公司治理 - 公司按规定设立股东大会、董事会、监事会，建立规范健全治理结构和议事规则[9] - 公司内部职能机构设置与经营和规模相适应，保障日常运营有序[12] 业务聚焦 - 公司主营业务涵盖智能电网、智慧燃气等，将聚焦新型电力系统建设推动多业务增长[13] 资金管理 - 以前年度募集资金于2021年度使用完毕，本报告期无募集资金变动，通过银行借款补充资金缺口[22] - 本报告期公司按计划进行资金收支，未出现异常情形[25] 运营情况 - 本报告期公司采购活动按计划有序实施[26] - 本报告期公司仓库物资未出现异常情形[27] - 本报告期公司固定资产和无形资产购置审批等有序，账实相符[29][30] - 本报告期公司销售业务动态管理[31] 担保与交易 - 本报告期公司除子公司对子公司提供担保外，无其他对外担保行为，未发生逾期担保[35] - 本报告期公司关联交易事项决策层级适当、价格公允，披露合规[36] - 本报告期公司外包事项审批及供应商选择程序适当，合同履约合格[37] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[7] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务等[6] - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准有明确规定[47][48][53] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57]

财务审计 - 信永中和对积成电子2023年度财报审计，2024年4月24日出具无保留意见报告[3] 资金往来 - 积成慧集2023年度往来累计金额600万元用于垫付或借款[9] - 史奥通迈胜2023年度往来累计2510万元，偿还1910万元用于垫付或借款[9] 资金情况汇总 - 积成电子编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备3982.60万元[2] - 本次计提减少2023年度净利润3982.60万元[5] - 本次计提减少2023年度股东所有者权益3056.25万元[5] 资产减值详情 - 应收账款计提减值2188.36万元，占净利润绝对值70.72%[2] - 存货计提减值1263.05万元，占比40.82%[2] - 长期股权投资计提减值334.25万元，占比10.80%[2]

会议与决策 - 2023年召开1次薪酬与考核、6次审计委员会，未开提名委员会[5] - 2023年4月24日召开第八届董事会第三次会议[15] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会[15] 人员聘任 - 2023年1月16日续聘秦晓军为财务负责人[16] - 2023年1月16日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[21]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 项目合伙人张秀芹近三年签核上市公司超5家[2] - 项目质量控制复核人叶胜平近三年签核上市公司超10家[2] - 第二签字注册会计师杨志强近三年签核上市公司超1家[3] 业务业绩 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 其他情况 - 项目质量控制复核人叶胜平曾被警示，已整改[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[18] - 对2023年12月31日财务报告内控有效性审计并出具报告[18]

人事变动 - 2024年4月23日董事李德喜、监事曾宪忠因工作调整辞职[1] - 2024年4月24日提名李明为非独立董事候选人[2] - 2024年4月24日提名周佾为监事候选人[3] 后续安排 - 补选董事、监事事项需提交股东大会审议[2][3]

会议决策 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2023年续聘信永中和为审计机构、秦晓军为财务负责人[15][16] - 2023年审议通过高管聘任、薪酬等议案[18][19] 公司情况 - 2023年无需披露关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12][13] 独立董事 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续并提升能力[21]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为238.66亿元，同比增长8.52%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，较去年同期增长210.94%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.91亿元，同比增长6.23%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，较去年同期增长200%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.75%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到1,099,591,885.86元，同比增长较大[13] - 公司2023年净利润为100,737,592.72元，同比增长显著[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为295,996,883.23元[13] - 公司2023年全年实现营业收入238,656.30万元，同比增长8.52%，净利润3,094.34万元，同比增长210.94%[20] - 公司电力自动化业务实现营业收入156,996.43万元，较上年同期增长8.45%[20] - 公司新能源业务签订合同额13,648万元，较上年同期增长45.18%[20] - 公司信息安全服务业务实现营业收入18,902.60万元，同比增长18.47%[21] - 公司2023年营业收入构成中，电力自动化业务占比65.79%，公用事业自动化业务占比22.21%[22] - 公司2023年营业收入构成中，变电站自动化产品营业收入同比增长43.40%[22] - 公司营销业绩中，华中大区营业收入为486.55亿元，同比增长28.05%[23] - 公司2023年末的货币资金为850,721,894.67元，占总资产比例为20.17%，较2023年初的785,602,679.44元占总资产比例20.29%略有下降[41] - 公司2023年末的应收账款为1,398,050,485.56元，占总资产比例为33.14%，较2023年初的1,312,171,783.72元占总资产比例33.89%有所增加[41] - 公司2023年末的存货为557,073,711.41元，占总资产比例为13.21%，较2023年初的580,941,495.29元占总资产比例15.00%有所下降[41] - 公司2023年末的长期借款为267,200,000.00元，占总资产比例为6.33%，较2023年初的189,488,245.83元占总资产比例4.89%有显著增加[41] - 公司2023年末的合同负债为65,891,615.72元，占总资产比例为1.56%，较2023年初的62,747,022.24元占总资产比例1.62%略有下降[42] - 公司2023年的投资额为138,895,000.00元，较上年同期的12,300,000.00元增长了1,029.23%[43] 业务发展 - 公司主营业务包括电网自动化、配用电自动化、发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务[18] - 公司产品线覆盖了电力系统各个环节，能够提供智能电网自动化整体解决方案[18] - 公司在新能源领域能为可再生能源提供自动化控制整体解决方案[18] - 公司在信息安全服务领域为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案[18] - 公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作[18] - 公司新能源汽车智能充电领域业务持续快速发展，竞争力持续提升[21] - 公司公用事业自动化业务稳中有进，持续加大产品研发投入和市场拓展[21] - 公司参与多项国家标准或行业标准的制定，获得多项科技进步奖项[21] - 公司获得31项发明专利、27项实用新型专利、2项外观设计专利，82项软件产品获得计算机软件著作权[21] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范运作，提高公司治理水平[56] - 公司无控股股东，业务和经营保持独立，董事会、监事会和内部机构独立运作，严格规范行为，未出现干预公司决策和经营活动的行为[58] - 公司根据法律法规要求认真履行信息披露义务，真实、准确、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得相关信息[56] - 公司具有独立完整的业务体系，独立开展业务，不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系[58] - 公司资产独立完整，具有独立的生产系统、资产和资源，不存在被股东占用损害公司利益的情况[58] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律程序选举或聘任，建立独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东分离[58] - 公司建立独立的职能机构，独立行使经营管理职权，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象[58] - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在与股东共用银行账号的情况[58] - 公司召开的股东大会审议通过了关于选举董事会和监事会成员、修订公司章程等议案[59][60][62] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况已经确定并审议通过，具体报酬总额为655.96万元[72] - 公司董事会在报告期内多次召开会议，审议通过了关于董事

投资决策 - 公司2024年4月24日通过不超25000万元闲置自有资金投资理财议案[1] - 投资有效期12个月，额度内资金可滚动使用[1,2] - 投资品种为期限不超12个月的人民币结构性存款等[1] 授权安排 - 董事会授权财务负责人在额度内实施，授权有效期12个月[3,4] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作风险[6] 监督管理 - 财务部分析跟踪并汇报投资产品情况[7] - 审计部日常监督，每季度全面检查投资情况[7] 审批结果 - 监事会同意公司进行12个月内低风险投资理财[9]

公司担保 - 青岛积成为积成仪表提供不超4000万元综合授信担保，有效期12个月[1] - 积成仪表和青盈云为青岛积成提供不超42000万元综合授信担保[1] - 积成仪表为青岛积成担保余额12614.70万元，占公司最近一期经审计净资产的7.06%[11] 公司数据 - 2023年末积成仪表资产总额23416.96万元，净资产8528.66万元[4] - 2023年度积成仪表营业收入24210.69万元，净利润2665.37万元[4] - 2023年末青岛积成资产总额100475.40万元，净资产53380.11万元[9] - 2023年度青岛积成营业收入51671.04万元，净利润4068.54万元[9] 公司股权 - 积成仪表注册资本3100万元，青岛积成持股100%[4] - 青岛积成注册资本10967万元，积成电子持股67.4975%[5][9] 担保方式 - 担保方式为连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年[8]