 骆驼股份跌幅1.67%，总市值118亿元，年初至今涨幅25.00%[2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月11日召开第九届第二十七次董事会会议，审议了关于修订和制定公司部分管理制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中新能源行业占比最高，为49.62% [1] - 数据中心行业收入占比为37.44%，智慧电能行业占比11.77%，其他业务占比1.17% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为279亿元 [1]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵守合规等原则[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等信息[6] - 沟通方式包括公告、股东会等[8] 活动要求 - 特定情形及时召开投资者说明会[9] - 业绩说明会等可网上直播[9] 管理职责 - 董事会秘书为工作负责人[11] - 董事会办公室为日常管理部门[12] 人员要求 - 从事人员应具备相应素质和技能[13] 培训安排 - 定期对董监高和人员进行系统性培训[21] - 积极参加监管和自律组织培训[21] 档案管理 - 建立健全投关管理档案和数据库[22] - 档案保存期限不少于十年[22] 制度执行 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[16] - 与新规抵触按新规执行并修订[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] - 修改亦自董事会审议通过生效[17] 制度落款 - 制度落款时间为2025年11月[18]

人员任职规定 - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[3] - 特定犯罪、缓刑、破产、违法等情况人员不得担任高管[4] - 高管任期3年，连聘可连任[7] 人员职责与管理 - 总裁主持生产经营，组织实施董事会决议并报告工作[8] - 财务总监统一领导财务管理工作[11] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜[12] 人员处分与责任 - 未获同意或超授权投资致损应担责[14] - 高管违规造成损失可给予限制权利等处分[20] 会议制度 - 公司实行总裁负责制下的总裁经营会议制度[16] - 总裁经营会议提前一天通知，审议年度经营计划等[20][22] 报告制度 - 总裁定期或不定期向董事会报告经营情况[19] - 闭会期间向董事长报告，重大事故第一时间报告[19] 考核办法 - 董事会对总裁及高管实行与经营业绩挂钩的考核办法[20]

信息披露制度 - 2025年11月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用规则规避义务[3] 豁免与暂缓规则 - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[6][7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[8] 申请与报送流程 - 申请需提交文件，经审核签字登记，保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送监管部门[11] 违规惩戒 - 不符合规定处理或未及时披露将惩戒相关人员[13]

资金支取审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 单笔支付金额50万元以下由授权副总裁审批，50万元以上由集团董事长审批[10] 募投项目规定 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[13] - 节余资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[16] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，应经董事会审议、保荐人发表意见并及时披露，原则上在资金转入专户后六个月内实施置换[16] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，应通过专户或专用结算账户实施，产品需为高安全性、期限不超十二个月且不得质押[17][18] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，应通过专户，限于主营业务，单次不超十二个月，不得用于高风险投资[19] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[20] - 公司使用超募资金按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序进行[21] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、改变实施主体或方式等属募集资金用途改变，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[24] - 公司拟将募投项目变更为合资经营，应控股确保有效控制[25] - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议并公告[25] 监督检查 - 公司审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题应向董事会报告，董事会应及时向深交所报告并公告[29] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[30] 鉴证与核查 - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[31] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由、提出整改措施并披露[31] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[31] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具专项核查报告并披露[31] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[31] - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议等情况，应督促公司整改并报告[32] 办法说明 - 本办法“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[34] - 本办法由公司董事会负责解释[34] - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[35]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半并任召集人，至少一名会计专业独立董事[5] 审计人员配置 - 审计部专职人员不少于三人[6] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度开会审议审计部计划和报告[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审情况[9] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审执行及问题，每年提交内审报告[10] - 内部审计部会计年度结束前两月提交年度计划，结束后两月交年度报告[11] - 审计部至少每年提交一次内控评价报告[21] 审计流程 - 审计实施三日前通知被审计对象，特殊业务实施时送达[16] - 被审计方在指定期限提书面意见，有异议7日内反馈，审计小组15日整理资料[19] 内控报告相关 - 内控自我评价报告经审计委员会过半同意提交董事会审议[24] - 报告含7项内容[25] - 会计师事务所对内控审计报告发表意见并披露非财务重大缺陷[26] - 非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[26] 报告披露 - 年度报告披露时在指定网站披露内控自评和鉴证报告[26] 奖惩措施 - 违规单位和个人，审计部提处罚意见报公司批准[28] - 违规审计人员，公司处罚，犯罪追责[29] - 有功人员给予奖励[30]

对外投资类型 - 包括独立兴办企业、合资合作、追加投资等[4] 投资决策标准 - 占资产总额10%或营收、净利润10%且金额超1000万或100万，董事会审议披露[5] - 占资产总额50%或营收、净利润50%且金额超5000万或500万，董事会审议后提交股东会[7] 部门职责 - 总裁统筹组织投资项目会前审议[9] - 承办部门负责人负责项目实施跟进[9] - 财务部门负责资金和财务管理[9] - 审计部门负责项目审计工作[9] 投资流程 - 投资计划获批方可实施[12] - 实行定期汇报，可调整预算，增加投资重审批[12] 投资处置 - 经营期满、不善等情况可收回或转让投资[15] 信息披露 - 按规定履行信息披露义务[17] - 相关部门和子公司及时报告并配合[17] - 子公司指定专人负责披露沟通[17] - 未披露前知情人员保密[17] 监督检查 - 审计部门建立内控监督检查制度[19] - 检查业务授权、决策等情况[19] - 发现问题及时报告纠正[20] 责任追究 - 委派出人员失当致损失追究责任[20] - 特定行为致损失立案调查处罚[20] 制度生效及修订 - 自股东会通过生效，董事会修订解释[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东会[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议[5] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 会议相关规定 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[24][25] - 股东会选举两名以上董事时应实行累积投票制[30] 决议实施与监督 - 股东会通过派现等提案公司将在会后两个月内实施[33] - 违规股东会决议可被撤销，监管机构可对违规公司及人员采取措施[33][36][37] 规则相关 - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议批准，董事会负责解释[39] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，修改时亦同[39]

战略委员会组成 - 由当届董事会5名董事组成，至少含1名独立董事[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选[5] 会议规则 - 不定期会议提前3日通知，紧急时可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过方有效[16] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 文件保存 - 会议记录等书面文件由董事会办公室保存10年[18] 细则相关 - 2025年11月修订[1] - 由董事会负责制定、修改和解释，审议通过起生效[20]