股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-052 一、股权划转情况概述 为优化慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股权结构，缩减下属子公司 层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展，公司于2023年6月30日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转 的议案》，董事会同意对公司下属相关全资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括 无锡慈文传媒有限公司（以下简称"无锡慈文"）将持有的上海慈文影视传播有限公 司（以下简称"上海慈文"）100%股权无偿划转给公司；北京赞成科技发展有限公司 （以下简称"赞成科技"）将持有的北京思凯通科技有限公司（以下简称"思凯通科 技"）100%股权无偿划转给上海慈文；北京慈文影视制作有限公司（以下简称"北京 慈文"）将持有的上海慈文文化经纪有限公司（以下简称"慈文经纪"）80%股权无 偿划转给上海慈文。 慈文传媒股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1．工商主管机关变更登记证明文件。 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派吴跃明、刘阳骄律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-048 慈文传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 ...

慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 公司相应的资金安排按照谨慎性和稳健性原则，预留了较为充分的资金储备。本 次总额为 1,000 万元的投资对公司总现金流的安全没有重大影响。 据此，我们认为本次与关联方共同投资的关联交易的决策程序符合《公司法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行 了回避。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资的关联交易事项。 （本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，对公司第九届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的检查和问 询后，发表独立意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的独立意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投 ...

（本页以下无正文） 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作 为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，在公司第九届董事会第十五次会议召开之前审阅了公司提交的 相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，发表事前认可意见如下： 一、关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司与公司关联人江西省文信一 号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同参与投资专业投资机构上海敦鸿资产管 理有限公司管理的私募基金嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）的事项，公司确 认此事项的必要性、涉及关联交易的公允性，我们予以认同。我们同意将前述事项提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事 应予以回避表决。 慈文传媒股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-046 1．审议通过《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司全资子公司北京慈文投资管理有限公司（以下简称"北京慈文投资"）拟与公司 关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙），共同投资认购嘉兴至桐股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资 机构上海敦鸿资产管理有限公司，北京慈文投资本次以自有资金出资人民币1,000万元认 购基金份额。 本次公司与专业投资机构及关联方共同投资，旨在借助合作方的专业投资经验及资源 优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益，进一步推进公司持 续、健康、稳定发展。 具体内容详见公司于2023年9月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-045 慈文传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9 ...

致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈 文传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 受慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师 事务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。 1 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 20 ...

综上所述，我们一致同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王四新、刘文杰、周敏 2023年9月11日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）和《慈文传 媒股份有限公司章程》的相关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第九届董事会第十四次会议 审议的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人席彦超先生的个人履历等相关 资料，提名委员会对公司提名独立董事候选人的事项发表如下审查意见： 一、独立董事候选人席彦超先生具备《管理办法》《股票上市规则》《主板规范 运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现 有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定 ...

关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 慈文传媒股份有限公司独立董事 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 11 日 二、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 董事任职要求，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的 禁止任职的情形，未发现有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定的不具备独立性的任 一情形与第3.5.5 条规定的任一不良记录，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会对独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交 易所审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）及《慈文传媒股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限 ...