股东大会时间 - 通知于2025年4月30日公告[3] - 现场会议于2025年5月15日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 现场出席股东及代表1人，代表128,327,379股，占比27.0192%[6] - 网络投票股东274人，代表9,812,070股，占比2.0659%[6] - 出席共275人，代表138,139,449股，占比29.0851%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意137,880,549股，占比99.8126%[10] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意137,696,449股，占比99.6793%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意137,706,849股，占比99.6868%[13] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意137,881,549股，占比99.8133%[15] 决议情况 - 第1 - 3项议案为特别决议，第4项为普通决议，结果合法有效[15] 会议合规 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[16]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-039 慈文传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计275人，代表公司股份 138,139,449股，占公司有表决权股份总数的29.0851%。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投 ...

担保情况 - 公司及子公司对外担保额度总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 申请综合授信额度总计不超10亿元，相互担保额度不超10亿元[3] - 无锡慈文为授信合同提供1亿元担保[5] - 本次担保使用额度1亿元，占净资产10.03%，余额43060万元[6] 股权与财务数据 - 控股股东拥有公司表决权股份27.02%[7] - 2025年3月31日总资产404180.04万元，净资产307331.64万元[8] - 2024年12月31日总资产393479.24万元，净资产307374.43万元[8] 担保期限 - 被担保主债权发生于2025年5月8日至2026年5月7日，保证期三年[9] 累计担保 - 截至披露日，累计对外担保额度总额10亿元，占净资产100.31%[12] - 截至披露日，对外担保余额43200万元，占净资产43.33%[12]

股份回购 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股，占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购股份用于注销并减资，实施期限自2024年11月15日起不超12个月[3] 进展情况 - 截至2025年4月30日，回购专项贷款资金到账，未开始回购[4]

股权变动 - 马中骏8524167股股份中7524167股（占总股本1.58%）完成过户[1][4] - 过户前后马中骏持股比例从8.55%降至6.97%[4] - 2023年6 - 10月马中骏集中竞价减持3268807股，占总股本0.69%[5] - 本次权益变动合计10792974股，占总股本2.27%[6] - 华章投资表决权股份占比从29.29%降至27.02%[6] 减持计划 - 2023年5月马中骏计划减持不超11792974股，占总股本2.48%[6] - 截至2023年10月，马中骏减持3268807股，占总股本0.69%，计划未完成[6] 其他情况 - 司法拍卖未完成过户股份结果不确定[8] - 公司未获悉竞买人关联或一致行动关系[8] - 受让方六个月内不得减持受让股份[8]

股东股份情况 - 马中骏持股3310万股，占公司总股本6.97%[1][4] - 马中骏股份累计被冻结3310万股，占其持股总数100%[1][4] - 马中骏股份累计被轮候冻结3596.96万股，占其持股总数108.67%[1][4] 新增轮候冻结 - 马中骏本次新增轮候冻结股份3310万股，占其所持股份比例100%[2] - 新增轮候冻结原因是与巨鲸道胜公司债务纠纷[4] 轮候冻结详情 - 2024年10月22日被福州中院轮候冻结286.96万股[3] - 本次委托日期2025年4月28日，期限36个月，机关为杭州中院[2] 影响及后续 - 不影响公司控制权和生产经营[4] - 公司将持续关注并及时披露进展[4]

股东大会时间 - 通知于2025年4月10日公告[3] - 现场会议于4月30日14:30召开[3] - 网络投票时间为4月30日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 现场1人代表128,327,379股，占比27.0192%[6] - 网络404人代表2,358,060股，占比0.4965％[6] - 共405人代表130,685,439股，占比27.5156%[6] 议案审议 - 多项议案总表决同意率超99%[13][14][15][17] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比87.0088%[18] - 1 - 9项普通决议、第10项特别决议均通过[23] 其他 - 独立董事就2024年度工作述职[23] - 律师认为大会合法有效[24][25]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（或委托代理人）405人，代表股份130,685,439股，占比27.5156%[5] - 出席现场会议股东（或委托代理人）1人，代表股份128,327,379股，占比27.0192%[6] - 参加网络投票股东404人，代表股份2,358,060股，占比0.4965%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意130,431,499股，占比99.8057%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意130,438,299股，占比99.8109%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意130,450,899股，占比99.8205%[10] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意130,417,199股，占比99.7947%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意130,379,099股，占比99.7656%[12] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意130,380,099股，占比99.7664%[14] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意130,321,599股，占比99.7216%[15] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意130,309,899股，占99.7126%，中小股东同意1,982,520股，占84.0742%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意130,379,199股，占99.7657%，中小股东同意2,051,820股，占87.0131%[18] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》同意130,356,599股，占99.7484%，中小股东同意2,029,220股，占86.0546%[19] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》反对228,640股，占0.1750%，中小股东反对占9.6961%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对171,040股，占0.1309%，中小股东反对占7.2534%[18] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》反对187,240股，占0.1433%，中小股东反对占7.9404%[19] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》弃权146,900股，占0.1124%，中小股东弃权占6.2297%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权135,200股，占0.1035%，中小股东弃权占5.7335%[18] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》弃权141,600股，占0.1084%，中小股东弃权占6.0049%[19] 议案审议披露情况 - 本次股东大会议案经公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于2025年4月10日披露[20]

行业表现 - A股影视院线板块盘初走强 [1] - 欢瑞世纪涨停 [1] - 慈文传媒涨超6% [1] - 金逸影视、华谊兄弟、百纳千成跟涨 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与公告 - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[15] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 候选人提名 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东提出[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[14] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[17] - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[19] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[24] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[28] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[28] - 关联交易普通决议须参加股东会的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[29] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31]