会议时间 - 2024年5月17日14时召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] 会议方式 - 采用现场表决和网络投票结合，股东选其一，重复投票以首次为准[3] 会议议案 - 审议11项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[6] - 第5 - 7项、第10 - 11项议案对中小投资者单独计票披露[8] 现场登记 - 2024年5月16日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00登记[11] - 登记地点为山东省济南市花园路东段188号公司董事会办公室[11] 网络投票 - 代码为“362339”，简称为“积成投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[22]

审计机构聘任 - 公司2024年4月24日董事会通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[13] - 聘任需提交2023年度股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 截至2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] - 拟签字项目相关人员近三年无不良执业记录[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入238,656万元，同比增长8.52%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,094万元，同比增长210.94%[4] - 2024年公司计划实现营业收入297,628万元，归属于母公司所有者的净利润5,516万元[5] - 2023年末母公司未分配利润为374,770,277.84元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为以504,092,274股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发10,081,845.48元[6] 薪酬调整 - 公司董事、监事2024年度薪酬标准在2023年度基础上提高5%[9] - 公司高级管理人员2024年度薪酬标准在2023年度基础上提高5%[10] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[2][3][5][9][14][16] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，额度不超260,000万元[19] - 审议通过使用部分闲置自有资金投资理财议案[19] - 审议通过公司组织结构调整议案[20] - 审议通过补选第八届董事会非独立董事议案，提名李明先生为候选人[20] - 审议通过召开2023年度股东大会议案[22][23] 综合授信 - 向十三家银行申请综合授信业务，业务类型包括内保直贷等[19] - 综合授信业务主要用于办理银行承兑汇票等业务，担保方式为信用担保[19] - 提请股东大会授权董事长王良在额度内签署相关融资文件[19] 人员补选 - 补选非独立董事任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满[20] 组织结构 - 调整后的公司组织结构图见附件[20][25]

会议审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，提交2023年度股东大会审议[1][2][4][5] 资金运用 - 监事会同意公司用不超25,000万元自有资金进行不超12个月低风险投资理财，资金可滚动使用[5] 人员提名 - 监事会同意提名周佾女士为公司第八届监事会监事候选人[7]

2023年监事会工作 - 召开六次监事会会议[3] - 各次会议应到和实到监事均为3人[3][4][5] - 4月24日会议审议通过多项议案[4] 2023年公司评价 - 规范运作，决策程序合理[7] - 财务体系完善，报告真实准确[8] - 关联交易定价公允[9] - 内控体系完善有效[10] - 信息披露真实完整[11] - 无内幕信息管理违规[13] 2024年展望 - 加强监督，关注风险管理和内控建设[14]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3][5] - 2023 - 2024年，公司审计委员会多次开会审议报告、沟通审计计划等[5]

财务内控 - 审计积成电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 主体信息 - 公司相关主体注册资本为6000万元[12] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩相关 - 2024年4月11日中标国家电网项目，中标金额13,585.66万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[7] - 中标合同履行将对经营业绩产生积极影响[7] 风险提示 - 未签正式合同，履行或受不可预计因素影响有风险[8]

业绩相关 - 公司成为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，中3个包[1] - 中标金额合计约13585.66万元[1] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[3] 未来展望 - 项目中标后合同履行将对公司经营业绩产生积极影响[4] 其他情况 - 目前中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[5]

会议安排 - 2024年2月29日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 3月2日刊登召开股东大会公告[6] - 3月18日举行股东大会现场会议及网络投票[6] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份79,719,207股，占比15.8144%[7] - 参加网络投票股东代表股份52,937,657股，占比10.5016%[7] - 出席股东大会股东合计代表股份132,656,864股，占比26.3160%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,656,864股，占比100%[10] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意占比99.5853%，反对占比0.4147%[11] - 议案均获有效表决通过[11] 会议合规 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[14]